تيثر تساعد أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية في تجميد 344 مليون دولار من USDT المرتبطة بأنشطة غير مشروعة
- جمّد تيثير 344 مليون دولار عبر عنوانين بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC وإنفاذ القانون الأمريكي.
- تم تنفيذ التجميد بعد تحديد العنوانين، مما منع المزيد من حركة الأموال.
- ارتفعت إجمالي عمليات التجميد التي نفذتها تيثير إلى 4.4 مليار دولار، حيث قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إن العملة المستقرة ليست ملاذًا آمنًا للنشاط غير القانوني.
أعلنت تيثير، مُصدرة أكبر عملة مستقرة USDT، يوم الخميس أنها ساعدت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة في تجميد 344 مليون دولار عبر عنوانين.
USDT ليست ملاذًا آمنًا للنشاط غير القانوني – باولو أردوينو
قالت تيثير إن التجميد تم تنفيذه بعد أن شاركت الحكومة الأمريكية معلومات ساعدت في تحديد العنوانين، مما منع المزيد من حركة الأموال. وقد تم إدراج العنوانين في القائمة السوداء بسبب ارتباطهما بأنشطة غير قانونية.
"عندما يتم تحديد المحافظ على أنها مرتبطة بالتهرب من العقوبات، أو الشبكات الإجرامية، أو أي نشاط غير قانوني آخر، يمكن لتيثير اتخاذ إجراءات لتقييد تلك الأصول"، حسبما جاء في بيان صحفي من تيثير.
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيثير، إن "USDT ليست ملاذًا آمنًا للنشاط غير القانوني"، مؤكدًا أن الشركة تعمل جنبًا إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون والحكومات في جميع أنحاء العالم لتقييد الأصول المرتبطة بالشبكات الإجرامية، والمحافظ التي تهرب من العقوبات، أو الأنشطة الاحتيالية الأخرى.
وأضافت تيثير أنها تعمل بنشاط مع أكثر من 340 وكالة إنفاذ قانون في 65 دولة. حتى الآن، ساعد تعاون الشركة في أكثر من 2300 قضية على مستوى العالم، منها أكثر من 1200 قضية تابعتها السلطات الأمريكية. وبالمجمل، جمدت تيثير أكثر من 4.4 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك أكثر من 2.1 مليار دولار مرتبطة بإنفاذ القانون الأمريكي.
تسمح المعاملات على سلاسل الكتل العامة للمحققين والمصدرين بتتبع تدفق الأموال. ومن خلال هذا المسار، يمكن تمييز المعاملات والمحافظ أثناء تجميد الأصول، مما يوقف المزيد من الحركة.
الجريمة في العملات المشفرة تسجل أرقامًا قياسية في 2025
تلقت العناوين غير القانونية للعملات المشفرة أكثر من 154 مليار دولار في 2025، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 161٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الارتفاع الحاد في قيمة الأصول التي تحتفظ بها الكيانات الخاضعة للعقوبات، وفقًا لتقرير Chainalysis الذي نُشر في يناير.
"ولكن حتى لو كانت القيمة التي تلقتها الكيانات الخاضعة للعقوبات ثابتة على أساس سنوي، فإن عام 2025 سيظل عامًا قياسيًا للجريمة في العملات المشفرة، حيث زادت الأنشطة عبر معظم الفئات غير القانونية"، حسبما جاء في تقرير Chainalysis.
نمت العملات المستقرة لتصبح لاعبين مهيمنين في المعاملات غير القانونية، حيث تمثل على الأقل 84٪ من حجم المعاملات الاحتيالية. وتعكس هذه الاتجاهات أنماط النظام البيئي الأوسع، حيث تتركز المزيد من المعاملات في الصناعة بشكل متزايد في العملات المستقرة بسبب الفوائد العملية التي تقدمها، بما في ذلك قابلية النقل، وتقلبات أقل، وفائدة أوسع.
أسئلة شائعة عن بيتكوين، عملات بديلة، عملات مستقرة
البيتكوين هي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وهي عملة افتراضية مصممة لتكون بمثابة العملات النقدية. لا يمكن التحكم في طريقة الدفع هذه من قبل أي شخص أو مجموعة أو كيان واحد، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة طرف ثالث أثناء المعاملات المالية.
العملات الرقمية البديلة هي أي عملة مشفرة باستثناء البيتكوين، لكن البعض يعتبر الإيثريوم أيضًا عملة غير بديلة لأن التفرع يحدث من هاتين العملتين المشفرتين. إذا كان هذا الأمر صحيحًا، فإن عملة لايتكوين هي أول عملة بديلة متفرعة من شبكة البيتكوين، وبالتالي فهي نسخة "محسّنة" منها.
العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة ليكون لها سعر ثابت، حيث تكون قيمتها مدعومة باحتياطي من الأصول التي تمثلها. ولتحقيق هذه الغاية، يتم ربط قيمة أي عملة مستقرة بسلعة أو أداة مالية، مثل الدولار الأمريكي (USD)، مع تنظيم العرض من خلال الخوارزمية أو الطلب. الهدف الرئيسي من العملات المستقرة هو إتاحة الدخول إلى والخروج من السوق للمستثمرين الراغبين في التداول والاستثمار في العملات المشفرة. كما تسمح العملات المستقرة للمستثمرين بتخزين القيمة لأن العملات المشفرة تخضع بشكل عام للتقلبات.
هيمنة بيتكوين هي نسبة القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة مجتمعة. وهي تقدم صورة واضحة عن اهتمام المستثمرين بالبيتكوين. عادة ما تحدث هيمنة البيتكوين (BTC) العالية قبل وأثناء ارتفاع الأسعار، إذ يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في عملة مشفرة مستقرة نسبيًا وذات قيمة سوقية عالية مثل البيتكوين. وعادة ما يعني انخفاض هيمنة البيتكوين أن المستثمرين ينقلون رؤوس أموالهم و/أو أرباحهم إلى العملات الرقمية البديلة (altcoins) سعيًا وراء عوائد أعلى، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاعات حادة للغاية في العملات البديلة.
مقالات مقترحة
