Zachxbt的新报告将White Rock的团队链接到3000万美元的Zkasino出口骗局

著名的加密调查员，他们的Zachxbt在整个行业中都发现了新的证据，这些证据将可疑的欺诈性加密项目《白石融资》（White Rock Finance）（$ White）与Zkasino地毯背后的团队联系起来，该团队在2024年在2024年将超过3000万美元的投资者资金偷偷摸摸。

详细链分析中，Zachxbttrac洗钱路径，营销钱包活动以及个人I dent Ifiers将白色岩石与前Zkasino特工相连，包括Ildar Ildar Ilham（Alias'Prometheus”），他在去年的丑闻后仍受到审查。

zachxbt点熟悉的模式

Zkasino作为一个去中心化的赌博平台营销，在2024年4月消失之前，赚了超过3000万美元的预售资金。

据称，该项目团队没有启动承诺平台，而是转移了资金，促使荷兰金融犯罪当局（FIOD）逮捕了主要成员Elham Nourzai。虽然努尔扎（Nourzai）被短暂拘留，但他的伴侣（包括伊勒姆（Ilham）和联合创始人李尔·扎坎（Lior Ben Zakan））被认为已搬到中东。

自2024年下半年以来，Zkasino的资金通过多个区块链恢复，包括Zksync，Starknet， Ethereum和 Solana。

据称，这些资金是通过即时交易所进行的，分为多个渠道：非处方经纪人，转换为Monero（XMR）以及在分散的永久性平台（例如Hyperliquid）上的高风险交易。

与眉毛的发现有关的白色岩石

白岩（$ white）于2024年晚些时候浮出水面，立即在加密社区中引起了怀疑。尽管前端有抛光前端，但其团队匿名运营，声称夸张的用户数字，并据称是伪造的合作伙伴公告。

它的Stablecoin USDX也因缺乏明确的备份或审计步道而引起了危险信号。

但这是一个与有影响力的支出相关的营销钱包，提供了最令人发指的线索。根据Zachxbt，Wallet地址0XFD978BCB706133403CF2FE0E0E0E07D872342C81266B，由White Rock用于促销，显示出与已知的Zkasino偷窃资金的地址直接互动。

更重要的是，一种模式在2月下旬至2025年3月上旬出现：大量的Zkasino链接资金已转移到即时交流中，此后不久，在白色岩石钱包中出现了匹配的数量，这是通过以隐私为中心的Monero交易来进行的货币降级循环。

最终连接来自意外的来源 - 泄漏的个人电子邮件“ goedel014@gmail.com”，与White Rock的Smart ContracTS的Deployer地址相关。进行交叉检查时，Zachxbt在Chess.com上发现了同样的电子邮件，该电子邮件是“ Ildarthegrandmaster”，这是一个可以追溯到Zkasino的Ildar Ilham的用户名。

这一启示是由链分析和钱包聚类支持的，将怀特岩的部署活动与关键的Zkasino人物直接联系在一起。

欺骗的历史？

白色岩石相关的相同参与者以前与其他可疑项目（例如Syncus和Zigzag）相关联，这两者都因缺乏透明度，内部人员丰富和用户基金管理不善而破坏。

他说，这一历史与持续的洗钱策略和欺骗性的营销相结合，指出了$白色的高风险。

Zachxbt写道：“正如Zkasino团队在等待审判的那样，我希望伊尔达·伊勒姆（Ildar Ilham），埃勒姆·努尔扎（Elham Nourzai）和利尔·本·扎坎（Lior Ben Zakan）面临对他们对投资者造成的所有伤害的严重法律影响。”

他还呼吁加密货币交易所（例如Mexc和Gate.io）挑选$白色令牌，并在与受污染的团队相关的登机资产之前应用更严格的尽职调查过程。

尽管没有针对白摇滚团队提出正式指控，并且该项目仍在直播，但Zachxbt的调查结果已经重新点燃了社区呼吁，要求更紧密的行业审查和在新兴的 DeFi 协议中提高透明度。

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