ZachXBT desenmascara a un presunto ladrón de criptomonedas de 18 años vinculado a estafas por valor de 19 millones de dólares

El martes, el experto en análisis de cadenas de bloques ZachXBT identificó a Dritan Kapllani Jr. como el presunto estafador estadounidense vinculado a unos 19 millones de dólares (185 BTC) sustraídos a poseedores de criptomonedas mediante ingeniería social.

Según Zach, Dritan ha estado presumiendo en internet de coches, relojes, jets privados y viajes de lujo, mientras que los rastros de la cadena de bloques supuestamente lo vinculan con fondos robados.

En una llamada de Discord del 23 de abril, Zach dijo que Dritan se unió a un concurso entre bandas, donde los estafadores comparaban descaradamente el dinero en pantalla.

Durante la llamada, Dritan supuestamente mostró 3,68 millones de dólares en una billetera Exodus para demostrar que tenía más dinero que otro estafador. Zach indicó que la billetera Ethereum de Dritan era 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 y proporcionó su ID de Discord como 1485730459483902103.

Zach vincula la billetera de Dritan con el robo de 185 BTC y el caso de Trenton Johnson

Zach explicó que la billetera Ethereum que termina en el número 0x4487 estuvo involucrada en el robo de 185 BTC, que tenían un valor aproximado de 13 millones de dólares el 14 de marzo. La billetera Bitcoin involucrada en el robo es bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

El 15 de marzo, Dritan recibió 5,3 millones de dólares a través de su billetera Exodus, provenientes del dinero robado. Seis semanas después del incidente, durante la conversación en Discord, Zach mencionó que se habían retirado aproximadamente 1,6 millones de dólares de dicha billetera.

El 11 de mayo se hizo pública una denuncia penal contra Trenton Johnson por el mismo robo de 185 BTC. Trenton se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión. Zach afirmó que el co-conspirador 1 de la denuncia, identificado como CC-1, es Dritan, aunque este último no ha sido acusado formalmente.

Yelo, el influencer de memes conocido como @yelotree, también fue acusado. La fiscalía lo acusó de blanquear dinero a través de su negocio de alquiler de coches en Miami. Yelo se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión.

El nombre de Dritan también surgió a través de John Daghita, conocido como Lick. Zach dijo que Dritan había colaborado con John en otro proyecto musical, lo que llevó a Zach a investigar en enero de 2026 el presunto robo de 46 millones de dólares al gobierno estadounidense por parte de John. Posteriormente, John fue arrestado.

Después de eso, John publicó una de las direcciones de billetera antiguas de Dritan en una publicación de Telegram eliminada: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. Zach dijo que la dirección coincidía con su propia revisión porque Dritan envió fondos al mismo servicio de lavado de dinero minutos después del robo de 185 BTC.

Supuestamente, esa billetera antigua condujo a más de 5,85 millones de dólares en otros cinco robos de ingeniería social de alta confianza en 2025. Zach mencionó tres direcciones Bitcoin de octubre: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 y bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

También mencionó una dirección de septiembre, bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx, y una dirección Ethereum de agosto, 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

Las autoridades arrestan a 276 sospechosos mientras Meta ayuda traccuentas de centros de estafa

Además, Zach afirmó que Dritan siempre hacía alarde de su lujosa vida en Instagram e incluso usaba la misma foto con presuntos autores de amenazas en Telegram. Dijo que ayudó a una de las personas afectadas investigando la actividad de Trenton y Dritan en la cadena de bloques. Sin embargo, Zach decidió no publicarlo hasta que Dritan fuera acusado formalmente.

Además, Zach destacó que Dritan tiene "mucha protección argumental" porque muchas personas de su entorno, pertenecientes a organizaciones como ACG y 41/RM Boyz, fueron arrestadas por sus acciones ilegales, pero él logró evitar ser procesado.

En lo que a Dritan respecta, él era menor de edad recientemente, y esto se explica por el hecho de que las fuerzas del orden tienden a posponer la presentación de cargos oficiales contra menores.

Sin embargo, el viernes tuvo lugar una operación a gran escala contra las estafas con criptomonedas, organizada por el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que resultó en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafa vinculados a fraudes con criptomonedas.

Agencias gubernamentales estadounidenses y varias empresas tecnológicas, junto con la policía de Dubái, las autoridades tailandesas y representantes de otros países, participaron en la investigación. Los sospechosos ahora enfrentan cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero.

Según los investigadores, los centros de estafa funcionaban como empresas y empleaban reclutadores, gerentes y mecanismos especiales para engañar a las posibles víctimas. La mayoría de las estafas utilizaban el sacrificio de cerdos como arma.

Los centros de estafa suelen operar en plataformastracatractiva con ganancias ficticias, y a veces las víctimas piden dinero prestado para inversiones que luego desaparecen.

Por su parte, Meta Platforms, Inc. (META) prestó una asistencia sustancial a las autoridades durante la investigación e informó de la eliminación de más de 159 millones de anuncios fraudulentos en 2025 y del bloqueo de 10,9 millones de cuentas de usuario vinculadas a centros de estafa.

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