Un comerciante DeFi convierte $50 millones en $36,000 en segundos en AAVE

Un operador de criptomonedas ignoró todas las advertencias y riesgos al intercambiar $50 millones en Tether por AAVE, y terminó con $36,000. En una publicación en X, el fundador Aave Stani Kulechov, afirmó que el operador ignoró todas las advertencias sobre el impacto en el precio y confirmó la transacción en un teléfono inteligente a pesar de los riesgos.

Las plataformas descentralizadas utilizan fondos de liquidez de tokens, y cuando alguien intenta comprar una gran cantidad de una sola vez, el sistema empieza a usar los tokens disponibles, aumentando gradualmente el precio a medida que se agotan. Por esta razón, un operador puede terminar con menos tokens de lo esperado al final de la operación, ya que cada token que usa el sistema se vuelve más caro. 

En este caso, el operador de Aave vio debilitarse su poder adquisitivo y el precio de cada token aumentó drásticamente porque el fondo de liquidez no tenía suficientes tokens para cubrir la orden de $50 millones. De los millones invertidos, el operador solo recibió unos 324 tokens AAVE (aproximadamente $36,000 a precios de mercado).

Una operación de gran envergadura provocó un deslizamiento masivo

Este evento explica por qué las grandes operaciones se realizan sin problemas con abundante liquidez, mientras que los precios suben rápidamente y los operadores pierden dinero con liquidez limitada. De igual manera, los sistemas descentralizados no finalizarán una operación automáticamente matic porque los precios suban de forma tron ni enviarán órdenes grandes a operadores especiales con mejores precios.

La plataforma comercial CoW Swap confirmó más tarde que no hubo ningún problema con el sistema y que el comercio se realizó como se esperaba, ya que las reglas establecen que un comercio no se puede deshacer una vez firmado y confirmado en la cadena de bloques.

La noticia de la pérdida del comerciante se difundió por las redes sociales y los usuarios comenzaron a compartir sus pensamientos, preocupaciones y frustraciones sobre el tema, cuestionando si plataformas como AAve deberían permitir swaps extremadamente grandes en primer lugar.

Los comentarios en la publicación de Stani Kulechov en X afirmaban que muchos usuarios aún no comprenden del todo la gravedad de los riesgos, dados términos técnicos como deslizamiento o profundidad de liquidez, por lo que los mensajes de advertencia antes de las transacciones tienen menos peso. 

Algunos usuarios sugirieron que las plataformas bloqueen los swaps con deslizamientos por encima de ciertos umbrales para evitar que los usuarios apruebendentoperaciones riesgosas, mientras que otros dijeron que los protocolos deberían dar a los traders más tiempo para pensar implementando múltiples pasos de confirmación. 

Además, algunos operadores dijeron que las plataformas deberían dividir las operaciones de intercambio muy grandes en partes más pequeñas o canalizarlas a través de fuentes con mayor liquidez para reducir los saltos repentinos de precios. 

El debate DeFi se intensifica a medida que las pérdidas de los comerciantes resaltan los riesgos

La oposición tiene una visión diferente, ya que los usuarios que apoyan los sistemas abiertos argumentan que el objetivo de DeFi es brindarles control total sobre su dinero y sus decisiones. Por lo tanto, si las plataformas comienzan a implementar restricciones, los sistemas empezarán a parecerse a las finanzas tradicionales , donde los intermediarios toman todas las decisiones en nombre de los usuarios.

Mientras ambas partes discutían, los críticos hicieron preguntas sobre el valor faltante en el comercio, diciendo que el deslizamiento no significa que el dinero desaparece en el aire sino que distribuye el valor a través del sistema. 

Explicaron que los proveedores de liquidez y los operadores de arbitraje se benefician de la pérdida, lo que descarta la idea de que se tratara de un ataque informático o un fallo técnico.

El fundador Aave Stani Kulechov, dijo que el equipo está tratando de comunicarse con el comerciante afectado y devolver alrededor de $ 600,000 en tarifas recaudadas durante el intercambio, pero no pueden revertir la transacción principal porque las liquidaciones de blockchain son definitivas.

Kulechov presentó ideas para mejores redes de seguridad, como mecanismos de alerta mejorados que muestran resultados de ejecución reales, estrategias de enrutamiento optimizadas que buscan una mayor liquidez antes de ejecutar una operación y análisis mejorados para proporcionar una mejor visibilidad del impacto de las operaciones en los precios.

Este episodio demuestra los beneficios de las finanzas descentralizadas, que permiten a los usuarios prescindir de intermediarios y controlar sus propios activos. Sin embargo, la desventaja es que se eliminan muchas de las redes de seguridad a las que los usuarios están acostumbrados. Cuando se cometen errores, los resultados son inmediatos, solo tardan unos segundos y son irreversibles.

Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete !