Los fundadores de Trump Pardons Bitmex, Arthur Hayes, BenjAmin Delo y Samuel Reed

Trump ha perdonado a Arthur Hayes, BenjAmin Delo y Samuel Reed, eliminando sus condenas federales vinculadas a operar bitmex sin ningún cumplimiento real de liberación antimoney-lavado, según CNBC.

Los tres ya se habían declarado culpables y fueron sentenciados, pero el jueves, la Casa Blanca confirmó los indultos completos, poco más de tres meses después de que el intercambio en sí fuera multado con $ 100 millones por violar la ley estadounidense.

Arthur, el ex CEO de BitMex, había sido sentenciado a seis meses de confinamiento doméstico seguido de dos años de libertad condicional. BenjAmin, quien se desempeñó como Director de Operaciones y Oficial de Estrategia, obtuvo 30 meses de libertad condicional. Samuel, quien era el director de tecnología de Bitmex, recibió 18 meses de libertad condicional. Juntos, los tres fueron multados con $ 30 millones en sanciones civiles.

Los fiscales dijeron que los hombres operaban BitMex como una plataforma de lavado de dinero, y nos permitieron a los usuarios continuar comerciando en el intercambio incluso después de anunciar que BitMex dejaría de servirlos. Ese anuncio, según las autoridades federales, era "una farsa". La plataforma carecía de cualquier sistema de KYC o AML en funcionamiento e ignoró por completo la Ley de Secretación del Banco, que exige losdentdel cliente y el monitoreo sospechoso de actividades.

El trío se había declarado culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan, admitiendo que no pudieron establecer o mantener los controles adecuados. El tribunal aceptó los acuerdos de culpabilidad, lo que les permitió evitar el tiempo de prisión. A pesar de las sentencias sin custodia, el Departamento de Justicia dijo que sus acciones permitieron años de actividad financiera sin control que podrían haber apoyado las transacciones penales.

Trump otorga perdones adicionales a Milton y Ulbricht

Los perdones de BitMex fueron parte de un conjunto más grande de acciones tomadas por Trump esta semana. El jueves por la noche, Trevor Milton, el fundador y ex CEO de la startup de camiones eléctricos Nikola, confirmó que Trump también lo perdonó. Trevor había sido condenado por fraude de valores y sentenciado a cuatro años de prisión por los inversores engañosos sobre la tecnología de Nikola. Todavía no había entrado en prisión, ya que todavía estaba apelando el caso.

Trump había perdonado una figura criptográfica antes. El 22 de enero, anunció que había firmado un perdón completo e incondicional para Ross Ulbricht, el hombre que construyó Silk Road, un mercado web oscuro que usaba Bitcoin para la venta ilegal de drogas y otros productos subterráneos. Trump en realidad llamó personalmente a la madre de Ross para darle la noticia.

Ross había sido condenado en 2015 en Nueva York por cargos de conspiración relacionados con el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero y el pirateo. Fue sentenciado a dos términos de vida más 40 años, sin libertad condicional. Los fiscales dijeron que Silk Road manejó más de $ 200 millones en transacciones ilegales antes de ser cerrado en 2013.

También dijeron que Ross trató de contratar personas para matar a otros seis, incluido un ex empleado del sitio. Nunca se llevaron a cabo asesinatos, pero el gobierno lo mencionó en la corte para mostrar el alcance de sus planes penales.

Trump respondió a los críticos del perdón publicando en Truth Social. "La escoria que trabajó para condenarlo fueron algunos de los mismos locos que estaban involucrados en la armada moderna del gobierno contra mí", escribió. "Se le dieron dos cadenas perpetuas, más 40 años. ¡Ridículo!"

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