Los federales cobran a dos hombres en un esquema de fraude criptográfico Omegapro de $ 650m

Los fiscales federales han acusado a dos hombres sobre un esquema masivo de fraude de inversión de criptomonedas que defraudó a las víctimas de más de $ 650 millones.

Deselicionado en el distrito de Puerto Rico, la acusación acusa a Michael Shannon Sims, de 48 años, de Georgia y Florida, y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, de Nueva Jersey y Florida, de operar y promover Omegapro. Esta operación de marketing múltiple global basada en criptomonedas prometió a los inversores de hasta un 300% de rendimientos durante 16 meses a través del comercio de divisas.

"Este caso expone la realidad despiadada del crimen financiero moderno", dijo Guy Ficco, jefe de investigaciones penales en el Servicio de Impuestos Internos. "Omegapro prometió la libertad financiera, pero entregó la ruina financiera".

Entre 2019 y 2023, Sims, Reynoso y otros conspiradores supuestamente convencieron a miles de víctimas en todo el mundo de comprar "paquetes de inversión" basados en cripto, afirmando falsamente que los fondos serían administrados de manera segura por los comerciantes de Eleite Forex, según el Departamento de Justicia.

Los fiscales dicen que la pareja hizo alarde de sus lujosos estilos de vida en línea y organizaron eventos deslumbrantes para construir confianza de los inversores, incluido uno en Dubai, donde se proyectó el logotipo de Omegapro en el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Un video publicado en la página de LinkedIn de la compañía muestra a los asistentes vestidos con vestimenta formal que celebra bajo el espectáculo.

El caso subraya los esfuerzos federales continuos para tomar medidas enérgicas contra el fraude criptográfico y los abusos de marketing de varios niveles en el espacio de activos digitales.

Las autoridades dicen que Omegapro era un fraude de estilo piramidal disfrazado de una oportunidad de inversión legítima.

Después de que la firma afirmó haber sido pirateada, los acusados dijeron a las víctimas que sus fondos habían sido trasladados a una nueva plataforma llamada Broker Group, según el Departamento de Justicia. Sin embargo, los usuarios nunca podrían retirar su dinero de Omegapro o Broker Group.

Sims y Reynoso ahora enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno con una sentencia máxima de 20 años de prisión.

La investigación de múltiplesgency fue dirigida por el Departamento de Justicia, el FBI, la investigación del IRS-Criminal e Investigaciones de Seguridad Nacional, con la asistencia de los socios internacionales de la ley.

Crycipto de llamas frías.

En otro caso, las autoridades del Reino Unido han sentenciado a dos hombres a prisión por orquestar un esquema de criptomonedas que atacó a 65 víctimas a través de llamadas frías. Raymondip Bedi y Patrick Mavanga se hicieron pasar por representantes de firmas falsas de consultoría criptográfica, convenciendo a las personas de invertir en empresas falsas.

El juez Martin Griffiths en Southwark Crown Court dijo que el dúo "conspiró para conducir un entrenador y caballos a través del sistema regulatorio". Operando entre 2017 y 2019 con nombres de la compañía como CCX Capital y Astaria Group LLP, la pareja defraudó a las víctimas de aproximadamente $ 2.03 millones (£ 1.5 millones).

Tanto Bedi como Mavanga se declararon culpables de múltiples cargos, que incluyen fraude, lavado de dinero y poseer falsos documentos dedent. Mavanga también recibió una condena por separado por pervertir el curso de la justicia después de que se descubrió que eliminó las grabaciones telefónicas vinculadas al esquema.

Ellíptico presenta herramientas clave para ayudar a los equipos de cumplimiento a combatir $ 9.3B CRYPTO ENCAMIENTO Surgir

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