美國聯邦法官已命令Debiex向其客戶返還約226萬美元,該平臺據稱該平臺偷走了浪漫史上的騙局。這包括額外的民事罰款近221,500美元。
CFTC已證明Debiex正在假裝自己是一個加密平臺。 3月13日,道格拉斯法官批准了CFTC的簡易判決動議。道格拉斯說,DeBliex沒有回應CFTC的主張,沒有證據表明這只是“可原諒的忽視”。
CFTC去年1月對Debiex提起了法律案件。它起訴平臺運行“豬屠殺”。
騙局涉及騙子在社交媒體上與客戶建立虛假的浪漫關係,然後將客戶引誘到虛假平臺上投資。
平臺騙局誘使5名受害者。這些受害者在Debiex上總共存入了230萬美元。
根據CFTC的說法,ZhāngChéngYáng是Debiex的“ Money Mule”。這是因爲他的錢包被用來從受害者那裏收取被盜資金。
3月12日,Rayes法官批准了商品期貨交易委員會(CFTC)針對Zhāng的法律請求(違約判決動議)。他接受了CFTC的說法,即Zhāng控制了OKX加密錢包,“收到了他沒有合法索賠的數字資產。”
法官發現OKX正在“自願保存”Zhāng錢包中的資金。該錢包中包含價值5.70美元的USTD,最高63張ETH,總計爲119,500美元。法官已下令將這些資金轉移回一個未透露姓名的受害者帳戶。
CFTC聲稱,騙子通過社交媒體將受害者指向Debiex網站。該平臺將自己作爲“區塊鏈網絡trac的永久性交易平臺”銷售。”客戶以“採礦交易”和期貨交易的假裝被引誘。
CFTC指出,Debiex的工作人員由婦女組成,這些婦女將通過“連續和反覆的消息傳遞以及共享自我的照片”與受害者聯繫。”這些婦女將自己描繪成“非常成功的數字資產商品交易者”。
根據CFTC的說法,一旦受害者在Debiex的平臺上創建了一個帳戶,並將其加密貨幣作爲所謂的投資發送,該平臺將對他們的資金績效介紹。這種“虛擬信息”基於客戶餘額,利潤和交易職位。
CFTC說:“所有這些信息很可能都是錯誤的”,並證明客戶的數字資產被轉移到“衆多數字資產錢包,以試圖混淆其目的地”。
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