Un tribunal de Pekín procesó a cinco personas que operaban una estafa ilegal de cambio de divisas transfronteriza.
El Tribunal Popular del Distrito de Haidian, en Pekín, condenó a cinco personas a prisión por operar una red ilegal de cambio de divisas transfronteriza por valor de más de 1.180 millones de dólares mediante el uso de criptomonedas. Todos los acusados se declararon culpables y aceptaron penas de prisión de entre dos y cuatro años, sin intención de apelar.
Un informe publicado por la Fiscalía Popular Municipal de Pekín el 28 de octubre destacó el caso para demostrar su desempeño eficiente y de alta calidad en el sector financiero (2024-2025). Se descubrió que la banda utilizó criptomonedas para transferir fondos ilegalmente a través de las fronteras entre enero y agosto de 2023.
Siguiendo instrucciones de terceros, Lin Jia, en connivencia con Lin Chen, Bao, Yi y Xia, utilizó varias tarjetas bancarias a su nombre, vinculadas a una empresa ilegal de cambio de divisas. Mediante estas tarjetas, los cinco habrían recibido grandes sumas de dinero en RMB de clientes como Liu y otros.
Lin Moujia convierte los RMB recibidos a USDT a través de cuentas Tether.
北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案:涉案金额超11亿元
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– 茄哥币富 🔶 BNB 🔶DOGE (@qqzsss) 29 de octubre de 2025
El informe reveló que Lin Moujia y otros intercambiaron los RMB recibidos por USDT a través de múltiples cuentas de Tether bajo su control. Posteriormente, realizaron transferencias transfronterizas mediante transacciones en plataformas digitales como fachada para ocultar la actividad cambiaria de la que obtuvieron ganancias.
Los cinco acusados, entre ellos Bao Moumou y Xia Moumou, movieron sumas que oscilaban entre más de 149 millones y más de 469 millones de yuanes. Sin embargo, la Fiscalía Municipal de Pekín (BMP) afirmó haber frustrado con éxito nuevos delitos relacionados con criptomonedas mediante el establecimiento de un sistema integral de pruebas y la optimización de sus estrategias de gestión de casos. Asimismo, reconoció las dificultades que plantea el alto grado de ocultamiento en las transacciones con criptomonedas. También reconoció la dificultad para obtener pruebas documentales transfronterizas y la facilidad con la que los delincuentes ocultan la naturaleza de sus actividades.
La Fiscalía explicó además que ha reestructurado su enfoque de gestión de casos integrando las características de las criptomonedas y los patrones de transacciones, utilizando datos financieros como punto de partida. Ahora, la fiscalía compara las correlaciones temporales entre las cuentas bancarias y las de criptomonedas, y analiza los flujos de fondos anómalos. Se enorgulleció dedentcon precisión múltiples anomalías mediante tracde las transacciones de criptomonedas en tiempo real.
La Fiscalía Municipal de Pekín también señaló que se enfrenta a desafíos cada vez mayores por parte de delincuentes financieros altamente profesionales, técnicos y que operan encubiertos. Afirmó su compromiso de gestionar cada caso con eficacia, a pesar de que los criptodelincuentes desarrollan métodos cada vez más sofisticados y patrones complejos.
El tribunal desestima la especulación con criptomonedas como una excusa irrazonable.
Según las pruebas presentadas en el caso, el tribunal descartó la especulación con criptomonedas como una excusa inválida para los acusados. En cambio, consideró el conocimiento subjetivo que tenían los acusados sobre sus actividades ilegales de compraventa de divisas. El tribunal, en definitiva, logró una respuesta contundente contra los nuevos delitos relacionados con criptomonedas y divisas, y sentó un precedente para el tratamiento de casos similares en el futuro.
La fiscalía también informó que ha establecido un plan específico de recolección de pruebas que combina la revisión estandarizada con el uso de tecnología. En primer lugar, encomienda a su personal técnico la colaboración técnica y el análisis remoto del contenido y la ruta de los datos recuperados del extranjero por los investigadores. Posteriormente, reproduce íntegramente la totalidad de las pruebas recopiladas para garantizar la legalidad y autenticidad del contenido.
En segundo lugar, la fiscalía anunció que adoptará una estrategia integral de recopilación de pruebas, basada en una tipología específica, para orientar a los organismos de investigación en la optimización de dicha recopilación. Esta estrategia también reforzará la demostración de la racionalidad y el rigor científico de la proporción de pruebas recopiladas. La fiscalía considera que esto resolverá el dilema de la recopilación de pruebas transfronterizas, en particular para los delitos económicos que requieren un alto nivel de personal o de capital.
En tercer lugar, se optimizó la revisión de informes de auditoría especiales y otras pruebas financieras. La fiscalía afirmódentcon precisión a cada acusado y conformar un sólido sistema de pruebas mediante la verificación de datos en la cadena de bloques. Subrayó que esto sentó las bases para una condena y sentencia justas, resolviendo eficazmente el problema de la recopilación de pruebas en los delitos relacionados con criptomonedas.
El BMP también declaró que continuará intensificando sus esfuerzos para sancionar a los delincuentes financieros en áreas clave y ampliará la investigación sobre nuevos patrones de delitos financieros, entre otras iniciativas. Se comprometió a fortalecer la eficacia de su supervisión legal y a promover la colaboración en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
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