Bufete de abogados de Silicon Valley busca desestimar demanda por su participación en fraude de FTX por 32 mil millones de dólares

El bufete de abogados Fenwick & West rechazó las acusaciones de su profunda implicación en las actividades fraudulentas que llevaron a la desaparición de FTX. Según su presentación del lunes, Fenwick declaró ante el tribunal federal de Florida que la solicitud de enmienda del caso presentada por los usuarios de FTX debía ser denegada.

La firma insistió en que las acusaciones eran infundadas y sostuvo que su papel se limitaba a los servicios jurídicos ordinarios.

Escribió no sabía nada, basándose únicamente en acusaciones de que Fenwick hizo lo que los bufetes de abogados hacen todos los días: brindar servicios legales rutinarios y legales a sus clientes”.

Los clientes de FTX afirman que Fenwick desarrolló estructuras para el fraude de SBF

En una moción presentada este mes, los clientes de FTX alegaron que nuevas revelaciones en procedimientos de quiebra y penales refuerzan su argumento de que Fenwick fue instrumental en el esquema que condujo al colapso de la plataforma. Afirmaron que pueden demostrar que Fenwick era plenamente consciente de la mala conducta y contribuyó sustancialmente a su ejecución.

La demanda, interpuesta bajo la ley RICO, busca demostrar que el bufete participó activamente en el fraude a clientes, en lugar de simplemente brindar asesoramiento legal deficiente. Según los demandantes, Fenwick "diseñó, aprobó e implementó" estructuras corporativas que permitieron a Sam Bankman-Fried y a su círculo íntimo desviar los activos de los clientes mediante préstamos fraudulentos.

Además de Fenwick, los demandantes han demandado a varios supuestos facilitadores de FTX, desde celebridades hasta grandes firmas. Sullivan & Cromwell estuvo incluida en la demanda, pero finalmente fue desestimada al no poder demostrarse las acusaciones.

En su presentación, Fenwick afirmó que la queja revisada era inoportuna, se basaba en información antigua y era engañosa e inútil. 

Escribió: «Estas nuevas reclamaciones llegan demasiado tarde. Si los demandantes realmente creían tener reclamaciones de valores estatales contra Fenwick, tuvieron todas las oportunidades para alegarlas desde el principio».

El bufete señaló además que las acusaciones son muy similares a las que los demandantes presentaron contra Sullivan & Cromwell, antes de retirarlas tras un informe que exoneró al bufete de tener conocimiento del fraude. El bufete sostuvo que los demandantes no habían presentado ninguna prueba convincente que justificara la presentación de las mismas demandas.

Fenwick dice que el testimonio de Singh no incluye relatos de acciones fraudulentas

Fenwick rechazó las afirmaciones de que Nishad Singh, el ingeniero principal de FTX, había dado testimonio en de Bankman-Fried que implicaba a la empresa en ocultar el "mal uso de los fondos de los clientes" y préstamos falsos.

La firma afirmó que el testimonio de Singh solo demostraba que su función consistía simplemente en brindar asesoramiento rutinario sobre cómo estructurar los préstamos para fundadores, una herramienta común para empresas privadas como FTX. La firma añadió que muchos otros testigos ya habían dejado claro que el fraude se llevó a cabo sin el conocimiento de los propios abogados, gerentes, contadores o asesores externos de FTX. Argumentó que se encontraba en la misma situación.

Además, alegó que las nuevas acusaciones de los demandantes fueron una reacción a la decisión de un juez de limitar la investigación contra las celebridades que promocionaron FTX. Fenwick describió la medida como un intento de último minuto de mantener argumentos débiles, presentando a los abogados como promotores, una teoría que, según la empresa, no se sostiene.

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