Los usuarios de FTX llegan a un acuerdo con Fenwick por las denuncias de fraude cambiario

En un importante cambio legal vinculado al colapso del intercambio de criptomonedas FTX, los usuarios de la plataforma fallida y la firma de abogados de Silicon Valley Fenwick & West LLP acordaron una propuesta de acuerdo en una de larga data que acusa a la firma de ayudar a facilitar el fraude masivo que llevó a la caída del intercambio.

Presentada ante un tribunal federal de Florida, la colectiva alega que Fenwick desempeñó un papel fundamental al asesorar a FTX en la estructuración de aspectos de su negocio que posteriormente permitieron el uso indebido de los fondos de los clientes y contribuyeron a evadir ciertos requisitos regulatorios. Los demandantes afirmaron que la "asistencia sustancial" de la firma fue fundamental para el fraude que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus activos tras el colapso de FTX a finales de 2022.

Aunque los términos del acuerdo no se han revelado públicamente, ambas partes confirmaron en una presentación conjunta que tienen la intención de presentar el acuerdo al tribunal para su aprobación el 27 de febrero de 2026.

Varias personas expresaron su preocupación por el fraude de FTX

Respecto del acuerdo propuesto, fuentes con conocimiento del asunto, que pidieron permanecer anónimas debido a su naturalezadent, señalaron que la presentación no reveló detalles específicos. 

Lo que se descubrió fue que ambas partes solicitaron conjuntamente al tribunal que congele todos los plazos y mociones pendientes en la demanda colectiva hasta que se presente el acuerdo.

Mientras tanto, vale la pena señalar que la demanda contra Fenwick es parte de una demanda colectiva más grande presentada después del colapso de FTX a fines de 2022. Después de este colapso, los usuarios han iniciado procedimientos legales contra el intercambio, figuras famosas han enfrentado acusaciones de promoverlo y varias empresas se han asociado con él.

Presentada inicialmente en 2023 y actualizada en agosto, la demanda afirma que Fenwick fue fundamental para facilitar el fraude de FTX al brindar un apoyo sustancial a sus operaciones.

Esta acusación impulsó a los analistas a realizar investigaciones exhaustivas sobre el fraude de FTX. Tras conocerse las intenciones de los analistas, fuentes intentaron explicar que la importante ayuda de Fenwick fue la única razón por la que el fraude fue posible. Sus esfuerzos facilitaron el establecimiento y la aprobación de estructuras que promueven diversas actividades fraudulentas.

Además, la demanda alegó que Fenwick brindó orientación sobre cómo navegar por las licencias de transmisores de dinero, entendió cómo se rebotaban los fondos y tenía límites poco claros entre FTX y Alameda Research .

Fenwick niega su implicación en el fraude masivo de FTX

Inicialmente, Fenwick intentó que se retirara el caso, alegando que no se le podía responsabilizar de un fraude del que no tenía conocimiento. La empresa reconoció que presta servicios legales estándar y legales. 

Mientras tanto, después de varias consideraciones, el tribunal decidió permitir que la queja enmendada del usuario de FTX procediera, denegando la moción de Fenwick de desestimar la demanda.

Cuando los periodistas contactaron a Fenwick & West y al bufete de abogados Moskowitz, que representa a los usuarios de FTX, para aclarar la situación, los bufetes se negaron a responder. Los informes revelaron que esta no es la primera vez que los usuarios de FTX presentan una demanda. En febrero de 2024, iniciaron acciones legales contra Sullivan & Cromwell.

Exasesores legales externos de FTX. En este caso, acusaron a la firma de desempeñar un papel crucial en el fraude masivo de FTX; sin embargo, ocho meses después, retiraron la demanda por falta de pruebas suficientes.

La SEC busca retirar un caso legal contra Gemini

Por otra parte, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dejó clara su intención de resolver su demanda de 2023 contra Gemini Trust Co. En este caso, la agencia alegó que la empresa obtuvo miles de millones en financiación a través de un programa de préstamos de criptomonedas no registrado.

Para demostrar su compromiso de desestimar el caso, tanto la agencia federal como los abogados de Gemini solicitaron que un juez federal de Nueva York lo desestimara. Según la SEC, esta decisión se adoptó después de que Gemini anunciara un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Además, la plataforma de intercambio y custodia de criptomonedas regulada se comprometió a garantizar que los clientes recuperaran la totalidad de sus criptoactivos.

Como en casos anteriores, la SEC indicó que el despido se ejerció a su discreción. Mientras tanto, ni la SEC ni el abogado de Gemini respondieron a las solicitudes de comentarios de los periodistas sobre el asunto.

Únase a una comunidad premium de comercio de criptomonedas gratis durante 30 días (normalmente $100/mes).