落网!亚洲黄金交易商涉“虚拟货币”洗黑钱 台湾大动作逮捕20人、逾50人已受害

来源 Fx168
2024-5-28 06:44

FX168财经报社(亚太)讯 台湾刑事局近期侦破,黑道竹联帮弘仁会组成的诈骗集团,用投资话术骗取的赃款,还透过黄金交易商买卖黄金的假象进行洗黑钱,近半年涉案金额超8000万台币,受害人数突破50人。

据台媒透露,警方曝光了洗黑钱模式,表示自2023年7月至2024年4月期间,诈骗集团先用投资话术将被害人骗上钩,再用骗来的赃款,和黄金交易商“理想金”公司勾结串通,利用人头制造买卖黄金的假象洗黑钱。

(来源:雅虎奇摩)

被害人签下假的买卖合约后并没有收到黄金,黄金实则由理想金公司转卖,再交还给诈骗集团,理想金公司从中收取11%手续费后,还利用买卖差额赚价差,7个月共进帐8000万台币,其余金额以虚拟货币转回给诈骗集团。

进一步追查其诈骗手法,是在社群上刊登投资“股票、虚拟货币”的诈骗广告,骗取民众汇款投资。

自2023年7月开始经营至今,被害人数已超过50人,其中一名70多岁的退休女银发族被诈骗超过300万台币。

台湾警方查扣诈骗集团的电脑并进行解析,粗估不法获利高达8000多万台币,由于与报案财损相差甚远,推断还有多名被害人尚未报案。

专案小组锁定“理想金国际有限公司”负责人杨尚融、以及竹联帮弘仁会的陈姓角头,并于今年1月至4月期间发动了5波拘捕和搜查行动。

台湾警方先后搜索了杨男的黄金买卖公司、黄金条块加工厂,以及陈姓角头藏匿的三处水房,先后拘提了包括杨、陈在内的16名涉案嫌疑人,并约谈了4名共犯。

全案经讯问后,依诈欺罪、洗黑钱防制法和组织犯罪防制条例等罪名,将涉案人员移送台湾地检署侦办。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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