Bithumb bloquea a Heleket por preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Bithumb, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ha roto relaciones con Heleket, un procesador global de pagos con criptomonedas, debido a los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La noticia llega en un momento en que Bithumb trabaja para mejorar su historial de cumplimiento normativo después de que los reguladores surcoreanos anularan una multa de 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) impuesta a la plataforma de intercambio a principios de este año por procesar decenas de miles de transacciones a través de plataformas extranjeras no registradas.

¿Por qué Bithumb rompió relaciones con Heleket?

La decisión de prescindir de Heleket no fue casual. La empresa de inteligencia blockchain TRM Labs publicó un estudio que evaluaba "con alta probabilidad" que Heleket y Cryptomus, un procesador de pagos vinculado a Rusia, están conectados operativamente a través de infraestructura, personal, marca y actividad en la cadena de bloques compartidos.

El análisis de TRM también reveló que Heleket se fundó en enero de 2025, justo después de que Cryptomus introdujera los controles obligatorios de verificación de identidad (KYC), lo que provocó una caída en su volumen de transacciones en la cadena de bloques de 153 millones de dólares en enero de 2025 a 86 millones de dólares en marzo. Esta coincidencia temporal sugiere que Heleket se creó paratraca los usuarios que huían de los nuevos requisitos KYC de Cryptomus.

En octubre de 2025, Cryptomus fue multada con una cifra récord de alrededor de 177 millones de dólares canadienses por el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (TRAC) por violar las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

TRM también observó que, entre 2022 y 2025, Cryptomus se había convertido en un importante centro de actividades ilegales, procesando cientos de millones de dólares para vendedores de pornografía infantil, redes de financiación del terrorismo y otros que intentaban eludir las sanciones internacionales a través de la plataforma de intercambio rusa Garantex, ahora incluida en la lista negra.

Según datos de TRM Labs, la exposición ilegal de Heleket fue aproximadamente cinco veces superior al promedio registrado entre los proveedores de servicios de pago. La primera gran inyección de liquidez a Heleket provino directamente de Garantex, lo cual es inusual para cualquier servicio que afirme operar dentro de la normativa de la Unión Europea.

de Heleket, La política AML/KYC publicada en su sitio web, establece que no cooperará con personas incluidas en listas de sanciones, si bien afirma verificar ladent. Sin embargo, TRM señaló que los usuarios pueden completar transacciones en la plataforma sin proporcionar ningúndent, lo cual contradice directamente sus procedimientos públicos.

Bithumb tiene sus propios problemas de cumplimiento normativo

La decisión de Bithumb de suspender las operaciones de Heleket forma parte de una tendencia más amplia de mejoras forzadas en el cumplimiento normativo de la plataforma. Según Cryptopolitan, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur detectó aproximadamente 6,65 millones de infracciones de la Ley de Información Financiera Específica en Bithumb, incluido el procesamiento de 45.772 transacciones con plataformas de criptomonedas extranjeras no registradas sin verificar adecuadamente ladent.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también impuso una suspensión parcial de la actividad comercial durante seis meses, además de la multa, en marzo. Sin embargo, Bithumb recurrió de inmediato a los tribunales y, el 30 de abril, la Segunda Sala del Tribunal Administrativo de Seúl dictó una orden judicial que suspendió la aplicación de la medida cautelar mientras continúa el litigio.

Para empeorar las cosas para Bithumb, la Comisión de Servicios Financieros (FSC, por sus siglas en inglés), en una investigación aparte, encontró "defien el sistema de control interno de Bithumb" durante una investigación sobre un incidente anteriordent en febrero, donde un empleadodentenvió Bitcoinen lugar de 620.000 wones durante un pago promocional. Este error tuvo un valor aproximado de 40.000 millones de dólares, según Cryptopolitan.

Como resultado, la FSC ha endurecido las regulaciones para todas las principales bolsas de valores de Corea del Sur, exigiéndoles que realicen comprobaciones de conciliación cada cinco minutos, implementen suspensionesmatic de las operaciones en caso de discrepancias importantes y realicen auditorías mensuales.

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