La policía india arresta a un nativo de Kolkata por una estafa criptográfica de $ 180k

La policía india arrestó a un nativo de Kolkata por estafar a los comerciantes inocentes de Rs. 1.5 millones de rupias (aproximadamente $ 180,000). Según la policía de Bidhannagar, el hombre de 26 años de Ahmedabad fue arrestado por su papel en el fraude de inversión criptográfica que tuvo lugar en 2023.

El acusado, Harshik Mukeshbhai Patel, fue arrestado en Chandkheda en el distrito de Gandhinagar en Gujarat. Según los informes, en la orden de la corte, ha sido transportado a Kolkata, donde será remitido. El arresto se realizó en relación con un caso que se registró el 15 de septiembre de 2023 en la estación de policía de Cyber Crime Bidhannagar basada en una queja presentada por Aurobinda Maji, de 34 años, una residencia dent Kolkata.

Los muelles de la policía india sospechan por el papel en la estafa de inversión criptográfica

Según la queja presentada por MAJI, fue engañado por la plataforma de inversión de criptomonedas falsas que prometió ganancias masivas. La plataforma proporcionó a sus usuarios una billetera donde pudieran depositar fondos y ver crecer rápidamente sus inversiones. Esto es típico con la mayoría de los estafadores, donde prometen altos retornos de los usuarios desprevenidos como un medio para influir en las inversiones en su plataforma falsa.

La policía india mencionó que la estafa, que se llevó a cabo bajo el pretexto del comercio criptográfico, vio a los delincuentes usar múltiples cuentas bancarias para robar fondos fuera de la plataforma. Se dijo que los estafadores operaban una plataforma en línea bien diseñada y de aspecto profesional que se parecía a la interfaz de la mayoría de las billeteras de cifrado legítimas y sitios web comerciales.

Se aconsejó a los comerciantes que invirtieran en varios activos digitales, un movimiento típico de los delincuentes para que se extiendan sus fondos. De esta manera, una vez que pierden dinero al intercambiar un activo, aún pueden estar vinculados al grupo criminal a través de otras inversiones en otros activos digitales. Según los informes, los estafadores incluso les ofrecieron ganancias garantizadas en sus inversiones, con estas ganancias que van del 10% al 25% en cuestión de días.

Los investigadores de la policía india dijeron que habían tracuna parte de la cantidad que el criminal robó a sus víctimas, que era aproximadamente Rs. 2 lakh (aproximadamente $ 2,400), a una primera cuenta bancaria de IDFC en poder de Patel. El dinero fue enviado a la cuenta a través de la etapa de la capa 2 y se retiró a través de un cajero automático poco después de que se hiciera el depósito, dijo la policía india.

Durante el arresto, la policía india confiscó artículos no revelados que creían que estaban vinculados a las transacciones financieras. "Creemos que Patel puede ser parte de una red más amplia que participa en estafas de inversión digital similares y continuamos la investigación de track beneficiarios y cómplices adicionales", dijo un alto funcionario de Bidhannagar Commissionerate.

La tasa de delitos relacionados con los activos digitales en la India ha aumentado en los últimos días. estafa reciente vio a un hombre perder alrededor de Rs. 1.67 millones de rupias (aproximadamente $ 200,000) a través de WhatsApp. La víctima se conectó con el estafador que se hizo pasar por una posible novia en un sitio web matrimonial. El estafador comenzó a hablar con la víctima el 11 de abril, alegando que trabajaba en una empresa comercial de criptografía con sede en Singapur.

Se dijo que la víctima había enviado inicialmente alrededor de $ 583 para invertir en la plataforma, obteniendo una ganancia de $ 100 de esa operación única. El comercio fue suficiente para convencer a la víctima de transferir cantidades pesadas al estafador con la esperanza de obtener más ganancias. "Después de la primera transferencia, la aplicación mostró una ganancia instantánea de Rs 8.300. Atraído por los rendimientos, continué 'invertir' más dinero en la plataforma a través de múltiples transferencias bancarias y pagos de UPI", dijo la víctima.

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