Las pérdidas por el desplome de Zondacrypto superan los 95 millones de dólares, mientras que la plataforma de intercambio polaca suspende los retiros

Los clientes de la problemática plataforma de intercambio de activos digitales Zondacrypto podrían tener derecho a una compensación económica por parte del Estado, a pesar de la falta de una regulación adecuada de las criptomonedas en Polonia.

Los medios locales destacaron esta opción en informes que indicaban que los operadores habían perdido el acceso a fondos por valor de al menos 350 millones de zlotys en la plataforma, que restringió los retiros debido a problemas de solvencia.

Polonia inicia una investigación sobre el accidente del Zonda

Las autoridades policiales polacas están investigando el caso de Zondacrypto, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas en el mercado local que dejó de procesar las transacciones de sus clientes debido a problemas de liquidez.

Los fiscales revelaron esta semana que handenta cientos de posibles víctimas cuyas pérdidas podrían superar los 350 millones de zlotys (más de 95 millones de dólares). Un portavoz de la fiscalía declaró:

“Actualmente hablamos de varios cientos de personas, pero esta cifra no deja de crecer… La magnitud del posible fraude es muy grande.”

La noticia se dio a conocer en medio de crecientes quejas de usuarios que no podían acceder a sus inversiones, preocupantes revelaciones sobre la situación financiera de Zonda, despidos de empleados y dimisiones de ejecutivos.

La preocupación por su solvencia comenzó a crecer a principios de abril, cuando un análisis realizado por la empresa de inteligencia de mercado Recoveris reveló que la plataforma había perdido más del 99% de sus reservas.

Si bien rechazó los informes de los medios de comunicación que citaban el estudio y sostuvo que la plataforma de intercambio se mantiene estable, su director ejecutivo, Przemysław Kral, admitió que la empresa no tiene acceso a una billetera con 4.500 BTC.

Según el director ejecutivo, el fundador desaparecido, Sylwester Suszek, nunca entregó la clave de la billetera que contenía bitcoin en el momento de su anuncio .

Según recordó el portal Notes from Poland en un informe publicado el martes, Suszek fundó la empresa de criptomonedas BitBay en 2014.

Fue vendida a un inversor estadounidense y rebautizada como Zondacrypto en 2021, y la gestión pasó a manos de Kral, quien expandió el negocio, incluso a través de publicidad activa y patrocinio en deportes.

Suszek desapareció en marzo del año siguiente. Fundada en Polonia, Zonda opera actualmente bajo una licencia estonia.

Zonda cesa sus operaciones en medio de despidos y renuncias

Aunque Zondacrypto aún no se ha declarado formalmente en bancarrota, los acuerdos de rescisión de contrato enviados a los empleados citan la "liquidación total" como motivo de su despido, según reveló Bankier.pl el miércoles.

Documentos consultados por otros medios de comunicación polacos, como el sitio web de noticias financieras Money.pl, también indican que la empresa de criptomonedas cesará sus operaciones.

Todos los miembros del consejo de supervisión del operador de la plataforma, BB Trade Estonia, dimitieron la semana pasada. A sus dimisiones les siguieron las de los directores de cumplimiento normativo y ciberseguridad.

Según los empleados despedidos contactados por la prensa, la bolsa se encuentra en un estado de caos. Algunos de sus testimonios sugieren que la deuda con los clientes podría superar los 500 millones de zlotys.

Mientras tanto, algunos medios de comunicación informaron que el director ejecutivo de Zonda también podría haber desaparecido. Kral no se ha pronunciado públicamente sobre el destino de la empresa que dirigía desde mediados de abril.

Según un experto, los usuarios de Zondacrypto pueden solicitar una indemnización

Según una estimación, unos 30.000 clientes podrían haberse visto afectados por el colapso de la principal plataforma de intercambio de criptomonedas polaca, en medio de sospechas de fraude.

Si bien Polonia aún no ha regulado exhaustivamente su mercado de activos digitales, las disposiciones de la legislación polaca vigente permiten a los clientes reclamar al Estado una indemnización por sus pérdidas.

“Habrá demandas, contra la propia empresa, contra miembros de sus órganos de gobierno, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante: contra el Tesoro del Estado”, declaró un abogado a Bankier.pl.

Según el experto legal Jan Ziomek, estas demandas pueden presentarse tanto en Polonia como en Estonia, y los clientes tienentronfundamentos para tales reclamaciones.

Aconsejó a los usuarios que recopilaran todos los datos disponibles, incluidas las confirmaciones de saldo, el historial de transacciones y cualquier correspondencia con el servicio de atención al cliente.

Los políticos polacos, principalmente los de la coalición gobernante de centroizquierda liderada por el primer ministro Donald Tusk, han intentado vincular sus pérdidas con la ausencia de una legislación específica sobre criptomonedas.

Un proyecto de ley propuesto por el gobierno para implementar las MiCA ha sido rechazado dos veces por el presidente dent Nawrocki y no logró superar su veto nuevamente la semana pasada, según informó Cryptopolitan .

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