Deutsche Bank mantuvo a Epstein como cliente después de cortar vínculos públicamente

Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, gestionaba gran parte de los activos de Jeffrey Epstein a través de 40 cuentas. Esta revelación tuvo consecuencias. Las acciones del banco cayeron un 5,49 % el 4 de febrero tras la publicación de nuevos archivos de Epstein que detallaban sus actividades delictivas. 

Epstein era un delincuente sexual. Estaba detenido a la espera de juicio por nuevos cargos cuando falleció en agosto de 2019 con un patrimonio neto de casi 600 millones de dólares. Según documentos , Deutsche Bank lo contrató como cliente en 2013 después de que JPMorgan decidiera cerrar sus cuentas de larga data por motivos de reputación. Por lo tanto, el banco sabía exactamente con quién se estaba involucrando.

Según informes, Paul Morris formó parte del equipo de JPMorgan que gestionaba el dinero de Epstein antes de presentar al financiero como cliente de Deutsche Bank. Morris era el principal responsable de varias cuentas de Epstein en Deutsche Bank, incluyendo Southern Financial, que, según se informa, era una de las principales fuentes de ingresos del financiero.

Deutsche Bank mantuvo a Epstein como cliente después de cortar vínculos públicamente

El Deutsche Bank ha sido especialmente criticado por no reaccionar cuando Epstein retiró grandes sumas de cash de su cuenta. Los analistas han destacado ciertos detalles de las transacciones en los archivos de Epstein que ahora parecenmatic, considerando las dudosas actividades comerciales del financiero.

El banco lo atendió durante 5 años antes de comunicarle que finalizaría la relación a finales de 2018. Sin embargo, continuó ofreciéndole servicios incluso después de cerrar todas sus cuentas tras su arresto en julio de 2019. Por ejemplo, tramitó un pedido realizado el 9 de abril de 2019 por 50.000 euros (59.300 dólares) en cash en "billetes grandes" antes de un viaje a Europa

Además, el 3 de enero de 2019, la oficina de Epstein le preguntó cuánto podía retirar diariamente con su tarjeta de débito Deutsche. La respuesta del banco fue 12.000 dólares al día. Deutsche continuó operando una cuenta de Epstein, llamada Southern Trust Company, con más de 30 millones de dólares en ingresos y egresos en marzo de 2019. 

En abril de 2019, una cuenta de Epstein en Deutsche Bank realizó transferencias por más de 100.000 dólares a varias empresas de aviación. Deutsche Bank también gestionó el envío en cash de otros 7.500 dólares en euros por FedEx a un asesor de Epstein en Nueva York, además de los 50.000 euros con poca antelación. Ambas solicitudes se realizaron en un solo correo electrónico el 9 de abril. 

Epstein aún tenía al menos nueve cuentas con saldos totales de $1,776,680 en el banco más grande de Alemania al 3 de mayo de 2019. Los archivos muestran que fue necesaria la noticia de su arresto el 6 de julio de 2019, casi siete meses después, para que Deutsche rompiera definitivamente con Epstein cerrando oficialmente las cuentas.

Deutsche Bank ya se ha visto obligado a pagar dinero en este caso. La Reserva Federal de Estados Unidos le impuso una multa de más de 180 millones de dólares tras descubrirse que no había solucionado los problemas con sus controles de blanqueo de capitales con la suficiente rapidez. También se le ordenó pagar 75 millones de dólares como parte de un acuerdo con un grupo de víctimas de Epstein. 

Esta semana, la agencia de noticias alemana dpa citó a un portavoz de la compañía diciendo: “Como se ha enfatizado repetidamente desde 2020, el banco reconoce su error al aceptar a Jeffrey Epstein como cliente en 2013”.

Instituciones financieras y sus ejecutivos encontrados en los archivos de Epstein

Kathy Ruemmler, directora jurídica y asesora general de Goldman Sachs, apareció en varios correos electrónicos con Epstein y sus asociados entre 2014 y 2019. Varios correos electrónicos sugieren que Ruemmler solía visitar a Epstein para almorzar, que la colmaba de regalos y, a veces, pagaba citas en la peluquería.

Jes Staley, quien dimitió como director ejecutivo de Barclays en 2021 tras una investigación de la Autoridad de Conducta Financiera sobre sus vínculos con Epstein, también tenía conexiones muy estrechas con el delincuente sexual convicto.

«Aprecio profundamente nuestra amistad. Tengo pocas tan profundas», escribió Staley a Epstein en 2009, cuando trabajaba en JPMorgan. Entre 2008 y 2012, Staley intercambió alrededor de 1200 correos electrónicos con el financiero caído en desgracia mientras trabajaba en el banco estadounidense.

Además, Cecilia Steen, empleada de la oficina de JPMorgan en Londres, es socia de Jeffrey Epstein desde hace mucho tiempo. Le envió un mensaje al delincuente sexual convicto para jurarle lealtad pocos días antes de su muerte.

“Mi querido Jeffrey, no sé cuándo podrás leer esto. Me entristeció mucho saber que te encontraron inconsciente en tu celda. Pase lo que pase, siempre te seré leal y siempre estarás en mi corazón”, escribió.

Paul Barrett, empleado de JPMorgan, trabajó con Epstein después de que JPMorgan lo despidiera. Según Cryptopolitan , continuó relacionándose con él en privado y posteriormente dejó JPM para ser su representante. "Dejé una gran carrera en JPM para trabajar contigo [...] Ganamos mucho dinero trabajando juntos a lo largo de los años...", escribió Barrett a Epstein.

Además, un portavoz de Edmond de Rothschild le dijo a The Banker que de Rothschild fue un conocido comercial de Epstein entre 2013 y 2019. Epstein recibió 25 millones de dólares para llevar a cabo tareas de asesoramiento estratégico y apoyar el desarrollo comercial general del banco.

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