Los ejecutivos de Cere Network enfrentan una demanda de $100 millones por fraude, extorsión y dumping de tokens

Un grupo de inversores presentó el martes una demanda de 100 millones de dólares en un tribunal federal estadounidense contra los ejecutivos del proyecto de datos blockchain de San Francisco, Cere Network. La demanda acusa a los directivos de fraude, extorsión y orquestar una caída de tokens tras el lanzamiento de 2021. 

Según los demandantes, las perspectivas comerciales, las restricciones de tokens y tracde clientes del proyecto fueron engañadas por Cere Network y su director ejecutivo, Fred Jin. El fundador de Cere fuedentcomo el autor de la demanda. Sin embargo, también hubo muchos otros acusados.

Cere Network hizo promesas falsas y asumió el papel de inversor

En la presentación judicial, los demandantes alegaron que el proyecto presentaba la visión de una plataforma de almacenamiento de datos descentralizada que operaba en dent . Cere presentó el sistema como una solución a la insaciable demanda de servicios seguros de datos en la nube, que también se ejecutarían en un activo digital propietario: el token CERE.

La denuncia afirma que se informó a los inversores que el token impulsaría los pagos y la gobernanza de la plataforma. También se les informó que el token buscaría cotizar en plataformas de intercambio como Binance , y que los ingresos de la venta de tokens se utilizarían para financiar el desarrollo de infraestructura.

Una demandante, Lujunjin «Vivian» Liu, de Cupertino, afirma que conoció a Jin y sus planes para la red de datos. Liu fue contratada como asesora estratégica sénior y le informaron que recibiría su compensación en tokens CERE.

De 2019 a 2021, Liu afirma haber dedicado hasta 20 horas semanales a la recaudación de fondos de la nueva empresa, la captación de inversores y la planificación de tokens antes de la venta pública. También invirtió personalmente y a través de Goopal Digital Ltd., una firma de inversión afiliada.

Cere recaudó cerca de 50 millones de dólares mediante la venta de tokens privados y públicos en noviembre de 2021, según la denuncia. Se informó a los inversores del proyecto que los tokens de los insiders estarían sujetos a bloqueos para, supuestamente, impedir que los insiders vendieran sus tenencias y proteger la estabilidad del mercado de CERE.

Pero los demandantes insisten en que esas garantías eran falsas, ya que los insiders comenzaron a vender grandes cantidades de tokens poco después de que comenzara la negociación, lo que provocó una fuerte caída del precio. CERE debutó en el mercado a 0,45 $, pero cayó a alrededor de 0,06 $ tras semanas de negociación. El jueves, cotizaba cerca de 0,0003384 $, una caída de más del 99 % desde su máximo histórico.

Si bien los empleados e inversores externos estuvieron sujetos a restricciones, la denuncia señala que Jin y sus asociados no estaban obligados en la práctica. Supuestamente vendieron más de 41 millones de dólares en tokens en plataformas de intercambio públicas poco después del lanzamiento y transfirieron las ganancias a billeteras personales de criptomonedas.

Goopal y Liu también alegan que millones de dólares recaudados para Cere se transfirieron a entidades fantasma y cuentas vinculadas a Jin y sus socios. Además, los demandantes argumentan que Jin utilizó bots automatizados de Gotbit Ltd. para realizar operaciones de lavado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó al fundador de Gotbit por fraude electrónico y manipulación del mercado en junio del año pasado, informó .

Liu y Goopal solicitan 25 millones de dólares en daños compensatorios y 75 millones de dólares en daños punitivos.

El director ejecutivo de Cere Network enfrenta otra demanda y acusaciones de control interno

El caso federal se produce en el contexto de otra acusación legal presentada dos semanas antes en Delaware. El cofundador de Cerebellum Networks, Ken Wang, presentó una demanda ante el Tribunal de Equidad contra los mismos acusados, alegando que desviaron aproximadamente 58 millones de dólares en activos de tokens Cere.

Cerebellum se estableció en enero de 2019 después de recaudar aproximadamente $42,9 millones de inversores privados y ventas de tokens entre 2019 y 2021. Los fondos estaban destinados a construir y operar la plataforma Cere Network.

Wang alega que las "descargas secretas de tokens" comenzaron inmediatamente después de la ICO del 8 de noviembre de 2021. Afirma que aproximadamente 41,78 millones de dólares en tokens se transfirieron de la tesorería de la compañía a las plataformas de intercambio. Estos tokens se vendieron a través de cuentas controladas por Jin y otros, a pesar de que afirmaban que los tokens asignados al proyecto estaban "bloqueados"

La denuncia de Delaware también indica que se robaron al menos 16,6 millones de dólares de una billetera de recaudación de fondos de la Regulación D. El dinero, presuntamente proveniente de inversores estadounidenses de Republic, se envió a dos billeteras personales desconocidas. Estas se utilizaron para el comercio de criptomonedas, lo que resultó en pérdidas de aproximadamente 9,78 millones de dólares.

Se alega que Jin obtuvo el control de más del 86% de los documentos financieros al engañar a accionistas y asesores con información financiera engañosa. Esto incluía informes financieros falsos, montos de recaudación de fondos subestimados y tergiversaciones de información de billeteras multifirma.

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