OKX se enfrenta a una multa multimillonaria del banco central de los Países Bajos

La plataforma global de comercio de criptomonedas al contado OKX ha sido multada con 2,25 millones de euros (2,6 millones de dólares) por el Banco Nacional Holandés (DNB) por operar en los Países Bajos sin registro obligatorio. 

Según un comunicado de prensa emitido el miércoles por el banco central holandés, OKX será multada por sus servicios entre julio de 2023 y agosto de 2024. En ese momento, la plataforma de intercambio se conocía oficialmente como Aux Cayes Fintech Co. y ofrecía servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin registrarse ante los organismos de control financiero locales.

Para conectar el mercado de activos digitales con las regulaciones antilavado de dinero (ALD) del país, el gobierno holandés ordenó el registro de la industria en 2020.

Varias plataformas de intercambio han enfrentado sanciones por violaciones similares, incluida Crypto.com, que recibió una multa de 2,85 millones de euros, y Kraken recibió la orden de pagar 4 millones de euros por no cumplir con los mismos requisitos.

“Esta multa está relacionada con un asunto de registro heredado que se ha solucionado hace mucho tiempo, sin impacto en los clientes”, dijo un portavoz de OKX por correo electrónico. 

OKX pagará multas en 2025 por infracciones operativas

La plataforma de negociación, fundada en 2017, informó a la prensa que la sanción fue la menor impuesta por el DNB a una importante plataforma de negociación. Según un portavoz de la compañía, las multas se redujeron gracias a las medidas correctivas adoptadas, que incluyeron la migración de los usuarios holandeses a su entidad europea, con plena licencia de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

Sin embargo, este es el tercer caso de sanciones por incumplimiento de las normas en el que OKX se ha visto envuelto este año. En febrero, la entidad de la plataforma en Seychelles fue condenada a pagar una multa de 504 millones de dólares en Estados Unidos después de que las autoridadesdentvarias infracciones de cumplimiento. 

Los investigadores afirmaron que, entre 2018 y principios de 2024, OKX procesó más de un billón de dólares en transacciones para clientes estadounidenses, a pesar de haberlas bloqueado oficialmente en su plataforma. Estas transacciones incluyeron más de 5000 millones de dólares en transacciones vinculadas a ganancias delictivas y actividades sospechosas.

Una auditoría de cumplimiento realizada en 2023 reveló fallas sistémicas, lo que resultó en una sanción de 1,1 millones de euros (1,2 millones de dólares) impuesta en abril por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (UAIF). Según la UAF, algunas de estas fallas fueron «graves ymatic».

OKX respondió prometiendo a los organismos de control financiero que mejoraría su cumplimiento en los próximos años. 

Ese mismo mes, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) presentó una denuncia penal contra la plataforma de negociación, junto con nueve personas, ante la División de Represión de Delitos Económicos del país. La SEC alegó que el grupo operaba una plataforma de intercambio de activos digitales, incumpliendo el Decreto de Emergencia sobre Empresas de Activos Digitales promulgado en 2018.

En enero, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) impuso una multa de 304.000 € a OKX por incumplir ciertas regulaciones no especificadas. En un acuerdo alcanzado durante dicha ejecución, la plataforma acordó designar a un proveedor de servicios externodent para revisar su marco de gobernanza.

Más allá de las multas, Bloomberg News informó en marzo que las autoridades europeas estaban investigando si los piratas informáticos habían utilizado las herramientas Web3 de la plataforma para lavar fondos robados en un robo de 1.500 millones de dólares a la plataforma comercial Bybit.

Países Bajos y Estados Unidos se unen para combatir el uso ilícito de criptomonedas

Mientras tanto, las autoridades de los Países Bajos y Estados Unidos anunciaron el domingo que habían cerrado el mercado VerifTools, una tienda en línea que vendía documentos dedentfalsos.

Según un comunicado visto por Cryptopolitan, el mercado aceptaba pagos con activos digitales a cambio de documentos falsificados por tan solo $9. Según los investigadores, se incautaron dos servidores físicos en Ámsterdam, junto con 21 servidores virtuales que respaldaban la operación.

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