El Departamento de Justicia de EE.UU. informa sobre la incautación récord de 225 millones de dólares en fondos relacionados con estafas de confianza en criptomonedas

• La oficina del fiscal de EE.UU. presentó el miércoles una demanda de decomiso civil contra 225,3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un fraude de inversión global y un esquema de lavado de dinero.
• El Servicio Secreto de EE.UU. y el FBI utilizaron análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar estafas de confianza en criptomonedas.
• Según un informe del FBI, el fraude de inversión en criptomonedas resultó en más de 5.8 mil millones de dólares en pérdidas reportadas solo en 2024.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el miércoles la mayor incautación de criptomonedas en su historia, apuntando a más de 225 millones de dólares vinculados a fraudes en criptomonedas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de EE.UU. utilizan análisis avanzados de blockchain para resolver estafas de confianza en criptomonedas.

La mayor incautación de criptomonedas en su historia

El DOJ anunció en un comunicado de prensa el miércoles que ha presentado una demanda de decomiso civil en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia contra más de 225,3 millones de dólares en criptomonedas.

Según la demanda, el FBI y el Servicio Secreto de EE.UU. utilizaron análisis de blockchain para determinar si la criptomoneda está conectada al robo y lavado de fondos de las víctimas de esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidos como "estafas de confianza en criptomonedas".

Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, dijo en un discurso.

La demanda de decomiso civil de hoy es la última acción tomada por el Departamento para proteger al público estadounidense de los estafadores que se especializan en estafas basadas en criptomonedas, y no será la última.

Galeotti continuó:

Estos esquemas perjudican a las víctimas estadounidenses, costándoles miles de millones de dólares cada año, y socavan la confianza en el ecosistema de criptomonedas. Nuestros investigadores y fiscales están persiguiendo incansablemente a estos estafadores y sus ganancias mal habidas, y perseguiremos incansablemente la recuperación de los fondos de las víctimas.

Los inversores en criptomonedas han sido engañados para creer que estaban realizando inversiones legítimas en criptomonedas, lo que resultó en más de 400 víctimas sospechosas que fueron lavadas a través de la red. Además, el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI informó que el fraude de inversión en criptomonedas causó más de 5.8 mil millones de dólares en pérdidas solo en 2024. 

Las oficinas del Servicio Secreto de EE.UU. y del FBI en San Francisco investigaron el caso. El Departamento de Justicia también agradeció a Tether por su asistencia proactiva en esta investigación.

Bajo mi liderazgo, con el apoyo del presidente Trump y la fiscal general Bondi, la oficina del fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia está asumiendo un papel de liderazgo en la lucha contra las estafas de confianza en criptomonedas, asociándose con las fuerzas del orden en todo el país para incautar y decomisar fondos robados y arrebatarlos de las manos de criminales extranjeros, todo con el objetivo de hacer que las víctimas recuperen su dinero,

dijo el fiscal de EE.UU. Pirro.