Los casos de fraude con criptomonedas se intensifican a medida que Ben Pasternak enfrenta cargos y las víctimas de OneCoin buscan compensación
En Nueva York, el fundador de Believe se enfrenta a graves problemas legales por una supuesta estafa, mientras que las autoridades federales están abriendo un proceso de compensación para las víctimas de la estafa de OneCoin.
El Distrito Sur de Nueva York está revisando ambos casos, pero actualmente se desconoce si las víctimas en el caso Pasternak recibirán una indemnización.
El fundador de Believe enfrenta cargos por una supuesta estafa
fundador de la Solana , un emprendedor australiano de 26 años que figuró en la lista Forbes 30 Under 30 por su empresa de pollo de origen vegetal, se enfrenta ahora a una acusación en un tribunal de Nueva York por un presunto "tirón de alfombra".
El "rug pull" es una estafa común en el mundo de las criptomonedas que ocurre cuando los desarrolladores promocionan un nuevo token paratracinversores, inflan su precio y luego, de repente, les quitan la alfombra metafórica de debajo de los pies, abandonando el proyecto o agotando los fondos, dejando a los inversores con criptomonedas sin valor.
La fiscalía y las demandas civiles alegan que la plataforma de Pasternak, Believe, anteriormente llamada Clout, participó en un ciclo engañoso de manipulación.
Pasternak lanzó un token llamado $PASTERNAK, que posteriormente fue renombrado como $LAUNCHCOIN, con una intensa campaña de promoción. El valor del token se disparó rápidamente,traca inversores minoristas, solo para sufrir una "caída catastrófica"
Supuestamente, se les dijo a los inversores que conservaran sus tokens perdedores y luego que migraran a un nuevo token llamado $BELIEVE.
La demanda civil alega que la plataforma procesó más de 6 mil millones de dólares en transacciones y trac aproximadamente 54 millones de dólares en comisiones, mientras que los inversores sufrieron pérdidas cuantiosas. El caso se encuentra actualmente en revisión en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).
Cryptopolitan ha cubierto la crueldad de los fiscales del distrito al buscar agresivamente condenas en casos relacionados con criptomonedas, incluido el juicio de Tornado Cash .
Programa de compensación del Departamento de Justicia para las víctimas del fraude de OneCoin
Si bien muchas investigaciones sobre criptomonedas terminan con la condena de los delincuentes, las víctimas a menudo se quedan sin nada. Sin embargo, en un caso reciente, el Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que más de 40 millones de dólares en activos confiscados están ahora disponibles para la compensación de las víctimas.
Mediante el Programa de Confiscación de Bienes, el Departamento de Justicia ha devuelto más de 12.500 millones de dólares a las víctimas. El programa está dirigido por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación (MNF) de la División Penal.
El dinero fue recuperado de los creadores de OneCoin, una criptomoneda fraudulenta comercializada como un "asesinoBitcoin " que operó desde Sofía, Bulgaria, entre 2014 y 2019. Se estima que la estafa afectó a 3,5 millones de personas por más de 4 mil millones de dólares.
Las víctimas que adquirieron la criptomoneda fraudulenta OneCoin durante los años en que la estafa estuvo activa podrían tener derecho a un reembolso. Sin embargo, el plazo para presentar una solicitud de indemnización vence el 30 de junio de 2026.
El caso contra OneCoin sigue activo en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), un tribunal federal conocido por su implacable persecución del fraude financiero. El cofundador de la empresa, Karl Sebastian Greenwood, fue condenado a 20 años de prisión, mientras que la otra cofundadora, Ruja Ignatova, conocida como la Cryptoqueen, permanece en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.
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