Coreia do Sul prende policiais que aceitavam subornos de operadores de criptomoedas ilegais.

Em 27 de novembro, as autoridades sul-coreanas prenderam dois policiais, umdente um oficial superior da Coreia do Sul por supostamente aceitarem subornos dos proprietários de corretoras de criptomoedas ilegais que, segundo relatos, usavam golpes de phishing por voz para lavar US$ 186 milhões (249,6 bilhões de won). 

Os promotores alegaram que o oficial superior forneceu informações privilegiadas sobre a investigação em troca de cash e bens caros.

Segundo o relatório do Gabinete do Procurador Supremo da República da Coreia (SPO), o agente policial “G” da Delegacia de Polícia de Seul teria aceitado US$ 7.500 (10 milhões de won) em cash e itens de alto valor durante esse período. O relatório revelou que o chefe “F” teria aceitado US$ 59.000 (aproximadamente 79 milhões de won) entre julho de 2022 e fevereiro de 2024 dos proprietários de uma empresa privada ilegal de criptomoedas.

Agentes sul-coreanos presos em operação de suborno com criptomoedas

O relatório da Divisão Criminal do Ministério Público do Distrito de Suwon confirmou que as autoridades demitiram ambos os policiais de seus cargos após a prisão deles.

Os promotores afirmaram que os dois policiais supostamente ofereceram informações para a investigação e apresentaram advogados. Os policiais solicitaram o desbloqueio de contas relacionadas a atividades ilegais e estabeleceram conexões com outros agentes da lei em troca de dinheiro.

“Compartilhar detalhes sobre carteiras digitais pode levar os suspeitos a usar plataformas de mistura de pagamentos e aplicativos de privacidade que ocultam evidências e prejudicam os esforços de combate à lavagem de dinheiro.”

-Kadan Stadelmann, CTO da Plataforma Komodo.

Stadelmann fundamentou seu comentário observando que as comunidades devem garantir que a polícia local faça cumprir a lei.

Os promotores alegaram que um operador desconhecido se associou ao CEO "B" para planejar uma equipe bem organizada que operasse trocas ilegais de criptomoedas porcash em locais movimentados entre janeiro e 24 de outubro. Segundo os promotores, a operação incluía locais como Yeoksam-dong, sob o disfarce de lojas de vale-presente.

Segundo as autoridades sul-coreanas, a quadrilha mantinha uma fachada respeitável exibindo cartazes alertando os clientes sobre o perigo de golpes de phishing por voz. De acordo com o relatório, o grupo convertia lucros ilícitos, principalmente de golpes de phishing , em USDT.

Autoridades policiais da Coreia do Sul congelaram cerca de US$ 1,1 milhão (1,5 bilhão de won) em ativos ilegais, incluindo US$ 600 mil (800 milhões de won) em USDT. Segundo os promotores, o grupo teria dilapidado ou ocultado os US$ 8,4 milhões (11,2 bilhões de won) restantes em lucros ilícitos. 

Criptomoedas impulsionam o aumento da criminalidade na Coreia do Sul.

A prisão dos dois policiais ocorre após uma série de crimes relacionados a criptomoedas na Coreia do Sul. 

Em 23 de agosto, um cidadão sul-coreano de 33 anos foi preso no Aeroporto Suvarnabhumi sob a acusação de ter ligações com uma quadrilha que operava um call center e lavava criptomoedas, transformando-as em ouro. As autoridades sul-coreanas estimam que o esquema tenha movimentado mais de 1,65 bilhão de baht (US$ 44,55 milhões) no total.

Em 6 de fevereiro, o Tribunal Criminal expediu um mandado de prisão contra ele sob as acusações de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O tribunal também o acusou de inserir dados fraudulentos em um sistema informático. Além disso, o tribunal alegou que o suspeito era membro de uma organização criminosa.

Outro crime relacionado a criptomoedas ocorreu em 13 de novembro de 2024. As autoridades da Coreia do Sul prenderam 215 pessoas sob suspeita de roubo de 320 bilhões de won (US$ 228,4 milhões) no maior golpe de investimento em criptomoedas do país. 

A polícia provincial de Gyeonggi Nambu (SK) afirmou que um dos suspeitos presos era o suposto líder de uma quadrilha bem organizada que comercializava 28 tipos diferentes de tokens virtuais para mais de 15.000 pessoas, prometendo grandes lucros.

Segundo as autoridades sul-coreanas, o líder acusado, identificado como Sr. A, fugiu para a Austrália antes de ser preso. A agência de notícias Yonhap informou que a polícia apreendeu 22 Bitcoinda conta do Sr. A e solicitou o confisco de mais US$ 34 milhões.

Jin Sung-joon, um legislador do Partido Democrático da Coreia, que está no poder, afirmou que há crescentes preocupações de que as criptomoedas estejam sendo utilizadas com mais frequência para transações cambiais ilegais e lavagem de dinheiro.

relatado anteriormente pela Cryptopolitan, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU) recebeu 36.684 denúncias de atividades suspeitas de provedores de serviços de ativos virtuais entre janeiro e agosto. O número aumentou drasticamente de 199 em 2021 para mais de 10.000 em 2022 e quase 20.000 em 2024.

Notavelmente, crimes envolvendo criptomoedas no valor de 9,5 trilhões de dólares (7,1 bilhões de dólares) foram relatados para processo judicial durante o mesmo período.

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