Un tribunal de Hong Kong congela activos por valor de 1.100 millones de dólares vinculados al fundador de Prince Group, Chen Zhi

El Tribunal Superior de Hong Kong ha congelado activos pertenecientes al fundador de Prince Group, Chen Zhi, y a sus socios, por un valor de 8.930 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 1.100 millones de dólares estadounidenses). 

El tribunal dictó una orden de restricción en mayo, que abarca los depósitos bancarios, las propiedades y las participaciones accionariales de 42 personas y empresas vinculadas a la presunta operación de fraude con criptomonedas y trabajo forzoso.

¿A qué se dirigía la orden judicial de Hong Kong?

El Departamento de Justicia de Hong Kong solicitó por primera vez la orden de restricción a finales de abril , en virtud de la Ordenanza sobre Delitos Organizados y Graves, contra Chen Zhi, Zhou Yun, Li Thet, Hu Xiaowei (también conocido como Wu An Ming) y 38 empresas registradas en Hong Kong, Singapur, el Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas.

Entre los activos congelados se incluyen 165 cuentas bancarias y de valores que contienen más de 43.600 millones de dólares de Hong Kong en cash y más de 5.500 millones de dólares de Hong Kong en acciones.

Según se informa, la exposición personal de Chen Zhi en Hong Kong supera los 63.600 millones de dólares de Hong Kong. Entre sus activos se encuentran depósitos por valor de más de 22.100 millones de dólares de Hong Kong, distribuidos en cuentas denominadas en dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses, libras esterlinas, euros y francos suizos.

Los documentos judiciales también revelaron que Chen posee una tarjeta dedentde Hong Kong, así como pasaportes de Camboya, Vanuatu y Chipre.

Dos propiedades de alto valor vinculadas a Chen también fueron congeladas. Una de ellas es un edificio comercial en el número 68 de Kimberley Road en Tsim Sha Tsui, propiedad de una empresa llamada Cheer Capital Limited, y cuyo valor de mercado estimado es de 3.000 millones de dólares de Hong Kong. 

La otra propiedad es una villa en Mount Nicholson, en The Peak, que fue adquirida en 2016 por 1.080 millones de dólares de Hong Kong a través de una empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas, y que ahora está valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares de Hong Kong. 

Otras personas vinculadas al Grupo Prince también estuvieron implicadas 

Chen no es el único que se enfrenta a la presión, ya que Zhou Yun, uno de sus socios,denten los documentos de sanciones estadounidenses como gestor del patrimonio de Chen, controla, según se informa, activos por valor de más de 2.000 millones de dólares de Hong Kong.

Hu Xiaowei, presuntamente un directivo influyente del Grupo Prince, posee activos en Hong Kong por un valor aproximado de 400 millones de dólares hongkoneses, incluyendo unadenten Park Avenue, en la estación Olympic, valorada en 15 millones de dólares hongkoneses. Entre estos activos se encuentra una red de compañías de seguros y valores que operan bajo la marca "Mighty Divine", las cuales fueron posteriormente excluidas de la bolsa por la Comisión de Valores y Futuros y la Autoridad de Seguros de Hong Kong.

Los documentos judiciales revelaron que utilizó una estructura fiduciaria a través de una empresa de Hong Kong llamada Future Wing Financial para mantener participaciones en las empresas cotizadas Boyaa Interactive (0434) y HKE Holdings (1726), manteniendo su propiedad por debajo del umbral de divulgación del 5 %.

Li Thet, director financiero de Prince Group, posee activos en Hong Kong por valor de 172 millones de dólares hongkoneses. Las autoridades estadounidenses lo han acusado de gestionar los flujos de fondos ilícitos del grupo y de supervisar operaciones de contrabando de grandes cantidades cash .

El tribunal se reunirá nuevamente el 3 de agosto para decidir sobre la prórroga de la orden de restricción. Se ha ordenado a Chen y sus socios que revelen los registros financieros de los últimos seis años, incluidos todos los activos que poseen en Hong Kong y en el extranjero, antes de la fecha límite de julio.

Los activos de Prince Group y Chen Zhi están siendo confiscados internacionalmente

La congelación de activos en Hong Kong es la última de una serie de medidas coercitivas que se han estado llevando a cabo en múltiples jurisdicciones contra Chen y Prince Group.

En octubre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó formalmente a Chen de operar complejos fraudulentos de trabajo forzoso en Camboya que llevaban a cabo esquemas de criptomonedas basados en la "matanza de cerdos".

El Departamento de Justicia también presentó una demanda de confiscación civil contra aproximadamente 127.271 Bitcoin, con un valor aproximado de 15.000 millones de dólares en ese momento, vinculados a Prince Group. Se informó que fue la mayor acción de confiscación en la historia del departamento.

La policía de Singapur incautó bienes por valor de más de 165 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 115 millones de dólares estadounidenses) vinculados al grupo en una única operación policial llevada a cabo el 30 de octubre de 2025. Dicha incautación incluyó seis propiedades, cuentas bancarias, valores, un yate y 11 vehículos.

Chen fue arrestado en Camboya en enero de 2026 y extraditado a China, donde ahora enfrenta cargos de fraude y operación de casinos ilegales. Su ciudadanía camboyana fue revocada. Los medios estatales chinos lodentcomo el líder de una importante red criminal transfronteriza dedicada al juego ilegal y al fraude

La Asamblea Nacional de Camboya aprobó en marzo de 2026 una ley que impone penas de hasta cadena perpetua a los responsables de centros de trabajo forzoso fraudulentos. Li Xiong, socio de Chen y expresidente de Huione Group, filial de Prince Group, también fue extraditado a China.

El número de expediente del procedimiento en Hong Kong es HCMP661/2026.

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