¿Pueden sobrevivir los mercados de depósito de criptográfico sin la protección de Telegram?

Telegram llegó a los titulares en mayo después de cerrar miles de cuentas y canales privados conectados al crimen relacionado con la criptografía, incluidas algunas de las plataformas de depósito de Darknet más populares como Huione Guarante y Xinbi Guarante. 

Estas plataformas actuaron como servicios de custodia que manejaban miles de millones de dólares en transacciones relacionadas con datos robados, lavado de dinero y estafas en línea. Fue fácil para ellos crecer y operar a la intemperie durante años con la gran audiencia global de Telegram, los nombres de usuario anónimos y la moderación mínima.

Telegram interrumpió una parte clave del ecosistema que respaldaba estos mercados de criptografía al eliminar sus canales. Pero más de 30 nuevos mercados aparecieron en solo unas pocas semanas. Algunos eran nuevos, mientras que otros eran grupos antiguos que cambiaron sus nombres o se mudaron a nuevas cuentas para evitar la detección.

Uno de los sucesores más destacados, Tudou garantizó, demostró que el mercado se adaptó a nuevas condiciones cuando duplicó su base de usuarios y absorbió gran parte del tráfico anterior de Huione.

Esta rápida recuperación plantea una pregunta mucho más complicada y urgente. ¿Pueden sobrevivir los mercados de depósito de criptográfico sin la protección de Telegram, o están evolucionando a algo aún más difícil de detener?

Si Telegram una vez ofreció a estos mercados un refugio poderoso y conveniente, su represión solo los ha empujado a dispersar, innovar y encontrar nuevas casas digitales.

Los mercados de depósito de criptográfico crecieron rápidamente porque Telegram los habilitó

Los ciberdelincuentes, los estafadores y otros malos actores que no se conocen o confían mutuamente usan los mercados de depósito en garantía criptográfica para garantizar que ambas partes mantengan su extremo de un trato y creen la confianza suficiente para permitir que las personas anónimas comercien a través de las fronteras. 

El comprador envía criptomonedas al servicio de depósito en garantía que posee los fondos. Al mismo tiempo, el vendedor entrega el producto (datos robados, documentos falsos, herramientas de piratería o dinero lavado) y el depósito de garantía libera el pago al vendedor una vez que se confirma la entrega.

La interfaz basada en el chat de Telegram le dio a las plataformas de depósito en garantía una forma conveniente de comunicarse con compradores y vendedores, ofrecerle atención al cliente, compartir alertas de estafa e incluso resolver disputas porque admitía canales públicos y privados.

La función BOT de la plataforma también permitió que los mercados de depósito en garantía ejecutaran funciones básicas como verificar los pagos, los pedidos de tracKing o mostrar el historial de transacciones sin un sitio web completo o una aplicación separada, ya que los estafadores podrían construir herramientas automatizadas dentro de los chats grupales.

En sus primeras etapas de crecimiento, Telegram tenía una moderación muy limitada y evitaba un escrutinio profundo en grupos privados y mensajes directos. 

Los mercados como Huione Garante utilizaban la plataforma como escaparates para enumerar los servicios disponibles, los bots como centros de transacciones para administrar acuerdos y grupos privados como escritorios de ayuda para manejar quejas o disputas.

Telegram se dirige a los operadores clave y actualiza sus reglas de privacidad

La garantía de Huione y la garantía de Xinbi habían pasado años construyendo sus redes en Telegram y ofreciendo servicios ilegales a través de chats encriptados, grupos de administración de confianza y bots automatizados. 

Telegram eliminó abruptamente estas y muchas otras cuentas, que interrumpieron años de coordinación, eliminó los canales de comunicación de la noche a la mañana y obligaron a los usuarios y proveedores a detener sus operaciones o luchar para encontrar alternativas.

Telegram también actualizó en silencio su política de privacidad para proporcionar a la policía direcciones IP y números de teléfono vinculados a los usuarios, pero solo bajo solicitudes legales válidas relacionadas con investigaciones penales.

Las empresas de inteligencia de blockchain, como elíptica, confirmaron que las acciones de Telegram habían dado un duro golpe a la estructura operativa de uno de los jugadores más activos y peligrosos en el mundo de las criptomonedas.

El movimiento agresivo de Telegram cambió la forma en que los delincuentes vieron la plataforma, crearon una incertidumbre real en el mercado y obligaron tanto a los usuarios como a los administradores de los servicios ilegales de depósito en garantía para reconsiderar su dependencia de la plataforma como un hogar a largo plazo para sus operaciones.

Los nuevos mercados de depósito en garantía aparecen inmediatamente para reemplazar a los antiguos

Cuando Telegram derribó los principales mercados de depósito en garantía criptográfica, los vendedores perdieron acceso a sus grupos, los compradores perdieron contacto con los vendedores y las herramientas que manejaban transacciones y disputas desaparecieron durante la noche. 

Parecía una gran victoria para la aplicación de la ley y las plataformas que intentaban limpiar la actividad ilegal. Sin embargo, el cierre creó el caos en lugar de romper el sistema. La misma red de usuarios demostró cuán flexibles y determinadas son realmente estos mercados subterráneos porque comenzaron a extenderse a través de nuevos canales, cambio de plataformas antiguas y el lanzamiento de servicios completamente nuevos para llenar el vacío que queda atrás.

La firma de inteligencia de blockchain elíptica publicó evidencia clara que muestra que más de 30 mercados nuevos o sucesores surgieron poco después de que Huione Garante se desconectó. La mayoría de ellos permanecieron en Telegram a pesar del riesgo de ser prohibidos nuevamente.

La represión de Telegram condujo a una explosión de actividad a medida que los usuarios se apresuraron a reconectarse con sus clientes y demostrar que el ecosistema era resistente y diseñado para sobrevivir la interrupción al construir sobre lo que Huione y Xinbi ya habían creado.

La garantía de Tudou se convirtió en el nuevo mercado de referencia para compradores y vendedores desplazados por la desaparición de Huione. Elíptica reveló que el mercado había duplicado su base de usuarios en semanas y ahora estaba procesando la misma cantidad de criptomonedas que Huione.

También hay preocupaciones sobre si el ascenso de Tudou fue parte de una estrategia de respaldo planificada o simplemente un descanso de la suerte porque Huione compró una participación del 30% en Tudou en diciembre, meses antes de la represión.

Los investigadores y expertos en ciberseguridad llaman este cambio repentino del colapso al rebote el "efecto Hydra", lo que significa que cada vez que cortas una cabeza de la Hydra, dos más crecen en su lugar.

Plataformas de turno de mercados de depósito de crayto

Los mercados de custodia criptográficos sobrevivirán y posiblemente crecerán incluso en otrotronporque la represión de Telegram no eliminó las fuerzas que hicieron posibles esos mercados en primer lugar.

Todavía existe una demanda masiva de productos y servicios digitales ilegales como datos robados, documentos falsos, herramientas de piratería, kits de ransomware, servicios de lavado de dinero y otros productos sombríos que permiten a los delincuentes cometer crímenes o ocultar sus trac.

Es probable que ninguna represión en una sola aplicación o plataforma los detendrá por completo, ya que los mercados siempre proporcionarán una forma conveniente y eficiente de igualar a esos compradores con los vendedores.

Las criptomonedas también ofrecen el sistema de pago perfecto para estas transacciones porque son anónimos y trabajan a través de las fronteras, por lo que los usuarios pueden moverse rápidamente a otra billetera sin que la policía pueda ponerse al día a tiempo cuando se marca una transacción.

Estos mercados construyen principalmente sistemas en capas con copias de seguridad, herramientas de comunicación alternativas, canales reflejados y billeteras de respaldo para garantizar que sus operaciones continúen a pesar de las interrupciones.

Los proveedores y compradores pronto pueden confiar en lostracinteligentes construidos directamente en las plataformas Web3, ya que pueden mantener criptografía en depósito en garantía, verificar las condiciones de entrega y liberar los pagos sin intervención humana.

En última instancia, estos mercados continuarán encontrando nuevas casas, creando nuevas herramientas y cambiarán a nuevos formatos que sean aún más difíciles de detectar, controlar o destruir siempre que la demanda exista y la criptografía permite pagos rápidos y privados.

La aplicación de la ley debe tracpagos criptográficos para interrumpir estas redes

Eliminar canales, eliminar grupos o suspender las cuentas de los usuarios puede frenar a los delincuentes, pero no detienen el motor central que alimenta estos mercados ilegales.

La verdadera solución debe provenir de la interrupción financiera porque los delincuentes simplemente se moverán a nuevas aplicaciones, crearán copias de seguridad privadas o migrarán a servicios encriptados que sean más difíciles de monitorear cuando las herramientas de comunicación desaparecen.

Las empresas de análisis de blockchain como elíptica y la cadena de la cadena analizan la actividad de blockchain para descubrir patrones, billeteras tracy vinculan transacciones de aspecto anónimo a comportamientos y entidades del mundo real.

Exponen quién está a cargo, hacia dónde va el dinero y qué plataformas están ayudando a mover fondos ilícitos utilizando herramientas avanzadas para mapear cómo los fondos se mueven a través de las redes en billeteras criptográficas más "limpias" o rampas fuera de rampas de Fiat como intercambios.

Los países deben colaborar para compartir inteligencia, hacer cumplir sanciones, congelar billeteras y procesar a los operadores, independientemente de la ubicación.

La aplicación de la ley también debe centrarse en la infraestructura digital que mantiene estos mercados en funcionamiento para aumentar el costo de hacer negocios para los delincuentes, interrumpir sus flujos de ingresos y hacer que sea más difícil para ellos escalar las operaciones.

Además, los gobiernos deben crear leyes que defiy penalicen técnicas específicas de lavado de dinero digital, permitan a los tribunales confiscar activos criptográficos vinculados a operaciones ilegales y responsabilizar a los operadores de la plataforma si apoyan a sabiendas la actividad criminal.

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