Tailandia extradita a China al cabecilla de una red de apuestas y estafas del sudeste asiático

She Zhijiang es un ciudadano chino que se enfrenta a cargos por dirigir una de las mayores operaciones de juego y fraude en línea del sudeste asiático durante la última década. 

El empresario Zhijiang, de 41 años, ha sido extraditado oficialmente a China tras haber estado detenido en Tailandia desde 2022. Llegó al aeropuerto de Bangkok el miércoles esposado y acompañado por dos agentes de seguridad, según la BBC.

La investigación internacional sobre las presuntas actividades de She comenzó cuando su nombre apareció vinculado a redes de apuestas ilegales y plataformas de ciberestafas que defraudaron a miles de víctimas en China. El gobierno lleva más de tres años solicitando su extradición a través de la Interpol, presentando varias denuncias por fraude y apuestas ilegales.

She Zhijiang acusada de controlar un centro de estafas de matanza de cerdos 

Zhijiang nació en 1982 en una aldea rural de la provincia de Hunan, China, pero dejó la escuela a los 14 años y comenzó a estudiar programación informática. Alrededor de los veinte años, se mudó a Filipinas para incorporarse a la industria del juego en línea, ya que estaba prohibida en China. En 2014, ya había sido condenado por un tribunal chino por dirigir una lotería ilegal.

Amplió sus operaciones al sudeste asiático, en particular a Camboya y Myanmar, países donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que tiene la ciudadanía. El imperio empresarial de este hombre de 41 años se hizo popular en Shwe Kokko, una ciudad cercana a la frontera con Tailandia en Myanmar.

Shwe Kokko ha sido presentada por promotores y artículos de blogs como un centro turístico de lujo para turistas chinos. En realidad, la ciudad ha sido acusada de ser una base para el fraude, el lavado de dinero y la trata de personas .

Zhijiang y su empresa, Yatai, han sido sancionados tanto por el Reino Unido como por Estados Unidos por sus vínculos con abusos contra los derechos humanos en redes de estafas y operaciones de fraude en línea. Las sanciones se impusieron tanto a las transacciones financieras como a las operaciones corporativas relacionadas con Zhijiang para frenar su influencia internacional.

declaró previamente a la BBC desde prisión que Yatai no participaría a sabiendas en fraudes o estafas de telecomunicaciones, pero admitió que Shwe Kokko estaba “completamente abierto a cualquiera”, alegando que no formaba parte de la actividad fraudulenta que se había infiltrado en la ciudad, independientemente de la política de la empresa.

She Zhijiang fue detenido por las autoridades tailandesas en 2022 después de que China emitiera una notificación roja de Interpol solicitando su arresto. El proceso de extradición, ratificado esta semana por un tribunal tailandés, conllevará su traslado a la custodia china y pondrá fin a un esfuerzo legal ymatic de varios años por parte de China.

Fábricas de tráfico de personas y estafas con criptomonedas en Myanmar

Los supervivientes de las operaciones en Myanmar, en declaraciones a la publicación de noticias DW, afirmaron que en las denominadas “fábricas de estafas”, los trabajadores son víctimas de trata procedentes de distintas partes del mundo y obligados a engañar a víctimas en China, Estados Unidos y Europa. 

Estas fábricas participan en el “ sacrificio forzoso de cerdos ”, donde se ordena a los trabajadores forzados que se ganen la confianza de las posibles víctimas en línea, las convenzan de invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas y luego cierren las plataformas una vez que se hayan transferido fondos suficientes.

Lucas, exempleado de un centro llamado KK Park en el estado Karen de Myanmar, declaró que lo obligaban a trabajar 17 horas diarias sin descansos ni vacaciones. Incumplir los plazos de entrega o no responder a los clientes a tiempo se castigaba con palizas o largos periodos de tiempo de pie. 

“Si no hay clientes al mediodía, no hay almuerzo. Seguridad revisa constantemente nuestros ordenadores. Si ven que no estamos trabajando, nos castigan”, narró . Según DW, KK Park es solo uno de los aproximadamente doce complejos similares en la zona, y quienes intenten escapar podrían perder la vida en el intento.

Jason Tower, director del Instituto de la Paz de Estados Unidos para Birmania, declaró en octubre pasado que más de cien personas intentaron huir de un complejo en el territorio de Kokang, cerca de la frontera entre China y Myanmar. Según informes, las fuerzas de seguridad abrieron fuego, causando la muerte de algunos traficantes y de la mayoría de quienes intentaban escapar.

“El propio ejército de Myanmar ha sido el principal facilitador de gran parte de esta actividad. A través de sus fuerzas de guardia fronteriza, ha brindado protección a las redes de estafadores”, explicó Tower, insistiendo en que podría ser difícil desmantelar todos los centros de estafa en Myanmar.

Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete !