India denuncia delitos relacionados con criptomonedas por valor de 465 millones de dólares y exige una regulación global coordinada

En un nuevo intento, el Ministerio de Finanzas de la India reforzó su llamado a una normativa global coordinada sobre activos digitales. También reveló que las autoridades han descubierto más de ₹4,190 millones de rupias (US$465 millones) en delitos relacionados con criptomonedas en los últimos años.

La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, declaró que el país no puede controlar eficazmente una industria que, por naturaleza, carece de fronteras. Esto ocurre en un momento en que el mercado global de criptomonedas se encuentra en plena recuperación tras una fuerte presión de venta. Bitcoin logró recuperarse alrededor de un 7 % en los últimos 7 días, pero aún acumula una caída de más del 10 % en los últimos 30 días.

Indiadent$99 millones en ingresos no declarados por criptomonedas 

En una sesión , Sitharaman mencionó que cualquier marco regulatorio para los criptoactivos solo puede ser eficaz con la colaboración internacional. Esto coincide con la postura establecida del gobierno sobre los criptoactivos.

India ve los criptoactivos con una trayectoria diferente. No considera las criptomonedas como moneda de curso legal, pero permite su compra, venta y tenencia como Activos Digitales Virtuales (VDA) bajo un estricto régimen fiscal. Las ganancias se gravan con una tasa fija del 30% más un impuesto, mientras que se aplica un TDS del 1% a la mayoría de las transacciones. Estas normas han impulsado la actividad comercial hacia el exterior.

Durante la sesión, Sitharaman también reveló que las autoridades fiscales habían dent ₹888,82 crores (aproximadamente $99 millones) en ingresos en criptomonedas durante las operaciones de registro e incautación. La Dirección de Cumplimiento ha embargado o incautado ₹4,189,89 crores (aproximadamente $466 millones) en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA). Sin embargo, las autoridades también han arrestado a 29 personas y presentado 22 denuncias judiciales.

BREAKING: 🇮🇳 El gobiernodent3 intercambios de criptomonedas que no siguen las reglas TDS para los usuarios indios y descubrió:

• Incumplimiento de TDS: ₹39,8 Cr
• Ingresos no declarados: ₹125,79 Cr
• Búsqueda e incautación adicional: ₹888,82 Cr

Fuente: Ministerio de Hacienda

— Crypto India (@CryptooIndia) 8 de diciembre de 2025

Añadió que la campaña NUDGE del gobierno, basada en datos, también ha detectado deficiencias en el cumplimiento. Se enviaron más de 44.000 notificaciones a contribuyentes que negociaron o invirtieron en VDA, pero no las declararon en el cronograma tributario específico.

Coinbase reabre en India                                                                               

Las autoridades han insinuado que el vacío regulatorio se está convirtiendo en un problema para la estabilidad financiera. El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha advertido que las criptomonedas no pueden regularse eficazmente sin medidas de protección globales.

El renovado escrutinio se produce mientras el mercado de criptomonedas de la India muestra señales de recuperación a pesar de los altos impuestos. La capitalización del mercado global de criptomonedas aumentó un 2,5 % en las últimas 24 horas. El precio Bitcoin logró superar los 92 000 $, pero retrocedió hasta los 91 500 $. Mientras tanto, el índice de Miedo y Avaricia sigue mostrando "miedo" entre los inversores.                                                    

Para impulsar el impulso, Coinbase reabrió los registros en India esta semana. La plataforma de intercambio de criptomonedas se vio obligada a cerrar sus operaciones en 2023 tras los obstáculos de la UPI. Sin embargo, ahora permite las transacciones entre criptomonedas y planea restablecer las rampas de acceso a moneda fiduciaria en 2026. Está a la espera de obtener la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

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