El Tesoro estadounidense sanciona a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, por financiar el terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes 1 de junio la imposición de sanciones a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, junto con otras tres plataformas de activos digitales, debido a las acusaciones de ayudar a Teherán a evadir las sanciones occidentales y a canalizar dinero a instituciones incluidas en la lista negra, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Esta medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos forma parte de la campaña de presión más amplia del gobierno de Trump contra Irán, vinculada al conflicto actual entre Irán y Estados Unidos. El director ejecutivo, Amir Hossein Rad, y dos hermanosdentcomo los controladores de la bolsa también han sido acusados en el comunicado del Tesoro.
El Tesoro afirma que Nobitex facilitó la financiación del terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Nobitex había ofrecido un "apoyo significativo" al gobierno iraní y que también había procesado un "número significativo" de transacciones digitales relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica y el banco central de Irán.
El departamento también alegó que Nobitex ayudó a sacar activos del país para proteger la riqueza del régimen, incluso durante los cortes de internet impuestos por el gobierno tras el inicio de las operaciones de combate estadounidenses en Irán.
“Mientras la economía de Irán está en caída libre, el régimen ha optado por apropiarse de las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, que incluye evadir sanciones y transferir riqueza fuera del país”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.
Nobitex negó todas las acusaciones
En una declaración anterior a Reuters en abril, Nobitex había negado vehementemente cualquier conexión directa con el gobierno y afirmó que no había ayudado a sabiendas al Estado iraní.
La empresa afirmó que cualquier fondo ilícito que circulara por la plataforma lo hizo sin el conocimiento ni la aprobación de la gerencia. Asimismo, negó que los dos hermanos hubieran utilizado alguna vez unadentalternativa.
En el mismo comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a otras tres plataformas de intercambio de activos digitales, además de la principal plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán.
Estas acciones se enmarcan dentro de la campaña "Furia Económica" de la administración Trump, un título mencionado en el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
Esta sanción impuesta al exchange de criptomonedas significa que cualquier persona o entidad estadounidense tiene prohibido realizar transacciones con Nobitex, sus fundadores o su director ejecutivo. Las instituciones financieras extranjeras que ayuden a procesar transacciones en su nombre también se arriesgan a sufrir sanciones secundarias por parte de Estados Unidos.
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