Rússia detém quatro suspeitos por esquema de troca de criptomoedas de 100 milhões de rublos

As autoridades russas detiveram quatrodentde Surgut na quinta-feira, sob a acusação de lavagem de milhões de rublos por meio de transações com criptomoedas e uso de cartões bancários comprados para crimes financeiros no país. 

Segundo um comunicado divulgado por Irina Volk, representante oficial do Ministério do Interior, o grupo movimentou cerca de 100 milhões de rublos, desviando fundos ilícitos através de contas bancárias pertencentes a pessoas que receberam pagamentos para entregar seus cartões. 

Esses indivíduos eram intermediários conhecidos localmente como "droppers", que ajudavam criminosos a movimentar fundos sem vinculá-los diretamente às transações fraudulentas. Três dos acusados foram presos, enquanto um quarto teve sua viagem proibida enquanto as investigações prosseguem.

Cartões bancários comprados para esquema de lavagem de dinheiro

Segundo a investigação, os quatro suspeitos compraram diversos cartões bancários de cidadãos russos e pagaram para ter acesso às suas contas ativas. Volk declarou à imprensa local que os fundos obtidos ilegalmente foram canalizados para essas contas e, em seguida, desviados pelo grupo, que supostamente prestava cash e conversão de criptomoedas para clientes criminosos.

O grupo retirou fundos das contas, converteu o dinheiro em ativos digitais e, em seguida, transferiu a moeda digital recebida para indivíduos que Volk chamou de "curadores". Ela disse que os suspeitos cobravam entre 3% e 15% de comissão por seus serviços. 

Uma corretora de criptomoedas, nãodentpelo ministério, informou que o volume de negócios associado às transações do grupo ultrapassou 94 milhões de rublos. Volk não especificou qual corretora forneceu essa informação nem quem as autoridades acreditam serem os responsáveis.

Oficiais do Ministério do Interior da Rússia, juntamente com agentes de segurança, alegaram que os cartões bancários adquiridos foram usados para cometer roubos remotos na Rússia, incluindo saques não autorizados e fraudes digitais. 

Foi instaurado um processo criminal com base no Artigo 187, Parte 5, do Código Penal Russo, que regula o tráfico ilegal de instrumentos de pagamento. 

Autoridades russas alertam proprietários de criptomoedas sobre ataques híbridos.

No segundo semestre de 2025, especialistas russos em cibersegurança vêm alertando os cidadãos sobre o aumento de ataques híbridos relacionados a criptomoedas contra seus usuários. O portal de notícias local Business Petersburg entrevistou diversos profissionais que afirmaram que as vítimas sofreram tanto invasões digitais quanto ameaças físicas para obter suas chaves privadas, carteiras digitais e informações pessoais.

Alexander Gostev, especialista-chefe em tecnologia da Kaspersky Lab, disse à BP que hackers começaram a compilar dossiês detalhados sobre detentores de ativos digitais usando informações vazadas de plataformas de verificação online e redes sociais. 

Em meados de outubro, o Cryptopolitan noticiou

O Ministério das Finanças da Geórgia declarou que os suspeitos operavam um serviço de ativos virtuais a partir de um escritório não registrado e utilizavam redes de "mensageiros" sem a prévia autorização do Banco Nacional. Segundo relatos, eles realizaram transações com ativos virtuais totalizando centenas de milhões de lari ao longo de vários meses, o equivalente a aproximadamente US$ 37 milhões.

Durante buscas em Tbilisi, a polícia apreendeu US$ 721.000 em cash , além de documentos e equipamentos de informática. Os suspeitos podem pegar até 12 anos de prisão por acusações de atividade comercial não autorizada e lavagem de dinheiro, com a investigação acrescentando a acusação de sonegação fiscal.

Bangkok prende russos acusados de rede de tráfico de drogas com inteligência artificial.

A polícia de Bangkok deteve dois cidadãos russos na Tailândia, que enfrentam acusações de comandar uma rede de distribuição de narcóticos "fantasmagórica" que utilizava inteligência artificial, etiquetas com código QR e pagamentos em criptomoedas. 

Na terça-feira, a polícia deteve Ivan Volnov, de 34 anos, e Mark Maolopuro, de 35, em hotéis de luxo na capital. O primeiro foi encontrado em uma propriedade na Soi Ekamai 10, enquanto Maolopuro foi preso na área de Ratchada-Sutthisan.

As prisões ocorreram após uma investigação conjunta de um mês, liderada pelo major-general Teeradej Thamsuthee, vice-comissário do Departamento de Polícia Metropolitana responsável por narcóticos, juntamente com as Divisões 2 e 6 da Polícia Metropolitana e o Centro de Repressão a Narcóticos da Polícia Real Tailandesa.

A equipe de patrulha online de Teeradej descobriu uma publicação na página do Facebook Drama-addict em 13 de novembro com adesivos de código QR em russo anunciando narcóticos. A leitura do código QR direcionava os usuários para um canal do Telegram chamado “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer receber? Junte-se a eles .