Las dos mayores empresas detracde criptomonedas están en los tribunales por un acuerdo con ICE por valor de 94,66 millones de dólares

Chainalysis ha solicitado a un tribunal federal que anule una indemnización de aproximadamente 95 millones de dólares otorgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a su empresa rival, TRM Labs.

Según una denuncia que se ha hecho pública recientemente, ICE redactó los criterios de compra basándose en capacidades que solo TRM ya poseía.

Tres días y una página fue todo lo que los rivales tuvieron para responder

Eltrac, valorado en 94,66 millones de dólares, tiene una duración de un año, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Cubre software forense y asistencia para casos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, incluidos casos de estafas, ciberdelincuencia y extorsión sexual.

El registro de subvenciones federales indica que se han comprometido 94.655.840 dólares y que hasta la fecha no se ha desembolsado nada.

El ICE emitió una Solicitud de Información (RFI, por sus siglas en inglés) el 28 de mayo, con fecha límite para las respuestas el 2 de junio, y posteriormente, el 8 de junio, envió un Aviso de Intención de adjudicar el trabajo exclusivamente a TRM.

Las empresas que deseaban impugnar esa intención recibieron una Declaración de Necesidad por separado y tres días para responder, con un límite de una página.

Chainalysis Government Solutions, la filial del proveedor que trabaja con el gobierno federal, afirma que presentó su declaración de una página el 11 de junio y que fue la única empresa en hacerlo.

Posteriormente, ICE defendió la opción de contratación directa, argumentando que un estudio de mercado de seis días demostró que ninguna de las ocho empresas que respondieron podía igualar los estándares de TRM.

La solicitud de información de mayo planteaba a los proveedores 18 preguntas, entre ellas si la empresa disponía de una base de datos de víctimas de estafas con más de un millón de registros y una plataforma de IA con "recuperación de datos de agentes y resolución de entidades"

También se preguntó si una empresa tenía "una alianza operativa con emisores de stablecoins" para facilitar la coordinación de la congelación de activos ilícitos.

Según Chainalysis, muchos de esos elementos nunca volvieron a aparecer en la Declaración de Necesidades de junio, que centraba el trabajo en la interrupción de estafas, la interrupción de delitos cibernéticos y la interrupción de la extorsión sexual.

La empresa señala que la palabra "sextorsión" no aparecía en absoluto en la solicitud de información anterior, pero se convirtió en un requisito principal.

No obstante, según la denuncia, el ICE concluyó que Chainalysis no cumplía con los requisitos de interrupción automatizada en tiempo real, de combinación de inteligencia dentro y fuera de la cadena de bloques, y de notificación a las víctimas a gran escala.

Chainalysis afirma que fue evaluada según umbrales que nunca se le comunicaron y que determinarían si podía competir.

Beacon Network se encuentra dentro de una unidad T3 que congeló 450 millones de dólares

ICE justificó el premio alegando que TRM tenía características únicas, incluyendo una gran base de datos propia de víctimas de estafas, una plataforma de investigación nativa de IA, bloqueos automatizados a través de su red Beacon, vínculos formales con emisores de stablecoins y un personal con autorización de seguridad.

Chainalysis responde que varias de esas características no formaban parte de la Declaración de Necesidades, y que algunas no eran exclusivas de TRM.

Según el informe, la investigación del ICE reconoció que ambos proveedores habían desarrollado plataformas con inteligencia artificial y atribuyó a Chainalysis experiencia en el ámbito policial y personal autorizado.

La red Beacon de TRM opera con Tether y TRON a través de la Unidad de Delitos Financieros T3, una asociación que, Cryptopolitan , ha congelado más de 450 millones de dólares en USDT relacionados con actividades delictivas desde 2024. según informó

Parte de lo que citó ICE fue esa huella en el mundo real, y parte de lo que Chainalysis dice que estaba injustamente incorporado en los requisitos.

El 27 de julio, Chainalysis presentó la protesta sellada, y TRM interpuso un recurso para defender el laudo el 28 de julio. El viernes 28 de agosto se presentó una versión censurada.

El juez Stephen Schwartz ha fijado la vista oral para el 2 de septiembre por tracacelerada, y el gobierno ha solicitado un fallo para el 10 de septiembre.

Chainalysis ha solicitado al tribunal que detenga el acuerdo con TRM y que se celebre una competencia plena y abierta.

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