La débil regulación expone a los inversores en criptomonedas al fraude, afirma la EFCC de Nigeria

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha advertido sobre los riesgos de exponer a los inversores en criptomonedas a elementos fraudulentos. En nombre de la organización, Ola Olukoyede, presidente ejecutivo de la EFCC, afirma que Nigeria corre el riesgo de exponer su sistema financiero a abusos a gran escala si las actividades relacionadas con las criptomonedas continúan sin una regulación adecuada.

Olukoyede estuvo representado por su jefe de gabinete, Michael Nze, quien habló ante las partes interesadas y miembros de la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SiBAN), encabezada por su presidente dent Obinna Iwuno, en la la EFCC en Abuja.

Durante la visita de cortesía, Olukoyede describió las criptomonedas como el motor de la innovación global y la creación de riqueza. Además, señaló que, en malas manos, podrían convertirse en una herramienta para cometer vicios como la financiación del terrorismo y el fraude si no se controlan.

El presidente de la EFCC reitera la necesidad de regular las criptomonedas en Nigeria

Olukoyede describió las criptomonedas como el nuevo petróleo, señalando que se puede ganar mucho dinero en la industria. Sin embargo, señaló que el ecosistema necesita una regulación adecuada, señalando que esto ayudaría a las personas a prosperar sin frenar la innovación en el sector.

El jefe de la EFCC también agregó que sin una regulación adecuada, los actores genuinos en el espacio también están destinados a ser víctimas de elementos malos que buscan aprovecharse de su inexperiencia, prisa o necesidad de ganar dinero.

Existe una delgada línea entre los operadores de criptomonedas genuinos y los estafadores. Lamentablemente, estamos viendo a personas políticamente expuestas e incluso a supuestos actores legítimos que explotan las criptomonedas para blanquear dinero, afirmó Olukoyede.

También instó a SiBAN y otras partes interesadas afiliadas a blockchain a garantizar que lleven a cabo una rápida concientización y educación para las personas que buscan ingresar a la escena.

Además, Olukoyede instó a la asociación a desempeñar su papel para frenar la amenaza de actores maliciosos en este sector, señalando que harían bien en denunciarlos a las autoridades competentes. "Pueden colaborar con nosotros para detener el blanqueo de capitales. Pueden denunciar irregularidades. Pueden ser denunciantes. Cuanta más información y capacitación proporcionemos, mástronserá nuestra economía", añadió.

Eldent de SiBAN pide una regulación que no frene la innovación

Obinna Iwuno, en su discurso, afirmó que la asociación ya ha elaborado un código de ética basado en las mejores prácticas globales, lo que demuestra su disposición a regular la industria de las criptomonedas. «Nos hemos basado en estándares internacionales para crear un código de ética para profesionales y operadores en Nigeria. Esto demuestra nuestro compromiso con la ética, la regulación y el cumplimiento de las leyes locales e internacionales», declaró Iwuno.

Iwuno enfatizó que el grupo ha estado pidiendo al gobierno que regule el sector de las criptomonedas desde que se popularizó en 2018, señalando que, sin ello, el país corre el riesgo de perder capital. Añadió que SiBAN está dispuesto a colaborar con la EFCC para crear conciencia mediante la educación de los inversores, campañas antifraude y diferentes métodos de denuncia de fraudes. En sus palabras, Iwuno afirmó que el grupo ya había exigido el cumplimiento del sistema "Conozca a su Cliente" (KYC) para las plataformas de criptomonedas.

El grupo también mencionó que ha instruido a las empresas de criptomonedas y plataformas relacionadas a designar un oficial de cumplimiento para garantizar su rendición de cuentas. Sin embargo, Iwuno advirtió que, si bien la regulación es beneficiosa para cualquier país, no debería obstaculizar el crecimiento de la industria de las criptomonedas. "Si bien impulsamos la regulación, también queremos asegurarnos de que la innovación no se vea obstaculizada", afirmó.

Destacó que Nigeria tiene una de las poblaciones de jóvenes más altas de África, y la mayoría de ellos son muy activos en el sector de las criptomonedas. «Sin embargo, sin una regulación adecuada, corremos el riesgo de sufrir lavado de dinero, financiación del terrorismo, amenazas a la seguridad nacional y financiación de la proliferación», afirmó.

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