Estados Unidos intensifica la guerra contra las estafas con criptomonedas con una incautación de 700 millones de dólares
El gobierno estadounidense tomó medidas drásticas para desmantelar una de las mayores redes de blanqueo de dinero vinculado a criptomonedas. El Departamento de Justicia está congelando más de 701 millones de dólares en activos digitales relacionados con estafas de inversión dirigidas a ciudadanos estadounidenses.
La operación fue liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a través de su Grupo de Trabajo contra el Fraude. Esto representa una de las mayores incautaciones coordinadas contra redes de fraude con criptomonedas que operan en el extranjero. El mercado global de criptomonedas ha experimentado una serie de leves repuntes. La capitalización de mercado acumulada ronda los 2,6 billones de dólares.
El Departamento de Justicia tiene en la mira una red global de estafas
Según el comunicado, las autoridades afirmaron que los fondos fueron inmovilizados mediante una combinación de procesos legales y la cooperación voluntaria de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Esto forma parte de una importante campaña lanzada para desmantelar centros de estafa que han defraudado a sus víctimas por miles de millones.
La operación se llevó a cabo únicamente congelando fondos . Las autoridades confirmaron cargos penales contra dos ciudadanos chinos. Se les acusa de dirigir una red de fraude con criptomonedas en Myanmar e intentar expandir sus operaciones a Camboya. Sin embargo, la operación también incluyó la incautación de un canal de Telegram que se utilizaba para reclutar trabajadores víctimas de trata para centros de estafa.
Añadió , las víctimas fueron obligadas a suplantar la identidad de bancos y organismos policiales para estafar a ciudadanos estadounidenses. Según se informó, las autoridades clausuraron 503 sitios web de inversión fraudulentos vinculados a la estafa.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro describió la iniciativa como parte de una campaña gubernamental integral para combatir el fraude cibernético. Indicó que se han presentado cargos contra los cabecillas chinos que dirigían una red de estafa en Birmania. Subrayó que la Fiscalía continúa trabajando paradentlos fondos robados a las víctimas. «Esta administración está trabajando sin descanso para combatir estas estafas, y aún no hemos terminado», añadió Pirro.
La cifra de 700 millones de dólares representa fondos vinculados a estafas con criptomonedas y lavado de dinero. Las autoridades buscan ahora confiscar los bienes y, de ser necesario, devolverlos a las víctimas. Esta operación se coordina con múltiples agencias, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Asimismo, participan reguladores financieros y socios internacionales.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que el objetivo es garantizar que las redes de fraude internacionales ya no puedan operar fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. «Los estafadores que atacan a estadounidenses desde el extranjero pueden creer que son inalcanzables», declaró Duva. «Estamos trabajando para asegurar que no puedan operar con impunidad»
Se imponen sanciones en la lucha contra el fraude con criptomonedas
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra operadores camboyanos vinculados a centros de estafa. Por otro lado, el Departamento de Estado anunció recompensas por información que conduzca a la recuperación de fondos vinculados a la denominada red de estafa Tai Chang en Myanmar.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la administración continuaría persiguiendo a las redes de fraude "sin importar dónde operen ni cuán bien conectadas estén".
La magnitud de la incautación pone de manifiesto tanto el alcance de estas redes criminales como el creciente papel de las criptomonedas en los esquemas de fraude globales. Asimismo, evidencia cómo la transparencia de la tecnología blockchain permite a las autoridades tracy congelar fondos ilícitos a gran escala.
Los activos incautados también podrían sumarse a las principales reservas gubernamentales. En 2025, eldent Donald Trump firmó una orden ejecutiva que estableció una Reserva Estratégica Bitcoin y un depósito de activos digitales. Este se financió parcialmente con criptomonedas confiscadas.
Por el momento, las autoridades afirman que la operación continúa y que la cifra de 700 millones de dólares podría no ser la definitiva.
El año 2026 comenzó con una estafa y fraude masivo de criptomonedas. El 12 de enero se produjo el exploit TrueBit, donde una vulnerabilidad de desbordamiento de enteros permitió a los atacantestrac26,2 millones de dólares. Luego, el 4 de febrero, se produjo la brecha de seguridad de Step Finance. Una filtración de correo electrónico de un ejecutivo provocó el robo de 27,3 millones de dólares.
En abril se produjo el ataque KelpDAO Bridge Exploit. Atacantes vinculados al Grupo Lazarus robaron aproximadamente 292 millones de dólares. Comprometieron la infraestructura fuera de la cadena para falsificar las aprobaciones de "quema" de tokens. Sin embargo, también se produjo el ataque Drift Protocol. Este ataque masivo resultó en una pérdida de 285 millones de dólares después de que un atacante utilizara una clave de administrador comprometida para manipular los oráculos.
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