Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han puesto en marcha un importante esfuerzo conjunto para detener las redes organizadas de fraude con criptomonedas

Estados Unidos, el Reino y Canadá han puesto en marcha un programa llamado Operación Atlántico que tiene como objetivo específico los ataques de phishing relacionados con la obtención de aprobaciones.

La colaboración comienza en un muy complejo entre estos aliados tradicionales. Actualmente, en Oriente Medio, los intercambios militares y el cierre del estrecho de Ormuz han ejercido una presión considerable sobre las relaciones internacionales.

Las disputas comerciales sobre transporte marítimo y seguros también han generado fricciones entre Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sin embargo, ninguna de estas tensiones parece haber influido en su disposición a aunar recursos para combatir la amenaza del delito financiero a nivel mundial.

¿Qué es la amenaza del phishing de aprobación?

Las víctimas de estafas de phishing de aprobación suelen ser el objetivo de delincuentes que utilizan criptomonedas y que buscan ganarse su confianza, para así engañarlas más fácilmente y lograr que renuncien al control de sus billeteras digitales.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), la Policía Provincial de Ontario de Canadá (OPP) y la Comisión de Valores de Ontario (OSC) han formado la alianza Operación Atlántico para combatir a los estafadores que se dedican a suplantar la identidad mediante el phishing de aprobaciones.

A diferencia del phishing tradicional, que intenta robar una contraseña, el phishing de aprobación engaña a la víctima para que firme un "permiso" en la cadena de bloques, lo que otorga al delincuente el control total sobre los fondos de la billetera de criptomonedas de la persona.

En estos casos, un estafador pasa semanas o incluso meses entablando una relación con la víctima, haciéndose pasar por cualquier cosa, desde un interés romántico hasta un exitoso mentor de inversiones. Las autoridades denominan a este proceso "engaño". Una vez que se establece la confianza, el delincuente anima a la víctima a utilizar una aplicación o plataforma específica para invertir en criptomonedas.

La víctima puede ver una ventana emergente o una notificación que parece provenir servicio legítimo, solicitándole que apruebe o verifique su cuenta. Si la víctima hace clic en "Aprobar", le otorga al delincuente el derecho de retirar cualquier cantidad de dinero de su billetera en cualquier momento. Dado que las transacciones de blockchain son permanentes e irreversibles, una vez que se transfiere el dinero, es prácticamente imposible recuperarlo.

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI indica que las estafas de inversión con criptomonedas causaron pérdidas superiores a los 6.500 millones de dólares informes estimaron , para 2025, las pérdidas totales por delitos con criptomonedas alcanzarían la cifra récord de 17.000 millones de dólares. Los adultos mayores suelen ser las principales víctimas, y las personas mayores de 60 años quienes reportan las mayores pérdidas financieras.

Las agencias internacionales colaboran para detener los delitos relacionados con las criptomonedas.

Los criptodelincuentes suelen vivir en un país, usar servidores en otro y atacar a víctimas en un tercero para borrar sus huellas trac lo que hace imposible que una sola nación los detenga por sí sola .

Antes de la Operación Atlántico , existió el Proyecto Atlas, una operación de 2024 liderada por la Policía Provincial de Ontario. El Proyecto Atlas demostró que Estados Unidos y Canadá pueden poner fin a las operaciones internacionales cuando comparten inteligencia y herramientas digitales.

Los organismos que participan en la Operación Atlántico están utilizando herramientas avanzadas para monitorear las redes de estafa en tiempo real.

dent los sitios web y dominios maliciosos , los investigadores pueden advertir a las posibles víctimas y ayudarlas a proteger sus activos con la ayuda de socios de la industria privada, como empresas tecnológicas y plataformas de intercambio de criptomonedas.

Otros grupos participantes son la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la Policía de la Ciudad de Londres, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).

La Operación Atlantic sigue el modelo del programa Operación Level Up del FBI, durante el cual los agentes contactaron a más de 8000 víctimas de fraude con criptomonedas para informarles que estaban siendo estafadas. Sorprendentemente, de que estaban en peligro hasta que el gobierno contactó .

Las autoridades policiales han recalcado que la educación pública es tan importante como el trabajo policial. La Comisión de Valores de Ontario (OSC) y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) están lanzando campañas de sensibilización para enseñar a los inversores a detectar señales de alerta.

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