Chen Zhi, fundador del Grupo Prince de Camboya, fue arrestado y repatriado a China

Las autoridades camboyanas arrestaron a Chen Zhi, fundador y presidente de Prince Group. Fue detenido junto con otros dos socios suyos y rápidamente a China a petición de las autoridades chinas.

Tras su arresto, Chen Zhi fue entregado a las autoridades chinas, en lo que se describe como un esfuerzo de colaboración entre las agencias policiales camboyanas y chinas.

Por el momento se desconoce qué cargos le imputarán las autoridades chinas, pero muchos están esperando a ver el resultado.

Prince Group enfrentará una investigación a su regreso a China

Las autoridades chinas han estado investigando las actividades relacionadas con Prince Group desde al menos 2020.

El arresto de Zhi se produce después de que la fiscalía estadounidense lo acusara de dirigir una organización criminal basada en el "sufrimiento humano". Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha afirmado que el alijo de criptomonedas que encontraron lo vinculaba con la mayor incautación de criptomonedas de la historia, en la que las autoridades confiscaron aproximadamente 15 000 millones de dólares en Bitcoin , presuntamente vinculados a sus operaciones.

Con su supuesta red, Zhi supuestamente manejaba grupos fraudulentos en Camboya que se dedicaban a diversas formas de libertinaje, incluidas la sextorsión, los juegos de azar ilegales en línea y el tráfico y la tortura de trabajadores obligados a realizar fraudes en línea.

Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones a más de 100 empresas y 17 personas vinculadas a su red, calificándola de una elaborada red de empresas fantasma que lo ayudaron a lavar ganancias de estafas a escala industrial mientras mantenían un perfil .

Según informes, las operaciones contaban con instalaciones como el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune, donde las víctimas supuestamente se veían obligadas a cometer fraudes en línea. La represión contra Zhi y sus operaciones asociadas ha tenido consecuencias globales de gran alcance.

Corea del Sur congeló millones en depósitos bancarios, Tailandia incautó sus activos y Singapur desestimó una solicitud para liberar más de 300.000 dólares en fondos incautados a una oficina familiar vinculada a Chen. Los fondos fueron denegados porque un juez singapurense no estaba convencido de la credibilidad del solicitante, considerando la complejidad de la investigación transnacional de lavado de dinero.

Chen Zhi había sido una amenaza durante años.

Chen Zhi, famoso por su actitud reservada y su aspecto modesto, no tenía mucho cuando abandonó su país natal rumbo a Camboya. Sin embargo, no se quedó allí mucho tiempo.

Según se informa, proviene de la provincia china de Fujian y se mudó a Camboya hace más de una década, después de lo cual aprovechó un mercado inmobiliario alcista de Camboya para construir el conglomerado Prince Group , que luego escaló hasta que incluyó un banco comercial, una aerolínea, bienes raíces de lujo y estaba consiguiendo ambiciosos proyectos de desarrollo multimillonarios.

Posteriormente, obtuvo la ciudadanía del país y desarrolló estrechas relaciones con la élite política, lo que le valió títulos honorarios por sus donaciones filantrópicas. Todo esto lo hizo manteniendo un perfil bajo, lo que posiblemente le ayudó a salirse con la suya durante tanto tiempo.

En los años que siguieron a su llegada a Camboya, Chen Zhi operó con impunidad, mientras los que ocupaban los niveles más altos del poder camboyano comían literalmente de su mano.

Su repentino arresto y deportación a China se produce en medio de una intensa presión internacional sobre Camboya para que aborde las actividades criminales que Zhi gestionaba dentro de sus fronteras. También representa un golpe potencialmente decisivo para una presunta red de fraude que se extendió por varios continentes y cobró miles de víctimas en el proceso.

Prince Group ha intentado distanciarse de él y previamente ha negado cualquier implicación en estafas, llegando incluso a calificar las acusaciones de falsas. Si bien Chen Zhi sigue acusado en Estados Unidos, Camboya no tiene tratado de extradición con ese país, por lo que su rápida transferencia a China tiene sentido.

Únase a una comunidad premium de comercio de criptomonedas gratis durante 30 días (normalmente $100/mes).