Soldados griegos acusados de participar en una estafa cripto de $8 millones

Miembros del ejército griego serán interrogados el lunes como parte de una investigación sobre una importante estafa de inversión cripto en su país.

Las autoridades policiales en Grecia aún intentan descifrar la estructura de la organización criminal en la que supuestamente estaban involucrados los soldados.

El esquema de inversión cripto defrauda a 10,000 inversores en Grecia

Los principales sospechosos del caso de fraude cripto, nueve personas, deben comparecer ante un juez instructor a principios de semana, según informaron los medios griegos.

Entre ellos hay dos miembros de las fuerzas armadas que se cree desempeñaron roles de liderazgo en el esquema similar a una pirámide, según la edición en línea del semanario To Vima.

En un artículo publicado la mañana del lunes, el periódico recordó que la policía griega ha detenido hasta ahora a 17 personas acusadas de participar en el grupo detrás del mismo.

Los fiscales afirman que persuadieron a los inversores para que invirtieran dinero en criptomonedas a través de una plataforma dedicada bajo su control, con promesas de altos y rápidos rendimientos.

Fuentes familiarizadas con la investigación en curso afirman que alrededor de 10.000 víctimas han sido estafadas de esta manera, con montos individuales mínimos que comienzan en €800 (casi $900).

Y aquellos que invirtieron al menos €5.000 (aproximadamente $5.600) recibieron estatus de inversor VIP. Se suponía que verían duplicar su dinero en semanas, lo cual nunca sucedió.

Los creadores del falso esquema de inversión obtuvieron una ganancia estimada de $8 millones, escribió To Vima. Otros medios de comunicación griegos sitúan sus ganancias en €8 millones, casi $9 millones.

La investigación se inició en julio por la Dirección de Investigación del Crimen de Katerini tras recibir dos denuncias anónimas a través del portal de servicios gubernamentales digitales gov.gr.

Según las autoridades policiales, la pirámide cripto contaba con al menos 1.842 miembros solo en la ciudad del norte de Grecia, donde se invirtieron 2 millones de euros antes de que fuera descubierta.

Los militares griegos deben declarar sobre su presunta participación en el fraude

Los inversores ya han hablado con siete de las personas detenidas, incluidas fuerzas armadas de distintos rangos. Seis han sido puestas en libertad bajo fianza, que oscila entre 15.000 y 20.000 euros, reveló ERT.

Un hombre de 44 años, residente en Katerini, considerado una de las figuras clave del grupo criminal, fue puesto bajo custodia, según relató el sitio web Newsbomb.gr , citando a la emisora pública.

Trabajaba como líder de equipo en la capital de la unidad administrativa regional de Pieria, que albergaba la sucursal más grande del proyecto llamada "Asociación de Amigos de la Inteligencia Artificial". Esta última prometía importantes beneficios mediante el comercio de criptomonedas impulsado por IA.

Inicialmente, a los inversores se les permitió acceder a sus saldos durante los primeros 50 días de depósito. Luego, el 1 de septiembre, los retiros se suspendieron repentinamente con la explicación de que la plataforma estaba cambiando su estrategia de inversión, explicó la prensa griega antes del fin de semana.

Los nueve altos miembros del grupo criminal que respondieron a preguntas el lunes incluyen a un militar de Pieria y otro de Larissa, la ciudad más grande de la región de Tesalia, quien es el presunto cerebro detrás del delito.

Los investigadores han descubierto que los dos viajaron juntos al extranjero para adquirir los conocimientos necesarios para establecer el esquema de criptomonedas de una tercera persona, cuya identidad aún no se ha revelado.

Las autoridades judiciales en Grecia están investigando ahora cómo se recaudaron las sumas, cuál fue la ruta del dinero, así como los roles de cada participante individual en la red de fraude cripto ahora desmantelada.

Ya se sabe que parte de las ganancias fueron transferidas mediante bancos digitales en el extranjero o convertidas en criptomonedas y depositadas en billeteras digitales controladas por los estafadores.

La mayoría de los autores del delito fueron arrestados durante una operación especial el 30 de septiembre. Se realizaron registros en oficinas y hogares en varias ciudades griegas.

La policía incautó más de 295.000 euros, tarjetas bancarias, decenas de teléfonos móviles, computadoras y unidades de almacenamiento, así como numerosos documentos, notas y otras pruebas materiales.

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