Helix había gestionado más de 350.000 BTC para clientes

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha finalizado la incautación de más de 400 millones de dólares en criptomonedas y activos relacionados vinculados al ahora desaparecido mezclador de criptomonedas de la darknet Helix.

Antes de la intervención del Departamento de Justicia, Helix trabajaba para combinar criptomonedas de varios usuarios y pasarlas a través de numerosas transacciones para ocultar su origen , destino y propiedad.

Anteriormente, las autoridades federales ya habían confiscado los activos de Larry Dean Harmon, quien gestionó Helix durante la operación, que movilizó más de 300 millones de dólares en criptomonedas entre 2014 y 2017. En agosto de 2021, Harmon admitió haber conspirado para blanquear dinero. En noviembre de 2024, fue condenado a 36 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de fondos y bienes.

Helix había gestionado más de 350.000 BTC para clientes

Los registros judiciales muestran que Helix era uno de los mezcladores de la darknet más utilizados, especialmente popular entre los vendedores de drogas en línea que buscaban limpiar sus ganancias ilegales. El mezclador manejaba cerca de 354.468 BTC en nombre de los usuarios, lo que en ese momento equivalía a unos 300 millones de dólares. Gran parte de la moneda digital estaba vinculada a plataformas de drogas ilegales en la darknet, y Harmon se lucraba con una parte de cada transacción.

Helix y Grams se crearon para conectarse con la mayoría de los mercados de la darknet, incluyendo el infame AlphaBay. La API de Helix facilitaba a las plataformas el envío de retiros a través del mezclador. Posteriormente, los investigadores tracgrandes sumas que totalizaban decenas de millones de dólares hasta el servicio. La Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) desempeñaron un papel fundamental en la resolución del caso.

En cuanto al decomiso de activos de Helix, un fiscal federal especializado en casos de ciberdelitos afirmó que el enfoque no se centra únicamente en el castigo, sino en desmantelar las redes económicas detrás del delito. Añadió: «La inclusión de bienes inmuebles y activos financieros tradicionales demuestra que los investigadores siguen el rastro del dinero adondequiera que vaya» 

El Tesoro de Estados Unidos había sancionado anteriormente a Tornado Cash, pero luego eliminó las sanciones

Anteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Tornado Cash , una plataforma que ha facilitado el movimiento de miles de millones de dólares en moneda virtual con fines ilícitos.

Más de 455 millones de dólares del total lavado fueron fondos robados del Grupo Lazarus, una organización de piratería respaldada por el estado de Corea del Norte y sancionada por Estados Unidos. El mezclador también ayudó a lavar más de 96 millones de dólares del hackeo de Harmony Bridge el 24 de junio de 2022, y al menos 7,8 millones de dólares del hackeo de Nomad el 2 de agosto de 2022, según los registros del Departamento de Justicia.

Sin embargo, en 2025, el Departamento del Tesoro dijo que había levantado las sanciones a Tornado Cash, después de que la administración Trump examinara los desafíos legales y políticos únicos involucrados. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló: «Los activos digitales presentan enormes oportunidades de innovación y creación de valor para el pueblo estadounidense. Proteger la industria de los activos digitales del abuso por parte de Corea del Norte y otros actores ilícitos es esencial para establecer el liderazgo de Estados Unidos y garantizar que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse de la innovación y la inclusión financieras»

En aquel momento, algunos ejecutivos del sector de criptomonedas celebraron la decisión, incluyendotrondirector ejecutivo de Coinbase, Brian Arms, quien argumentó: «Nadie quiere ver a gente malintencionada usando criptomonedas. Pero la privacidad es una característica importante para muchos ciudadanos respetuosos de la ley, y no se puede sancionar el código abierto» 

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