Estafador de criptomonedas condenado a 20 años de prisión por fraude de 73 millones de dólares

Un tribunal federal estadounidense condenó a Daren Li, organizador de una estafa de criptomonedas, a 20 años de prisión tras su participación en un plan mundial que robó al menos 73 millones de dólares a las víctimas. El acusado fue sentenciado en ausencia.

Li escapó en diciembre de 2025 tras manipular su dispositivo de monitoreotrony actualmente se encuentra desaparecido. Aunque estuvo ausente del proceso, el tribunal lo condenó como figura central en la estafa masiva de inversión en criptomonedas.

El organizador de la estafa de criptomonedas tiene doble nacionalidad, china y de San Cristóbal y Nieves, según el Departamento de Justicia de EE. UU., y fue una figura clave en la coordinación de una red mundial de fraude de criptomonedas. La fiscalía afirmó que la red se aprovechaba principalmente de víctimas en Estados Unidos, pero también infectaba a personas en otros países.

Las redes fraudulentas dependían de las criptomonedas para mover y ocultar fondos robados

La fiscalía describió el extenso esquema como una conspiración de fraude global que se valía de redes sociales, plataformas de citas y sitios web falsos de inversión para generar confianza con las víctimas antes de engañarlas para que enviaran  fondos a cuentas controladas por Li y sus cómplices. Después de que los clientes depositaran el dinero, este se movía a través de una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales, y luego se convertía en criptomonedas para ocultar su origen.

Los sitios web estaban diseñados para parecer profesionales y mostraban ganancias falsas para hacer creer a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo. En algunos casos, los estafadores se hacían pasar por personal de soporte técnico para engañar a las víctimas y conseguir que transfirieran dinero para "asegurar" sus cuentas, afirmó. Esta forma de fraude se conoce comúnmente como " matanza ilegal ", una técnica en la que los estafadores se ganan gradualmente la confianza de la víctima y luego se apoderan de grandes sumas de dinero. Al menos 73,6 millones de dólares, según los registros judiciales, se canalizaron a cuentas vinculadas a la red de fraude.

Los expertos señalan que las criptomonedas han permitido a las organizaciones criminales cruzar fronteras y transferir fondos robados con facilidad. Operaciones fraudulentas como la que implicó a Li se han expandido a grandes negocios del crimen organizado, afirmó Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.

Muchas de estas actividades se centran en el Sudeste Asiático, incluyendo Camboya, donde supuestamente operaba la red de Li. Estas redes de estafa funcionan como grandes empresas, con individuos que contactan a las víctimas, crean plataformas falsas y blanquean el dinero robado, afirmó Redbord. Añadió que estos grupos se caracterizan por su escala y consistencia. Explicó que generan ingresos predecibles explotando a personas de todo el mundo y recurren a técnicas de estafa repetibles.

Las criptomonedas permiten a los delincuentes operar con mucha mayor eficacia. Al transferir dinero rápidamente, dividir los pagos entre varias billeteras y combinarlos posteriormente, dificultan enormemente la detección y la recuperación. A diferencia de los delitos convencionales, que ocurren una sola vez, estas son operaciones comerciales continuas que pueden operar de forma continua y afectar a miles de víctimas de estafa simultáneamente.

Las autoridades intensifican la represión mundial a medida que se expanden las redes de estafa

La sentencia de Li llega en un momento en que los gobiernos y las agencias internacionales de aplicación de la ley están intensificando los esfuerzos para acabar con las redes de estafas de criptomonedas.

En noviembre, la Interpoldentoficialmente las estafas como una importante amenaza criminal transnacional. Estas operaciones afectan a víctimas en más de 60 países y generan miles de millones de dólares en pérdidas cada año. Las autoridades afirman que el fraude relacionado con las criptomonedas se ha convertido en un componente central de esta industria criminal global.

Varios países asiáticos ya han tomado tron contra los grupos delictivos. El mes pasado, China ejecutó a 11 miembros del clan Ming , vinculados a grupos delictivos en Myanmar.

Por ahora, las autoridades continúan buscando a Li y dicen que enfrentará prisión si es capturado.

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