La policía india detiene a cuatro personas y desmantela una red de estafa de inversión en criptomonedas

La policía india anunció el arresto de cuatro personas por una estafa de inversión en criptomonedas. Según un comunicado de la Policía de Delitos Cibernéticos de Panchkula, los delincuentes fueron arrestados tras ser desmantelados por los investigadores, quienes desmantelaron la estafa, que se realizaba principalmente a través de WhatsApp.

Según la policía india, los estafadores engañaron a undent por Rs. 16,30 lakh (aproximadamente $ 17.787) con el pretexto de multiplicar su inversión a través del comercio de criptomonedas.

Se dice que los delincuentes presionaron al residente dent prometiéndole una alta rentabilidad de su inversión al final del período de negociación. Sin embargo, acabaron robando los fondos mediante una aplicación móvil fraudulenta que le presentaron a la víctima.

La policía india desmantela una red de estafas que realizaban inversiones falsas en criptomonedas

Según la denuncia presentada por eldentindio, los estafadores lo contactaron por WhatsApp en septiembre de 2025. Afirmó que lograron convencerlo de invertir en su plan de trading, asegurándole ganancias sobre su capital. También le mostraron varias pruebas de las ganancias obtenidas con el trading.

Tras varias idas y venidas, aceptó invertir y le enviaron un enlace. Los estafadores también le pidieron que descargara una aplicación de trading específica.

Durante los meses siguientes, la víctima afirmó haber realizado varias transacciones a múltiples cuentas bancarias proporcionadas por los estafadores, que según él eran con fines de inversión.

En total, la víctima afirmó haber transferido 16.300.000 rupias a los estafadores. La Policía de Delitos de Ciberseguridad afirmó haber actuado con rapidez tras la denuncia, registrando el caso en noviembre de 2025 e iniciando las investigaciones de inmediato.

La policía india dijo que bajo la supervisión del oficial a cargo de la División de Delitos Cibernéticos, Yudhvir Singh, el oficial a cargo de la investigación arrestó al primer sospechoso, Arun Kumar.

Kumar eradent de la aldea de Dhamtan Sahib y fue arrestado el 20 de enero. Durante su interrogatorio, Kumar proporcionó a los investigadores información y pruebas cruciales que los orientaron hacia otros miembros de la red de delitos cibernéticos.

La policía advierte a losdentsobre el aumento del fraude con criptomonedas

La policía afirmó que la cooperación y la información de Kumar condujeron posteriormente al arresto de otros tres sospechosos, Mohammed Rashid en Delhi, Mohammed Alam Khan en Delhi y Jasbir Singh en Punjab el 22 de enero.

Tras el interrogatorio, los tres sospechosos fueron puestos a disposición judicial, mientras que Mohammed Rashid compareció ante el tribunal y se ordenó su prisión preventiva durante tres días. La policía afirma que las investigaciones continuarán con la esperanza de detener a más miembros de la banda.

Además, la policía india ha mencionado que están mirando más allá de este caso singular y ampliarán su red con la esperanza de detener a más estafadores que intentan defraudar a víctimas inocentes utilizando activos digitales y otras nuevas tecnologías.

Dijeron que se están realizando frecuentes redadas en Delhi, Haryana y otras partes de la India para atrapar a delincuentes que atacan tanto a inversores locales como a víctimas internacionales. Mientras tanto, han advertido a la población sobre el aumento de las actividades delictivas.

La policía india ha recomendado al público en general que busque asesoramiento financiero y de inversión de profesionales con experiencia en el sector. También ha advertido a losdentque desistan de escuchar consejos de inversión de desconocidos en internet.

La policía india también aconsejó a dent de edad avanzada que hablen con alguien en la casa si alguien se les acerca en línea con una oportunidad de inversión que parece demasiado buena para ser verdad, destacando que la mayoría de los delincuentes que tratan con inversiones falsas utilizan ganancias apetitosas como su punto principal.

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