El Departamento de Justicia apunta a $327,000 en USDT mientras que el total de congelamientos de Tether alcanza los $4,200 millones

Los fiscales del Distrito de Massachusetts de la Fiscalía de los Estados Unidos intentaron confiscar USDT por un valor de $327,829, particularmente a través de un decomiso civil, después de que Tether anunciara que había congelado activos de USDT valorados en $4,2 mil millones vinculados a actividades ilegales durante los últimos tres años.

La fiscalía federal presentó una demanda civil de decomiso para incautar USDT, alegando que un residente anónimo dent estado fue manipulado para transferir fondos a una persona que decía ser "Linda Brown" en una aplicación de citas en línea. Cabe destacar que la investigación sobre lo que las autoridades denominaron un "esquema de fraude romántico en línea" comenzó en el otoño de 2024.

En relación con el incidente dent fuentes familiarizadas con la situación, que hablaron bajo condición de anonimato, revelaron que Brown presentó una oportunidad de inversión en criptomonedas falsa al residente de Massachusetts dent después de semanas de conversaciones con la víctima.

Para aclarar aún más la situación, la fiscalía emitió un comunicado señalando que, “Bajo el pretexto de invertir legítimamente el dinero de la víctima, Brown engañó a la víctima para que enviara fondos a billeteras que estaban controladas por Brown y/o sus cómplices”, y agregó que “La víctima se dio cuenta de que era una estafa cuando intentó y no pudo retirar su dinero”

El aumento de las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas genera preocupación

La estafa romántica desató tensión en la industria de las criptomonedas. Las investigaciones revelaron que la alerta sobre la actividad fraudulenta se emitió aproximadamente tres semanas después de las celebraciones internacionales del Día de San Valentín. Curiosamente, antes de esta festividad, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio había advertido a las personas contra el envío de dinero, tarjetas de regalo o criptomonedas a personas que no conocían en persona.

En ese momento, los analistas descubrieron que Tether puede congelar su stablecoin mediante la inclusión de direcciones en listas negras . Para respaldar esta afirmación, se informó que la empresa fintech había congelado aproximadamente $544 millones en USDT hasta febrero de este año. Cabe destacar que esta stablecoin congelada está vinculada al lavado de dinero y a sitios de apuestas sin licencia tras una solicitud formal de las autoridades turcas.

Mientras tanto, con respecto a la estafa romántica, los informes señalaron que los fondos de la víctima fueron transferidos entre varias billeteras y luego convertidos a la moneda estable de Tether, citando información recuperada de la denuncia.

En respuesta a este hallazgo, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts afirmó que es ilegal realizar una transacción financiera a sabiendas de que su objetivo es ocultar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad o el control de ganancias de origen delictivo. Según la Fiscalía, una acción de decomiso civil permite a terceros reclamar la propiedad de un bien, y estas reclamaciones deben resolverse antes de que el bien pueda ser decomisado a favor de Estados Unidos y devuelto a las víctimas.

Esta afirmación dio lugar a una investigación exhaustiva del asunto. La investigación traclos fondos de la víctima hasta billeteras de criptomonedas que fueron objeto de una orden de incautación en agosto del año pasado. No obstante, los informes enfatizaron que Estados Unidos debe presentar primero pruebas claras de elegibilidad legal para el decomiso antes de que los activos puedan ser devueltos a la víctima.

Mientras tanto, es fundamental destacar que si bien la estafa romántica ocurrió hace dos años, las fuentes señalaron que la presentación de la orden de decomiso ocurrió apenas unas semanas después de la alerta del acto delictivo.

El ecosistema criptográfico aumenta las acciones de cumplimiento contra actividades delictivas

Si bien la estafa romántica ha aumentado la preocupación entre los inversores, Tether ha enfatizado sus esfuerzos más amplios de cumplimiento, señalando que ha congelado miles de millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas desde el lanzamiento de la stablecoin. Fuentes con conocimiento del asunto reconocieron que la empresa fintech tiene más de 180 000 millones de dólares de su stablecoin en circulación.

Por otro lado, ante el aumento significativo de las acciones de cumplimiento, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) emitieron un comunicado de prensa el 24 de febrero. En este comunicado , el HSI elogió la decisión de Tether de ayudar a los agentes federales a incautar USDT por un valor de 61 millones de dólares. Este incidente dent justo después de que se percataran de que blanqueadores de dinero utilizaban direcciones de criptomonedas específicas para transferir fondos robados.

“El Departamento de Justicia y HSI agradecen a Tether su ayuda en la transferencia de estos activos”, declaró el comunicado de prensa. Mientras tanto, Tether emitió un comunicado afirmando que ha decidido colaborar con más de 310 agencias del orden público en 64 países y colaborar activamente con entidades internacionales para trac, congelar y recuperar fondos ilegales. 

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