El fiscal de distrito de Manhattan impulsa regulaciones y herramientas para combatir las lagunas legales del crimen organizado

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha solicitado medidas más estrictas para combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. El fiscal instó al estado a penalizar y regular las operaciones de criptomonedas sin licencia, que ya han alcanzado una economía de 51 000 millones de dólares.

El funcionario afirmó que la industria ha crecido y se ha desarrollado gracias a la presencia de lagunas y puntos ciegos en la normativa vigente que regula las actividades de criptomonedas. Según Bragg, estos puntos ciegos facilitan el lavado de dinero para el tráfico de drogas, el fraude y las actividades ilegales relacionadas con armas de fuego.

Bragg enfatizó que el asunto requiere urgencia y lo clasificó como una prioridad para el segundo mandato, junto con el hurto en tiendas y el control de armas. Exigió que los reguladores revisen las regulaciones para eliminar las lagunas legales que permiten a actores maliciosos blanquear el dinero procedente de actividades delictivas sin ser procesados.

El fiscal de distrito de Manhattan denuncia los cajeros automáticos de criptomonedas no regulados 

Durante su intervención en la Facultad de Derecho de Nueva York el miércoles, Bragg se centró en los cajeros automáticos de criptomonedas y los quioscos de criptomonedas sin licencia. Según el funcionario, estos establecimientos cobran hasta un 20% por convertir cash en activos digitales. Añadió que estos establecimientos saben que los delincuentes blanquean el dinero procedente de la venta de armas, pero aun así realizan las transacciones.

Los fiscales de Manhattan han desmantelado con éxito actividades delictivas relacionadas con criptomonedas en el pasado, incluyendo una operación de cajero automático Bitcoin sin licencia de 5 millones de dólares vinculada a la financiación del terrorismo en Siria. Sin embargo, instó a que los sistemas actuales dependen en gran medida de que los delincuentes cometan errores, como usar sus cuentas bancarias o presumir en redes sociales. Enfatizó que los delincuentes astutos pueden salirse con la suya en actividades ilegales.

También instó a los legisladores a que todas las empresas de criptomonedas obtengan licencias legales que les permitan operar, afirmando que «si operas un negocio de criptomonedas, si transfieres, comercias, mueves, o como quieras llamarlo, moneda virtual, debes tener una licencia. Así de simple» 

Bragg enfatizó que las entidades criptográficas deberían emular la infraestructura bancaria empleando requisitos KYC para sus usuarios.

Explicó que algunas empresas de criptomonedas han implementado estándares KYC para sus usuarios. Aun así, la mayor parte del sector sigue estando muy desregulado, a pesar de alcanzar una capitalización de mercado de más de 3 billones de dólares. Según el fiscal de distrito, Manhattan será el decimonoveno estado en prohibir las operaciones de criptomonedas sin licencia.

Los delitos relacionados con criptomonedas en Nueva York han pasado de las estafas en línea a altercados físicos, junto con robos con violencia. El 24 de julio de 2025, Cryptopolitan informó que dos hombres fueron arrestados por secuestrar, torturar y coaccionar a un ciudadano italiano en Manhattan para acceder a su dirección de criptomonedas. Otro informe de julio señaló que Asia se había convertido en un foco de ataques físicos y violentos contra criptomonedas, incluyendo secuestros.

El volumen de criptomonedas ilícitas alcanza un máximo histórico de 158 mil millones de dólares en 2025

Un informe sobre delitos criptográficos de 2026, publicado el 10 de enero por TRM Labs, muestra que el volumen de criptomonedas ilícitas en 2025 aumentó casi un 145%, alcanzando un máximo histórico de $158 mil millones, frente a los $64 mil millones de 2024.

El informe destacó que la mayor parte del aumento de volumen se debió a un pequeño número de ataques informáticos a gran escala y atribuciones impuestas por las autoridades. El informe también destacó que los principales actores geopolíticos prefieren usar criptomonedas para eludir las sanciones internacionales. Países como Irán y Venezuela recurrieron a las criptomonedas para pagos y servicios financieros a gran escala, sujetos a las sanciones.

La noticia llega después de que la Asamblea de Nueva York reintrodujera un proyecto de ley dirigido a las plataformas de predicción de criptomonedas como Polymarket.

Según un informe anterior de Cryptopolitan, el asambleísta de Nueva York Clyde Vanel reintrodujo un proyecto de ley denominado Ley ORACLE, que prohíbe a estas plataformas ofrecer apuestas deportivas, a pesar de ser la fuente de ingresos más importante para los mercados de predicción.

La legislación también busca prohibir que las plataformas de predicción ofrezcan mercados políticos, tiroteos masivos, la esperanza de vida de una persona o la guerra.

El informe hizo referencia a datos de Dune Analytics, que revelaron que las apuestas deportivas representaron el 37% del volumen comercial de Polymarket y el 93% del volumen comercial de la plataforma de predicción Kalshi.

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