La UE añade HTX a las sanciones contra Rusia, pero no llega al extremo de congelar los activos del Reino Unido
El Consejo Europeo incluyó a la plataforma de intercambio de criptomonedas HTX, anteriormente conocida como Huobi, en su 21.º paquete de medidas restrictivas contra Rusia, adoptado el 23 de julio y publicado el viernes.
La decisión del Consejo sitúa a HTX entre las 18 entidades que prestan servicios de criptoactivos o de pago desde fuera de la Unión y que, según los funcionarios, están frustrando significativamente el propósito de las prohibiciones del bloque.
Los objetivos declarados son los canales que mantienen el flujo de dinero hacia Moscú, ya sea conectándose con el sistema de mensajería financiera del banco central ruso o sorteando las restricciones existentes.
El paquete más amplio abarca 218 listados que cubren a 48 personas y 170 entidades, según TRM Labs, el mayor lote individual en cuatro años, y congela activos o prohíbe transacciones para 94 bancos e importantes instituciones financieras.
La UE apunta a HTX sin imponer una congelación total de activos
Las medidas adoptadas por la UE contra HTX no constituyen una designación completa ni incluyen la congelación de activos. Su efecto es impedir que se realicen transacciones entre la bolsa y entidades con sede en la UE.
Tras las sanciones impuestas por el Reino Unido en mayo, la empresa emitió un comunicado en el que afirma que el cumplimiento normativo es su "máxima prioridad absoluta" y que cumplen con las regulaciones en todas las jurisdicciones donde operan.
Gran Bretaña tomó la iniciativa contra los flujos vinculados a Huobi
La UE está siguiendo el camino que Londres despejó el 26 de mayo. El Reino Unido sancionó a Huobi Global SA, registrada en Panamá, como parte de un paquete de medidas destinadas a lo que denominó los sistemas financieros paralelos que apuntalan la economía de guerra de Rusia, alegando que tenía motivos razonables para sospechar que la plataforma de intercambio había ayudado a Moscú a través de entidades y fondos sancionados.
Esa medida aplicó por primera vez el Reglamento 17A del Reglamento de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019 a una plataforma de intercambio de criptomonedas, y los analistas dijeron a Reuters que era la primera vez que las autoridades sancionaban a una plataforma del tamaño de HTX.
Tal y como informó Cryptopolitan anteriormente, el Reino Unido alegó que la plataforma había facilitado el lavado de dinero y la evasión de sanciones con respecto a dinero ruso por valor de más de 1.500 millones de dólares, y que casi 4.900 millones de dólares fueron transferidos a entidades vinculadas entre 2021 y 2026.
HTX se fundó en China en 2013 y actualmente se encuentra entre las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. Justin Sun adquirió una participación mayoritaria en 2022, aunque la plataforma describe al fundador Tron como asesor.
Sun fue uno de los principales financiadores de World Liberty Financial, la empresa fundada conjuntamente por eldent Donald Trump y sus hijos. La colaboración llegó a su fin después de que WLFI bloqueara todas las direcciones de HTX en junio y HTX retirara de la bolsa su criptomoneda estable de USD1.
Una nueva herramienta de la UE podría afectar a jurisdicciones enteras dedicadas a las criptomonedas
El paquete crea un mecanismo que permite a la UE prohibir los servicios de criptoactivos en toda una jurisdicción que se considere un aliado sistemáticomaticplataformas que ayudan a Rusia a eludir las restricciones, según Crypto Times. Hasta ahora, Bruselas había trabajado entidad por entidad.
El bloque también extendió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionadas con criptomonedas con sede en Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia, y agregó cuatro designaciones vinculadas a la red de pagos transfronterizos A7, incluidos sus nuevos vínculos con África.
Chainalysis calcula que A7, plataforma que alberga la criptomoneda estable A7A5 vinculada al rublo, ha procesado cerca de 120 mil millones de dólares y fue creada específicamente para evadir sanciones. La jefa de política exterior, Kaja Kallas, afirmó que el bloque está atacando a "más de cien bancos y operadores de criptomonedas, más de 40 buques de la flota clandestina rusa", además de refinerías en Rusia y Bielorrusia.
Bielorrusia pierde su puesto en las empresas reguladas por MiCA
Otra medida adoptada el mismo día, la Decisión (PESC) 2026/1847 del Consejo, prohíbe a los ciudadanos y residentes de Bielorrusia poseer, controlar o gestionar proveedores de servicios de criptoactivos registrados en el régimen de Mercados de Criptoactivos. La medida entrará en vigor el 25 de agosto tras un período de implementación de 30 días.
La normativa anterior solo abarcaba a los proveedores de monederos, cuentas y custodia. La normativa revisada se aplica a todas las categorías de servicios contempladas en la MiCA, como la operación de plataformas de negociación, el comercio de criptomonedas, la ejecución de órdenes de clientes, la colocación de tokens, la transferencia de fondos y el asesoramiento en materia de inversiones o la gestión de carteras.
Las empresas de la UE incluidas en el marco de MiCA deberán revisar su documentación de propiedad y gobernanza antes de que finalice el plazo. El período de transición de MiCA concluyó el 1 de julio.
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