La policía de Hong Kong ha acusado a 6 hombres y 4 mujeres de blanqueo de dinero en el caso JPEX

Diez personas implicadas en la estafa de criptomonedas JPEX han sido acusadas de blanqueo de dinero y conspiración para blanquear dinero, lo que eleva a 26 el número total de personas acusadas. 

Las autoridades de Hong Kong siguen buscando a otros sospechosos con la ayuda de organismos policiales internacionales. Por ahora, mantienen una amplia investigación, ya que aún no se ha identificado a ninguna persona como el principal responsable o cerebro de la operación JPEX .

El mayor caso de estafa con criptomonedas en Hong Kong

La policía de Hong Kong ha imputado a diez personas más en relación con el caso de fraude de criptomonedas JPEX. 

La Oficina de Delitos Económicos informó que los diez individuos son seis hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y los 47 años. Han sido acusados de blanqueo de capitales y conspiración para cometer blanqueo de capitales, y se espera que comparezcan ante los Tribunales de Magistrados del Este el viernes 27 de marzo.

En noviembre del año pasado, 16 personas, entre ellas personas influyentes en las redes sociales y presuntos miembros clave de la banda JPEX, fueron acusadas de delitos como fraude, conspiración para defraudar y blanqueo de dinero.

El inspector jefe Hon Shing-ho, de la Sección de Investigación de Delitos Comerciales, declaró que la banda criminal lanzó la plataforma de inversión JPEX a principios de 2020 e invirtió importantes fondos para promocionarla a través de diversos canales. Tras crear una imagen de legitimidad, atrajeron a los inversores mediante anuncios que prometían oportunidades de "bajo riesgo y alta rentabilidad". 

El plan se descubrió después de que la Comisión de Valores y Futuros (SFC) emitiera una declaración de advertencia pública en septiembre de 2023, alertando al público sobre las actividades sospechosas de JPEX y aclarando también que la plataforma no tenía licencia. 

Tras la advertencia, JPEX aumentó drásticamente sus comisiones por retiro, impidiendo que los clientes accedieran a sus activos virtuales. Los investigadores descubrieron que, posteriormente, los operadores transfirieron los activos de los clientes y blanquearon dinero a través de un gran número de monederos de criptomonedas. 

Las autoridades también descubrieron que algunos sospechosos tenían cuentas bancarias con volúmenes de transacciones inusualmente altos que eran "seriamente inconsistentes" con sus perfiles financieros, por un total de 132 millones de dólares de Hong Kong. Supuestamente, estos fondos se utilizaron para comprar automóviles y artículos de lujo o se retiraron en cash.

Hasta la fecha, la policía ha recibido denuncias de más de 2700 víctimas, con pérdidas totales que superan los 1600 millones de dólares de Hong Kong. Desde que comenzó la investigación en septiembre de 2023, se ha detenido a un total de 80 personas, entre ellas miembros clave de la banda, operadores de casas de cambio extrabursátiles (OTC), personas influyentes en redes sociales que promocionaban la plataforma y titulares de cuentas implicados en blanqueo de dinero. 

Las autoridades han congelado activos por un valor aproximado de 228 millones de dólares de Hong Kong, incluyendo saldos de cuentas bancarias, cash, lingotes de oro, artículos de lujo, vehículos de lujo y activos virtuales. 

¿Cómo se desarrollará la investigación de JPEX?

El inspector jefe Hon señaló que, desde que comenzó dent incidente , ninguna empresa ni persona se ha presentado para reclamar la responsabilidad como el verdadero operador de JPEX, por lo que la policía tiene que llevar a cabo investigaciones exhaustivas para identificar dent los autores intelectuales y a los miembros principales detrás del plan.

Esto ha implicado recopilar pruebas y declaraciones de víctimas y testigos, analizar grandes cantidades de registros de empresas y transacciones financieras, y realizar exámenes forenses de numerosos dispositivostron. 

La Interpol ha emitido notificaciones rojas para tres hombres que se cree que son figuras clave y que han huido de Hong Kong. Han sido dent como Mok Tsun-ting, de 27 años; Cheung Chon-cheng, de 30 años; y Kwok Ho-lun, de 28 años.

La policía ha confirmado que seguirá colaborando con los organismos policiales internacionales para detener a los sospechosos que aún se encuentran prófugos. 

Los casos contra las 26 personas acusadas están en trámite judicial. Los ocho acusados de la primera ronda de cargos, incluidos los influencers Joseph Lam y Chan Wing-yee (“Chan Yee”), ya comparecieron ante el tribunal. 

Su caso fue aplazado hasta el 1 de junio. En cuanto a los diez sospechosos recién acusados, la fiscalía está solicitando que el caso sea transferido al Tribunal de Distrito para su juicio.

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