El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán llega al mundo de las criptomonedas, con sanciones del Tesoro estadounidense para las plataformas de intercambio

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes a dos plataformas iraníes de intercambio de criptomonedas, Shelbit y Aban Tether, por facilitar transacciones para la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta medida amplía la campaña de "Furia Económica" del gobierno de Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a estas dos plataformas de intercambio por procesar grandes sumas de activos digitales a través de ellas para eludir las sanciones y financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y otros grupos terroristas designados por Estados Unidos. 

La OFAC impone sanciones al fundador

Según los informes, Siavash Kayvanpour, fundador de Shelbit, también fue sancionado, junto con sus empresas en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la OFAC especificó la cantidad de criptomonedas transferidas a través de Shelbit. Indicó que la plataforma de intercambio iraní procesó más de un millón de dólares en criptomonedas y retiró más de dos millones de dólares de billeteras asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Se alega que las billeteras controladas por Siavash Kayvanpour transfirieron más de 2 millones de dólares a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio local de Irán, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sanciones en junio. Aban Tether, una plataforma de intercambio iraní, fue incluida en la lista negra por facilitar transacciones por valor de millones de dólares para Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, que también figuran en la lista de sanciones.

Estados Unidos traclos flujos de criptomonedas de Irán por valor de 4.000 millones de dólares

Además de blanqueo de dinero para el gobierno iraní, la OFAC acusó a Shelbit de prestar servicios a una red de más de 2000 sitios web de apuestas gestionados por dos influencers iraníes en redes sociales. La plataforma procesó transacciones por valor de decenas de millones de dólares para esta red.

Esta información coincide con los hallazgos de una investigación de Reuters realizada una semana antes. Dicha investigación reveló que Shelbit había movido al menos 4 mil millones de dólares en dos años a través de sus plataformas. Según la investigación, esta suma se transfirió mediante sitios de apuestas iraníes, el banco central iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Según se informa, parte de estos 4 mil millones de dólares pasaron por Binance. Al menos 676 millones de dólares se transfirieron desde billeteras conectadas a Shelbit al exchange. Esto incluyó aproximadamente 540 millones de dólares que fueron al exchange iraní después de que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái lo sancionara en enero de 2025 por operar sin licencia. Anteriormente, Cryptopolitan informó que Estados Unidos y Tether congelaron 131 millones de dólares en USDT vinculados a Irán en Tron.

VARA impuso otra multa a Shelbit en julio y le ordenó cesar sus operaciones. Binance ha negado tener cuentas controladas por Shelbit, afirmando que la cifra de 540 millones de dólares era inexacta y que cualquier cuenta asociada con usuarios de Shelbit ya había sido congelada y denunciada a las autoridades.

Estados Unidos intensifica las sanciones contra Irán

Las designaciones de Shelbit y Aban Tether representan el último paso en la campaña que el Tesoro estadounidense lleva a cabo desde hace un año para aislar al sector financiero de Irán. En enero, la OFACdenta las plataformas de intercambio de criptomonedas Zedcex y Zedxion como los primeros objetivos de las sanciones estadounidenses específicas contra Irán. En junio, Nobitex se sumó a la lista de sanciones, seguida el mes pasado por cuatro billeteras vinculadas al banco central iraní. Además, la criptomoneda estable de Tether congeló aproximadamente 131 millones de dólares en respuesta a estas designaciones.

El viernes, el Tesoro también señaló a un conjunto de empresas de comercio de divisas, empresas fantasma e individuos involucrados en facilitar transacciones por valor de cientos de millones de dólares para Irán, incluidas las relacionadas con las exportaciones de petróleo.

«La creciente dependencia del régimen iraní de los activos digitales y la banca en la sombra es una señal más de que la Operación Furia Económica está dando resultados», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Ya sea que se realicen transacciones en dólares, riales o criptomonedas, el Departamento del Tesoro continuarádenty desmantelando las redes que financian al régimen iraní»

Esta medida se enmarca en el contexto de la confrontación económica y geopolítica entre Estados Unidos e Irán. Las sanciones se impusieron durante la guerra entre ambos países, intensificando así la presión sobre el rial iraní. Además, aumenta la presión sobre las plataformas de intercambio y las criptomonedas estables para que filtren las transacciones de ciudadanos iraníes, dado que las transacciones en blockchain son transparentes y la OFAC las monitorea constantemente paradentnuevos objetivos.

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