Un investigador de criptomonedas señala a Nigeria, India, Canadá, Reino Unido y Rusia como las peores jurisdicciones para las víctimas.

El investigador de blockchain ZachXBT ha nombrado los cinco países donde más dificultades encuentra para ayudar a las víctimas, incluyendo países como Canadá, el Reino Unido y Rusia entre las cinco jurisdicciones con peor desempeño en casos relacionados con criptomonedas.

En una publicación del martes en su canal de investigaciones de Telegram, ZachXBT enumeró los condados en orden de dónde enfrentó la mayor cantidad de problemas, diciendo: 

“Según mi experiencia, las cinco peores jurisdicciones en cuanto a víctimas de delitos relacionados con criptomonedas son: Nigeria, India, Canadá, Reino Unido y Rusia. Si me contactan desde alguno de estos países, probablemente tendré que rechazar la asistencia formal debido al estancamiento de los procesos judiciales.”

Posteriormente, insistió en el tema en la plataforma social X, añadiendo que “actualmente, el Reino Unido y Canadá son los lugares donde los casos van a morir”. 

Las cifras de fraude con criptomonedas en el Reino Unido y Canadá se disparan.

Según datos del sector bancario británico citados por el diario The Guardian, las pérdidas por fraudes de inversión han aumentado un 55% en un año en esa jurisdicción.

El total de fondos robados por estafadores en el primer semestre de este año ascendió a 629 millones de libras esterlinas, un 3 % más que en el mismo periodo del año anterior. De esa cantidad, 97,7 millones de libras esterlinas se perdieron solo en estafas de inversión, con un promedio de más de 500 000 libras esterlinas diarias.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y varios bancos alertan a los inversores sobre un aumento exponencial del fraude en inversiones en criptomonedas, perpetrado mediante sitios web clonados y estafas con el respaldo de famosos. A pesar de la concienciación generalizada y de las investigaciones tracdan con los delincuentes, las víctimas no pueden obtener justicia debido a la excesiva burocracia.

En Canadá, el Centro Antifraude informa que los canadienses perdieron 224.201.739 dólares en estafas de inversión en criptomonedas en 2024, y que solo este año ya se han perdido 103.172.872 dólares. 

ZachXBT mencionó la gestión del escándalo del "Rey de las Criptomonedas" en Canadá como ejemplo de la disfuncionalidad del sistema judicial canadiense. Cuando un seguidor le preguntó sobre el caso, citando la detención del culpable, el experto en seguridad blockchain respondió: 

“Omites el hecho de que esas víctimas tomaron la justicia por su mano porque el sistema legal les falló. Podría decirse que Canadá tiene la mayor concentración de fraude cibernético en Norteamérica, si no del mundo, y rara vez lo procesa.”

Aiden Pleterski, el autodenominado "Rey de las Criptomonedas", fue secuestrado y golpeado por sus víctimas tras perder millones en su esquema de inversión. En el momento de su secuestro, Pleterski llevaba varios meses en proceso de quiebra, iniciado por inversores que buscaban recuperar más de 40 millones de dólares, según informó .

Según documentos judiciales compartidos por el medio de comunicación CBC, hasta el momento solo se han recuperado 3 millones de dólares para unos 160 inversores, y Pleterski había gastado más de 16 millones de dólares en lujos personales.

Los juicios contra dos de los hombres acusados del secuestro, Akil Heywood y Alfredo Paladino, debían comenzar el mes pasado, pero se pospusieron tras la declaración de culpabilidad de otro acusado. Un tercer hombre, Rakeem Henry, será juzgado en enero.

Muchos usuarios también compartieron con ZachXBT experiencias personales de no haber podido recuperar fondos congelados por bancos o agencias reguladoras. 

“Ojalá la gente supiera lo mal que está la situación en India. Cuentas bancarias congeladas o eliminadas, rastros de dinero completamente bloqueados, el dinero en mi banco, el dinero que envié a un amigo, el dinero que deposité en la aplicación de mi corredor de bolsa, todo congelado y muy difícil de recuperar”, se quejó un seguidor.

ZachXBT rechaza la invitación del 'grupo de investigadores'

En reconocimiento a su trabajo en seguridad, la empresa Web3 Cicada contactó públicamente a Zach en X mediante una declaración que se convirtió en invitación, donde afirmaba que “la industria no cuenta con más investigadores de seguridad en cadena de bloques con su nivel de experiencia e integridad”.

“Sería fantástico que pudieran crear un programa intensivo exclusivo para capacitar a futuros investigadores de la cadena de bloques bien equipados. El sector se beneficiaría enormemente”, escribió la empresa.

ZachXBT, sin embargo, rechazó la idea, afirmando que no estaba “interesado en compartir su ventaja”.

«Si alguna vez lanzara un producto, estaría dirigido a equipos con gran capital y no sería gratuito para el público en general. Pueden aprender de mis publicaciones. Si ofreces un servicio o producto gratuito, con el tiempo la gente empieza a tener expectativas cada vez más desmesuradas. Lo aprendí por las malas», concluyó el analista de seguridad. 

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