El Departamento de Justicia de los Estados Unidos recupera $ 2.5 millones vinculados a esquemas de criptografía fraudulentos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la recuperación de aproximadamente $ 2.5 millones vinculados a varios esquemas de criptomonedas fraudulentos. Según el Departamento de Justicia, la recuperación fue de esquemas y empresas que explotaron el creciente interés de los usuarios en la industria.

Según el Departamento de Justicia, la medida también subraya un impulso agresivo para restaurar la confianza y la integridad en los mercados de la industria criptográfica. La orden de confiscación fue realizada por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Amir H. Ali, y anunciada por la fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro, el jefe John Lynch de los delitos informáticos y la sección de propiedad intelectual del Departamento de Justicia, y la agente especial del FBI a cargo Stacey Moy de la oficina de campo de San Diego.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos gana la orden de confiscación

Con la orden , se espera que el gobierno de los Estados Unidos se haga cargo de los activos, marcando otro esfuerzo de las autoridades federales para garantizar que el mercado financiero permanezca con su integridad al tiempo que protege a sus participantes del engaño. El último desarrollo también subraya el compromiso del DOJ para salvaguardar las actividades de inversión legítimas en la industria de los activos digitales.

Estos esquemas, que a menudo parecen tener un aire de legitimidad, utilizan diferentes técnicas y métodos para atraer a los inversores criptográficos. Mientras que algunos de ellos usan la promesa de altos rendimientos, otros usan la promesa de algo más grande. Por ejemplo, algunas plataformas prometen ganancias muy altas, utilizando su inexperiencia para impresionarlos para hacer las inversiones. Estos comerciantes a menudo se separan de enormes fondos, ya que buscan obtener ganancias de lo que sienten que es un mercado en el que todos están involucrados.

En algunos otros casos , existen los problemas de los esquemas de Ponzi, donde los usuarios tienen el mandato de reclutar a otros comerciantes en una plataforma para obtener ganancias. Lo que hace la plataforma es que utiliza fondos de inversores más nuevos para pagar a los inversores mayores, llevando a cabo el acto hasta que el equipo detrás de la plataforma sea detenido, o los inversores se dan cuenta de sus actividades. Estas actividades y más han causado una dent en la confianza que la población general tiene en la industria criptográfica, y el Departamento de Justicia y otros agentes involucrados en esta pérdida están tratando de restaurarla.

Las autoridades de los Estados Unidos prometen detener a los delincuentes

Según una declaración de la fiscal fiscal de los Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, Estados Unidos continuará responsabilizando a los estafadores , independientemente de dónde se encuentren. "Ya sea que estén en las calles de nuestro distrito o que se esconden detrás de una pantalla de computadora en el extranjero, Estados Unidos continuará responsabilizando a los estafadores y los holgados, confiscar el dinero que estafa de los estadounidenses trabajadores y usará nuestra autoridad para compensar a las víctimas", dijo Pirro.

Stacey Moy, de la oficina de campo de San Diego, también mencionó el daño que los esquemas como estos han causado en los Estados Unidos, señalando que las víctimas en todos los casos han perdido una cantidad devastadora de dinero a estos estafadores con el pretexto de cambiar sus vidas. "Esperamos que el anuncio de hoy sea una medida de justicia a las víctimas y sirva como un recordatorio de que el FBI responsabiliza a los estafadores, sin importar dónde se encuentren", agregó Moy.

En este caso y otros relacionados con él, Estados Unidos utiliza la pérdida de activos para castigar y detener las actividades criminales. Al hacer esto, privaron a los delincuentes de adquirir los ingresos del delito o los activos obtenidos utilizando los ingresos. También se utiliza para promover y mejorar la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley federales y extranjeras, con el objetivo final de su cooperación la recuperación de activos robados y la compensación de las víctimas. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha llamado a los miembros del público que creen que son víctimas del delito cibernético para contactar al Centro de Quejas de Delitos de Internet del FBI para informar dichos crímenes.

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