Binance rechaza las alegaciones de los medios sobre flujos de fondos vinculados a Irán

• El co-CEO de Binance, Richard Teng, rechazó las afirmaciones de que el intercambio estaba involucrado en flujos de fondos vinculados a Irán.
• El intercambio había declarado anteriormente que los fondos no se originaron ni se movieron directamente a través de sus monederos hacia entidades sancionadas.
• Binance había tomado acciones legales anteriormente contra The Wall Street Journal por supuesta cobertura mediática falsa.

Binance ha rechazado los recientes informes de los medios que alegan que el intercambio facilitó flujos de fondos vinculados a entidades iraníes sancionadas, emitiendo una declaración de cumplimiento detallada para abordar lo que describió como afirmaciones inexactas.

En un post en X el lunes, el co-CEO de Binance, Richard Teng, declaró "¡Hechos sobre ficción!" mientras esbozaba varios puntos que la compañía dice contradicen directamente las narrativas que circulan en la prensa. Enfatizó que el intercambio mantiene estrictos estándares de cumplimiento.

Teng enumera aclaraciones clave de cumplimiento

Según Teng, varias afirmaciones ampliamente circuladas sobre las supuestas transacciones vinculadas a Irán son incorrectas. Declaró que "contrario a los informes falsos", ningún empleado fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento, y la compañía no violó las disposiciones de sanciones de EE.UU. o internacionales.

Teng agregó que las transacciones mencionadas en la cobertura mediática no se movieron directamente entre los monederos de Binance y las entidades sancionadas. En cambio, los fondos se movieron a través de al menos tres monederos intermediarios antes de llegar a sus destinos finales.

Notó que Binance realizó una investigación completa sobre la actividad, desvinculó cuentas involucradas en las transacciones y reportó hallazgos sospechosos a las autoridades policiales pertinentes. Además, enfatizó que los fondos no se originaron en Binance ni fueron transferidos directamente desde ningún monedero de Binance a una entidad vinculada a Irán.

La declaración de cumplimiento de Teng llega en medio de una mayor presión regulatoria y geopolítica sobre las transacciones de criptomonedas transfronterizas.

El intercambio había anunciado anteriormente acciones legales contra The Wall Street Journal, acusando a la publicación de publicar afirmaciones inexactas sobre los supuestos flujos de fondos vinculados a Irán. Argumenta que la cobertura tergiversó sus prácticas de cumplimiento y operaciones.

Binance reiteró su compromiso de fortalecer la transparencia y el cumplimiento en toda su plataforma, posicionando la declaración como parte de esfuerzos más amplios para construir confianza con los usuarios, reguladores y socios institucionales en el ecosistema de activos digitales en evolución.

BNB se cotiza a 675$ el martes, con una caída del 1% en las últimas 24 horas al momento de escribir.