FTX因涉嫌市場操縱而提起訴訟，損失逾10億美元

他說：

“根據美國破產法，如果慈善捐款是爲了欺騙債權人或沒有收到同等價值，則可以收回。通常，當捐贈者無力償債時捐贈資金時就會出現這種情況。”

由於 FTX 管理人已經追索這些捐款，破產受託人相信他們可以收回這些資金。然而，一些債權人認爲，並非所有這些訴訟都值得 FTX 財產承擔的財務成本，而且它們看起來只是律師爲賺取更多計費時間而做出的努力。

FTX 斥資 2500 萬美元追捕 Storybook Brawl 團隊

與此同時，FTX 遺產委員會起訴了 FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried 投資和推廣的視頻遊戲Storybook Brawl背後的團隊。這款休閒策略遊戲於 2021 年 6 月推出，但於 2022 年 3 月被 SBF 和 FTX Ventures 收購，將 Web3 功能納入遊戲中。

然而，由於 FTX 破產，它於 2023 年 5 月 1 日關閉。即使在關閉之前，這款遊戲就已經面臨阻力，大多數玩家對 FTX 的收購感到不滿。 Storybook Brawl 團隊現在可能被迫歸還 FTX 收購該項目時支付給該團隊的 2200 萬美元投資以及 200 萬美元工資和獎金

除了 Storybook 之外，FTX 還起訴了 Deltec 銀行董事長 Jean Chalopin，要求追回 1150 萬美元。 FTX 已將這筆資金投資於由 Chalopin 領導的銀行控股公司 FBH Corporation，該公司於 2020 年收購了法明頓州立銀行。該交易所還起訴了美國金融家 Anthony Scaramucci。

FTX 訴訟揭露一名個人trac10 億美元損失

與此同時，其中一項追回訴訟針對的是一名自 2021 年以來一直在詐騙 FTX 的犯罪嫌疑人。FTX 的債權人之一Louis Origny在 X 上發佈了一條帖子，解釋了此人 Meerun 自 2021 年 1 月以來如何操縱 FTX 市場。

據報道，該交易員購買了大約一半的 BMTX（一種與 Bitmax 相關的代幣）供應量，並通過購買使該代幣的價值增加了​​ 10,000% 以上。然後，他利用槓桿功能在 FTX 上借了數億美元，並以持有的 BMTX 作爲抵押品，從 FTX 中提取了價值數百萬美元的穩定幣和其他加密貨幣。

儘管 Bitmaxdent向 FTX 發出警告，但 FTX 並未採取任何行動，從而允許 Meerun 操縱其平臺上的多個代幣，包括他做空的 Mobile Coin (MOB)。 FTX 只是要求他提供更多抵押品，但他在繼續提款時沒有這樣做。 FTX 最終鎖定了賬戶，但忘記阻止提款，允許他在阻止他之前從 BTMX 頭寸中提取 4.5 億美元。

然而，FTX 管理團隊彌補了損失並將其內部化給 Alameda Research。儘管如此，Meerun 仍然能夠通過開設新的 FTX 賬戶對其他山寨幣進行同樣的騙局。 Alameda 總共向 Meerun 損失了超過 10 億美元，儘管 Meerun 採取了行動，但仍提交了索賠證明，以在 FTX 破產案中追回 1200 萬美元。這使得 FTX 管理員能夠完全dent他的真實姓名和地址。

有趣的是，同一個人被dent爲 Humpty the Whale，他攻擊DeFi協議Aave並試圖從其金庫中挪用 2000 萬美元。 FTX 的訴訟進一步聲稱，其調查已dentMeerun 參與洗錢和龐氏騙局，並與有組織犯罪網絡和恐怖組織有聯繫。