O fugitivo português Pedro M., acusado de fraude de € 500 milhões (US$ 586 milhões) em criptomoedas e cartões de crédito

Um cidadão português acusado de operar um dos maiores golpes de criptomoedas e cartões de crédito da Europa foi preso na Tailândia depois que um jornalista que estava de férias em Bangkok o reconheceu em um shopping de luxo.

Pedro M., de 39 anos, foi detido na quinta-feira, 3 de outubro de 2025, após uma perseguição de cinco horas por policiais tailandeses. Ele é procurado em toda a Europa e Ásia por envolvimento em esquemas supostamente avaliados em mais de € 500 milhões (US$ 586 milhões), envolvendo fraude em investimentos Bitcoin , clonagem de cartões e falsificação de passaportes.

Suspeito de fraude é preso após encontro casual

Pedro era procurado há muito tempo pelas autoridades portuguesas e também pelas autoridades tailandesas devido a diversas acusações. Ironicamente, uma reviravolta irônica estava prestes a acontecer, quando a pessoa mais improvável ajudou a capturar o fugitivo de dois anos. Um jornalista português de férias na Tailândia avistou Pedro em Bangkok e contatou as autoridades.

Softwares de reconhecimento facial e bancos de dados biométricos ajudaram as autoridades a confirmar adentdo suspeito antes que policiais à paisana fossem enviados ao local.

Após algumas horas de vigilância, o suspeito foi preso.

Pedro entrou na Tailândia pela primeira vez em 2023 com um visto de turista, mas nunca o renovou nem registrou endereço. Registros mostram que seu último visto data de quase dois anos atrás. Ele admitiu ter ultrapassado o prazo de validade do visto e foi formalmente acusado de violações de imigração.

As autoridades disseram que ele enfrentará processos judiciais na Tailândia antes de ser deportado para Portugal, onde deverá ser julgado. Ele também será adicionado à lista negra de imigrantes da Tailândia.

Pedro comandava uma ampla rede de fraudes

Segundo registros da Interpol e da mídia portuguesa, Pedro está foragido há algum tempo. Ele é suspeito de comandar uma grande organização criminosa com operações registradas na Europa, Filipinas e Sudeste Asiático.

Contas bancárias suíças vinculadas a centenas de milhões de euros, enquanto as vítimas variavam de investidores de varejo atraídos para plataformas de criptomoedas falsas a bancos e processadores de pagamento alvos de fraudes de cartão de crédito.

Autoridades tailandesas disseram que logo após sua chegada a Bangkok, Pedro se envolveu em pequenos golpes locais Bitcoin , fraudando vítimas em mais de 1 milhão de bahts, o que equivale a cerca de US$ 30.800. 

Segundo relatos, um mandado de prisão foi emitido inicialmente. No entanto, foi posteriormente retirado, permitindo que ele escapasse da captura e se estabelecesse no sul da Tailândia, onde desapareceu do radar e deixou registros de imigração.

No momento de sua prisão, investigadores europeus atribuíram a ele perdas superiores a € 500 milhões, colocando o caso entre as maiores operações de fraude vinculadas a ativos digitais da história recente.

Participações globais na aplicação de criptomoedas

A prisão lança nova luz sobre alguns dos desafios que os reguladores e as autoridades policiais enfrentam à medida que os golpes relacionados a criptomoedas continuam a aumentar.

A capacidade de Pedro de permanecer na Tailândia por quase dois anos sem documentação válida levantou questões sobre os processos de monitoramento no país, mesmo com as autoridades apontando para o eventual sucesso das ferramentas biométricas e do compartilhamento internacional de inteligência. 

Embora os investigadores tailandeses tenham agido rapidamente com base na dica fornecida pelo jornalista, há grandes chances de que Pedro ainda estivesse se mudando sem o encontro casual na Tailândia. 

A previsão é de que Pedro seja deportado para Lisboa assim que os tribunais tailandeses concluírem o processo, no qual os promotores preparam diversas acusações, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e falsificação. A Interpol também deverá auxiliar nas tentativas de trace recuperar ativos movimentados por meio de contas na Suíça.

Para Portugal, o caso provavelmente marcará um dos maiores julgamentos de crimes financeiros ligados a criptomoedas.

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