A Receita Federal do Canadá (CRA) arrecadou US$ 100 milhões com auditorias de criptomoedas enquanto processos criminais estavam paralisados.

Um grupo de auditores da Agência de Receita do Canadá (CRA), especializado em criptomoedas, revelou que atualmente gerencia mais de 200 casos e arrecadou mais de 100 milhões de dólares nos últimos três anos. Curiosamente, a agência governamental informou que nenhuma acusação criminal foi formalizada contra ninguém desde 2020.

A Receita Federal do Canadá (CRA) vem empenhada em descobrir uma quantia considerável de impostos não pagos . Após suas investigações, constataram que aproximadamente 40% dos contribuintes que utilizam plataformas de criptomoedas não declararam seus impostos nem cumpriram as regulamentações adequadamente.

A respeito dessa situação, fontes observaram que documentos relacionados a uma empresa de criptomoedas de Vancouver demonstraram que o principal desafio atual do governo federal é o combate à sonegação fiscal. Revelaram também que o governo está com dificuldades para lidar com casos de financiamento ilegal ligados a criptomoedas. 

Fontes com conhecimento do assunto tentaram explicar que alguns dos motivos para essa dificuldade se devem aos recursos limitados de segurança disponíveis em um local conhecido por seu anonimato.

A equipe da Receita Federal do Canadá (CRA) levanta preocupações em relação aos contribuintes de criptomoedas.

Em uma petição apresentada à Corte Federal em setembro, a Receita Federal do Canadá (CRA) expressou preocupação com o uso da economia subterrânea por parte dos contribuintes, alimentada por criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), para sonegar impostos.

Considerando a gravidade da situação, o principal auditor de criptomoedas da CRA destacou, em documentos relacionados, que acredita que o país ainda não adotou um método confiável paradentos contribuintes que atuam no setor de criptomoedas e garantir que esses contribuintes cumpram rigorosamente as exigências de declaração do imposto de renda.

Portanto, a equipe destacou a necessidade urgente de implementar medidas eficazes para conter a situação. Na tentativa de contribuir para essa iniciativa, a CRA (Agência de Receita do Canadá) recorreu ao Tribunal Federal para obter autorização para divulgar asdentde milhares de clientes da Dapper Labs Inc., uma empresa de destaque no setor de NFTs. Essa empresa também opera sua própria blockchain e fornece carteiras de criptomoedas para seus clientes, essenciais para o armazenamento de ativos digitais.

Ao ser informada sobre a investigação, fontes próximas ao assunto revelaram que a empresa não se recusou a cooperar com o processo. No entanto, documentos destacaram que a Receita Federal do Canadá (CRA) inicialmente queria informações sobre os 18.000 principais usuários do Dapper. Após conversas com representantes da empresa e seus advogados, esse número foi reduzido para 2.500 usuários. 

Vale ressaltar que essa medida marcou a segunda vez que um tribunal solicitou a uma empresa canadense de criptomoedas que fornecesse detalhes sobre seus clientes em uma investigação focada em expor potenciais sonegadores de impostos. Esse tipo de exigência é conhecido como "exigência de pessoas não identificadas" e geralmente é realizado sob a Lei do Imposto de Renda .

Entretanto, em uma declaração juramentada de Predrag Mizdrak, líder de projeto na divisão de conformidade digital e suporte à auditoria da agência, ele observou que o ecossistema de criptoativos geralmente se envolve na economia subterrânea. 

Mizdrak fez essas observações depois que sua declaração juramentada apontou que os esforços da agência para garantir que as plataformas de criptomoedas cumpram as diretrizes estabelecidas até o momento ilustram uma falta substancial de conformidade nessa área.

Ele também mencionou que dados anteriores mostraram que cerca de 15% dos contribuintes canadenses que usam plataformas de criptoativos não entregaram suas declarações de imposto de renda no prazo ou não as entregaram de forma alguma. Além disso, a agência relata que 30% dos usuários que entregam suas declarações de imposto de renda no prazo são considerados de alto risco de inadimplência. 

O aumento dos casos de descumprimento das normas no espaço cripto gera controvérsia. 

A declaração juramentada de Mizdrak destacou que a preferência pelo uso de criptoativos aumentou significativamente durante a pandemia de COVID-19. 

Esse aumento resultou em mais problemas de conformidade para a CRA devido ao hábito de indivíduos ocultarem suasdentno mundo das criptomoedas, ao alto volume de transações realizadas e ao processo simplificado de criação de contas em diversas plataformas de criptomoedas em diferentes países.

Essa descoberta gerou preocupações sobre a segurança do ecossistema. Para amenizar a tensão, a agência emitiu um comunicado por e-mail informando que possui 35 auditores em seu programa de criptoativos, responsáveis por mais de 230 casos e pela arrecadação de impostos consideráveis por meio de auditorias. Isso inclui US$ 100 milhões arrecadados nos últimos três anos.

Eles também mencionaram que, entre 2020 e o início de 2025, cinco investigações criminais relacionadas a ativos digitais foram iniciadas, com quatro ainda em andamento em março. Mesmo assim, nenhuma acusação foi formalizada.

A agência explicou: "As investigações criminais da CRA são complexas e muitas vezes levam anos para serem concluídas." 

Cadastre-se na Bybit agora e ganhe um bônus de US$ 50 em minutos