Un tribunal de Singapur congela 58 millones de dólares en una disputa entre una plataforma de intercambio de criptomonedas y un cliente

El Tribunal Comercial Internacional de Singapur (SICC) autorizó la congelación de aproximadamente 75 millones de dólares singapurenses (58 millones de dólares estadounidenses) en Bitcoin y USD Coin (USDC) en el marco de una batalla legal relacionada con criptomonedas que se ha prolongado durante años. El incidente comenzó cuando un cliente recibió criptomonedas que no le correspondían, ya que la plataforma de intercambio, cuyo nombre no se ha revelado, utilizaba un registro obsoleto al iniciar la transferencia. 

Los observadores están estableciendo paralelismos entre este episodio y el de los clientes de Bithumb que retiraron rápidamente los tokens que les fueron enviados por error tras un fallo de un empleado. 

El tribunal de Singapur otorgó una medida cautelar de propiedad provisional el 26 de marzo en el caso que figura en su servicio de litigios electrónicos como *DVA y otro contra DVC* [2026] SGHC(I) 4. El juez internacional David Goddard, que se reunió con el juez del Tribunal Superior Aidan Xu y el juez internacional Anthony Meagher, dictó las resoluciones. 

Los reclamantes aparecen como DVA y DVB, y el cliente como DVC. 

Cómo una plataforma de intercambio de Singapur envió tokens por error a un cliente

Los documentos de la SICC no mencionaban el nombre de la plataforma de criptomonedas que litigaba el caso de transferencia indebida, limitándose a describir al demandante como una de las mayores empresas de comercio de activos digitales del mundo. Sin embargo, la sentencia reveló que el cliente había utilizado la plataforma desde aproximadamente 2013, fundó su propia cadena de bloques en 2016 y creó su propia plataforma de intercambio de criptomonedas.

Al parecer, la plataforma de intercambio, cuyo nombre no se ha revelado, dejó de ofrecer soporte para su producto especializado de monedero de autocustodia en abril de 2018. Sin embargo, los usuarios no se quedaron sin acceso de inmediato, ya que tras el cierre del servicio hubo un período en el que aún podían utilizar una herramienta de código abierto de terceros para acceder a sus monederos.

En cuanto a cómo se produjo la transferencia indebida, los sistemas de la plataforma de intercambio seguían mostrando que el cliente mencionado en la demanda aún tenía 2.500 Bitcoin y 2.500 Bitcoin Cash en sus monederos especializados cuando, de hecho, ya había vaciado esas cuentas en marzo de 2020. 

Según consta en los registros judiciales, la primera transferencia consistió en la salida de 2.500 BTC de la billetera el 2 de marzo de 2020, que llegaron a una cuenta registrada en una plataforma de intercambio de criptomonedas fundada por el cliente. 

La transferencia de 2500 BCH se inició seis días después. De esas monedas, 250 fueron a parar a Binance, lo que descarta a la plataforma de intercambio como posible demandante o demandado en este caso.

El problema con estos retiros radicaba en que el registro interno de la plataforma simplemente no los registraba. Por lo tanto, la plataforma de intercambio continuó enviando recordatorios al cliente para que transfiriera sus tokens durante un período de hasta cuatro años después de los retiros efectivos. 

Una oferta de ayuda de un gestor de relaciones en junio de 2024 reveló una "herramienta de remediación" automatizada en julio que terminó con el intercambio enviando 2.500 BTC y 2.500 BCH de sus propias tenencias al cliente en lo que parece ser un classic dentde doble gasto. 

La plataforma recuperó los 1.700 BTC y los 2.500 BCH de la billetera del cliente cuando detectó el error el 29 de enero de 2025. 

El cliente se ha resistido a la solicitud de reembolso del saldo faltante, insistiendo en su derecho a los tokens en disputa como parte de una estrategia de defensa que discrepa de la versión de los hechos de la plataforma.

Qué abarca la orden judicial y qué omitieron los jueces

La orden provisional prohíbe al cliente vender, transferir o reducir el valor de aproximadamente 780 BTC y 816.773 USDC, así como cualquier ganancia, interés o activo derivado de ellos. El tribunal también le ordenó revelar dónde se encuentran actualmente las criptomonedas en disputa y sus ganancias, lo cual es importante porque las transacciones posteriores han dificultado el trac.

Los jueces no le concedieron todo a la plataforma. Por ahora, se negaron a permitirle usar esa información para solicitar congelamientos similares en otros países, dejándole la posibilidad de volver a solicitarlo más adelante si fuera necesario.

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