Las fuerzas de seguridad de EE. UU. y la UE desmantelan una plataforma de intercambio de criptomonedas dirigida por Rusia

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha desmantelado una plataforma de lavado de dinero que proporcionaba servicios de retiro casha ciberdelincuentes utilizando criptomonedas.

Se cree que el intercambio ilegal, operado por un ciudadano ruso, procesó la asombrosa suma de 70 millones de dólares en ganancias ilícitas, revelaron las autoridades judiciales estadounidenses.

EE.UU. desmantela una lavandería de dinero virtual dirigida por Rusia

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan anunció el miércoles los resultados de la acción policial, llevada a cabo con socios europeos y la policía del estado.

Según el comunicado de prensa, el FBI ha interrumpido un lugar de comercio de criptomonedas llamado E-Note, incluso eliminando la infraestructura en línea que sustentaba sus actividades.

El intercambio de activos digitales presuntamente facilitó el lavado de dinero por parte de organizaciones cibercriminales transnacionales. Entre ellas, algunas de ellas tenían como blanco los sistemas de salud y otras infraestructuras críticas en EE. UU.

El anuncio detalló además:

“Desde 2017, el FBIdentmás de $70,000,000 de ganancias ilícitas de ataques de ransomware y apropiaciones de cuentas transferidas a través del servicio de pago E-Note y la red de mulas de dinero, incluidos fondos lavados robados o extorsionados a víctimas estadounidenses”.

La oficina también reveló la apertura de una acusación contra una personadentcomo Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso de 39 años que ha sido acusado de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios.

El hombre lleva bastante tiempo en el negocio. Según los documentos judiciales citados, comenzó a ofrecer servicios de lavado de dinero a ciberdelincuentes en 2010.

Estos se proporcionaron a través del servicio de procesamiento de pagos E-Note, que estaba bajo su control y gestión. Funcionarios estadounidenses explicaron:

“Chudnovets colaboró con ciberdelincuentes con motivaciones financieras para transferir ganancias delictivas a través de fronteras internacionales y convertir esas ganancias de criptomonedas en diversas monedas cash ”.

Como parte del esfuerzo internacional coordinado, se han incautado los servidores que albergan sus operaciones, así como las aplicaciones móviles empleadas por el ruso. Lo mismo ocurrió con varios dominios: "e-note.com", "e-note.ws" y "jabb.mn".

Las autoridades estadounidenses también lograron obtener por separado copias anteriores de los servidores de la bolsa, incluidas bases de datos de clientes y registros de transacciones.

El operador de E-Note enfrenta hasta 20 años de prisión

Según la ley estadounidense, el cargo contra el hombre detrás del negocio de lavado de criptomonedas conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

anuncio oficial no hizo comentarios sobre su paradero, el sitio web de noticias tecnológicas The Register sugirió en un informe que todavía está prófugo.

La investigación en curso está dirigida por el grupo de trabajo cibernético del FBI en Detroit, según el aviso publicado en el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Este último elogió a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los estados miembros de la UE, en concreto a la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania y a la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia, por su contribución.

La propia Europa puso fin recientemente a un importante servicio de mezcla de criptomonedas dentro de una operación coordinada por Europol, como informó Cryptopolitan a principios de diciembre.

Se sospecha que la plataforma llamada Cryptomixer procesó transacciones de activos digitales por valor de más de mil millones de euros en la última década, facilitando el cibercrimen y el lavado de dinero en todo el Viejo Continente.

Rusia ha tenido sus problemas con servicios similares. A principios de este año, sus fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de varias plataformas de intercambio de criptomonedas ubicadas en el centro de negocios de la ciudad de Moscú, como parte de una investigación sobre una presunta fuga de capitales.

En otoño de 2024, lanzó una serie de redadas contra otras plataformas de intercambio de criptomonedas. Decenas de sospechosos fueron acusados en un caso contra los operadores de UAPS, un sistema de pagos anónimos, y la plataforma de intercambio Cryptex, que blanqueaban dinero para ciberdelincuentes.

A principios de diciembre, un asesor del gobierno ruso denunció que dos tercios del dinero obtenido por los estafadores activos en su país se blanquean a través de criptomonedas.

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