El ex director ejecutivo de Hodlnaut se enfrenta a 20 años de prisión por las consecuencias del caso Terra

El gobierno de Singapur ha imputado al exdirector ejecutivo de la popular plataforma de intercambio de criptomonedas Hodlnaut por seis cargos de fraude. Esto se debe a declaraciones falsas derivadas del colapso de la empresa durante la volatilidad del mercado en 2022.

El colapso de UST a principios de mayo de 2022 provocó pérdidas en todo el sector de las criptomonedas. Hodlnaut no fue la excepción. La compañía invirtió 317 millones de dólares de las cuentas de sus usuarios en el Protocolo Anchor en Terra sin revelar estos detalles a sus clientes, y cuando UST se desplomó, sufrió pérdidas de 189,7 millones de dólares.

El colapso de Hodlnaut y la implicación del director ejecutivo en él

Hodlnaut se fundó en abril de 2019 como una plataforma en línea que permitía a personas de todo el mundo depositar sus tenencias Bitcoin, Ethereumy stablecoins a cambio de pagos de intereses. Simon Lee y Zhu Juntao fueron los cofundadores de Hodlnaut.

En este sentido, Zhu Juntao, un singapurense de 36 años, estudió en la Universidad de Administración de Singapur y tenía experiencia laboral en Credit Suisse. Bajo su dirección, Hodlnaut creció hasta convertirse en una empresa que gestionaba más de 30.000 clientes, con una rentabilidad anual de hasta el 10% y administraba inversiones por un valor aproximado de 750 millones de dólares.

Tras el colapso de Terra, Hodlnaut suspendió las solicitudes de retiro de fondos de los clientes en junio de 2022 y finalmente entró en administración judicial. Cuando la plataforma cerró en agosto de 2022, la empresa tenía una deuda estimada de 281 millones de dólares con sus usuarios, mientras que sus activos ascendían a 88 millones de dólares, lo que resultó en un defide aproximadamente 193 millones de dólares.

Como generador de rendimientos sencillo en el mundo emergente de las finanzas descentralizadas, Hodlnauttracinversores que querían obtener ganancias con las criptomonedas sin los complicados procesos que implican las transacciones.

Relaciones públicas mal gestionadas y falsas promesas a los clientes

La fiscalía alega que Zhu Juntao instruyó a sus empleados para que hicieran falsas promesas durante y después del colapso de la UST. Desde mayo hasta julio de 2022, Zhu supuestamente incitó a su empleado, Goh Chang Teck, a hacer falsas promesas en el grupo de chat oficial de Hodlnaut en Telegram. 

En uno de esos casos, ocurrido antes del 25 de mayo de 2022, supuestamente hizo una falsa promesa al afirmar que la empresa no tenía ninguna participación directa en LUNA ni en UST y que ninguno de los fondos de la empresa estaba invertido en esos activos.

También se alega que Zhu instruyó a Megan Lois Lau Shi May, una empleada, para que enviara un correo electrónico a aproximadamente 30 usuarios en 2022. En el correo electrónico se afirmaba que Hodlnaut no había sufrido pérdidas como empresa, a pesar de que los usuarios que operaban con UST en la plataforma sí las habían sufrido. 

Además, Zhu publicó tres veces en junio de 2022 en su cuenta personal de X (antes Twitter). Algunos de estos mensajes fueron: "Hodlnaut como empresa no sufrió pérdidas con UST, pero los usuarios que tenían/compraron UST en nuestra plataforma sí", "Me perdí esto, pero no tuve exposición al precio de $UST ni sufrí pérdidas por la debacle", y otros.

Le esperaban cargos, comparecencias ante el tribunal y penas máximas de prisión

Zhu compareció ante el tribunal el 26 de mayo de 2026, cuando fue acusado oficialmente de cometer seis cargos de fraude por falsa representación según la Sección 424A(1)(a) en relación con la Sección 424A(3) del Código Penal de 1871. 

Se le imputaron tres cargos adicionales en virtud del artículo 109, relacionados con la complicidad. Se declaró inocente y refutó todas las acusaciones. Se fijó una audiencia preliminar para junio de 2026. 

Si Zhu es declarado culpable de alguno de los cargos, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, una multa o ambas penas. La policía de Singapur ha aprovechado el caso para advertir al público sobre los riesgos de invertir en activos digitales, dada su extrema volatilidad y otros factores.

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