Un juez congela las cuentas vinculadas a $LIBRA y exigedentde los propietarios y el historial de transacciones
Un juez federal argentino ordenó congelar 25 cuentas de criptomonedas relacionadas con la investigación del país sobre el polémico token $LIBRA. La investigación se inició tras una caída que dejó a los usuarios con pérdidas estimadas entre 100 y 250 millones de dólares, luego de que la capitalización de mercado del token $LIBRA se desplomara un 89% en tan solo tres horas después de que eldent Javier Milei promocionara el token en su cuenta X.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi también ordenó a seis casas de cambio quedenta los propietarios y entregaran el historial completo de transacciones de las cuentas congeladas, a petición del fiscal Eduardo Taiano.
¿Por qué Argentina ordena congelar las cuentas de criptomonedas?
La orden de congelar 25 cuentas registradas en seis exchanges de criptomonedas es el último acontecimiento en una creciente investigación sobre un caso de lavado de dinero relacionado con el token $LIBRA que el presidentedent Milei promocionó en su momento a través de publicaciones ahora eliminadas en su cuenta X.
Según Infobae, el juez quiere información sobre:
- Diez direcciones Binance
- Ocho en Bybit
- Dos en OKX
- Dos en CoinEx
- Dos en Bitfinex
- Uno en FixedFloat
La orden judicial solicita prácticamente todos los detalles que los clientes proporcionan a las plataformas como parte del proceso de verificación de identidad (KYC). Además de los documentos de apertura de cuenta, el juez Marcelo también exigió memorandos internos, registros de conexión IP, datos sobre cuentas bancarias vinculadas y registros completos de transacciones. La unidad de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina se encargará de ejecutar la orden.
En cuanto a la justificación de la orden, el juez federal dijo que podría ayudarles tracy potencialmente recuperar parte de las ganancias ilícitas del plan que provocó pérdidas para los usuarios.
¿Puede un juez imponer el bloqueo de monederos de criptomonedas?
Por ahora, la orden del juez Marcelo no ha impedido el movimiento de dinero. Sin embargo, a diferencia de las billeteras con custodia total, el tribunal puede obligar a las plataformas de intercambio a cumplir con la orden, lo que proporcionaría a los investigadores un mapa preciso de quién controlaba las cuentas y adónde fue el dinero, además de la orden de congelación.
La solicitud se basa en un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la policía, que utilizó tracy el análisis de código abierto para reconstruir el rastro del dinero. Según Infobae, los fondos se originaron en un grupo el informe denomina "Carteras del Equipo Libra", que inyectó millones de tokens en el protocolo de liquidez Meteora en Solana los días 14 y 15 de febrero de 2025, antes de agruparse en una única cartera intermediaria.
El informe describe una salida importante el 10 de mayo de 2026, cuando 498.539,85 USDT llegaron a la red Tron tras un depósito equivalente en USDC en Solana. La operación se completó en aproximadamente 16 segundos utilizando proveedores de liquidez automatizados en lugar de una plataforma de intercambio convencional.
Según los investigadores, a partir de ahí, los fondos se dividieron en pequeñas cantidades diarias que se distribuyeron entre numerosas carteras, un método de blanqueo que el informe denomina "pitufeo digital".
Un escándalo que traca un puestodent
El caso comienza con la publicación de Milei del 14 de febrero de 2025 en X, en la que promocionó $LIBRA y contribuyó a que su precio subiera de alrededor de un centavo a cinco dólares en cuestión de horas antes de su colapso. TRM Labs, que tracdel lanzamiento, informó que la capitalización de mercado del token alcanzó brevemente los 4.500 millones de dólares y luego cayó aproximadamente un 89% en las tres horas posteriores a la publicación.
Milei borró el mensaje y posteriormente afirmó no tener ninguna relación con el proyecto y desconocer sus detalles.
Las estimaciones de pérdidas dependen de quién cite qué datos. Algunos cifran las pérdidas en cerca de 100 millones de dólares entre más de 40.000 personas, mientras que otros estiman más de 250 millones de dólares.
Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, dirigida por el empresario estadounidense Hayden Davis, figuran como participantes en la creación del token. El lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Davis están acusados en la investigación argentina.
Lo que suceda a continuación dependerá de las plataformas de intercambio. El hecho de que Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex entreguen o no los archivos KYC, y la rapidez con que lo hagan, determinará hasta dónde podrán los investigadores rastrear el dinero.
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